Ухвала суду № 76495757, 17.09.2018, Приморський районний суд Запорізької області

Копія Справа № 326/1381/18

Провадження № 1-кс/326/407/2018

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

17 вересня 2018 року Приморський районний суд Запорізької області в складі:

головуючого-слідчого судді Стріжакової Т.В.

за участю секретаря Філанової В.І.

слідчого Златанова Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Трофімік Ю.В., погоджене начальником Приморського відділу Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12018080340000473 від 23.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст.185 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду Запорізької області надійшло вказане клопотання. Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12018080340000473 від 23.08.2018 за ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 за фактом вчинення 20.08.2018 крадіжки належного йому врожаю насіння соняшника на орендованих земельних ділянках, розташованих на території Партизанської сільської ради Приморського району Запорізької області, вчиненої невідомими особами за допомогою сільськогосподарської техніки ПСП «Кузьмич».

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.08.2018 впродовж дня на полях контурів №46 та № 46.1, розташованих на території Партизанської сільської ради Приморського району Запорізької області невідома особа на сільськогосподарській техніці ПСП «Кузьмич» (ідентифікаційний номер 32999969, юридична адреса: Запорізька область, Приморський район, с.Партизани (Новопавлівка) вул.Гагаріна, 50), директором якого є ОСОБА_4, без дозволу власника майна здійснила збирання врожаю 2018 року насіння соняшника на п'яти земельних ділянках в цих полях, які перебувають в оренді ФОП «ОСОБА_3» загальною площею близько 10 га (кадастрові номери земельних ділянок: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5), після чого вивезла врожай з полів та розпорядилась ним на власний розсуд, тим самим, шляхом вільного доступу, умисно вчинила крадіжку близько 15 тон насіння соняшника вартістю близько 10500 грн. за одну тону, чим спричинила ФОП «ОСОБА_3» матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Проведеним оглядом місця події зафіксований факт відсутності врожаю насіння соняшника на земельних ділянках, що перебувають в оренді ФОП «ОСОБА_3», в контурах полів № 46 та № 46.1, розташованих на території Партизанської сільської ради Приморського району, а саме повністю зібрано врожай насіння соняшника на земельних ділянках, кадастрові номери яких НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3, 2324884600:03:0130041, а також частково на земельній ділянці, кадастровий номер якої НОМЕР_5.

Опитаний з цього приводу ОСОБА_5, з його слів він є заступником директора по господарській частині ПСП «Кузьмич», пояснив, що дійсно 20.08.2018 згідно з наказом директора ПСП «Кузьмич» ОСОБА_6 (займає посаду з серпня 2018 року) було здійснено збирання врожаю насіння соняшника в полі, в тому числі на орендованих земельних ділянках ФОП «ОСОБА_7» загальною площею близько 15 га на комбайні марки CLAAS LEXION 450» під керуванням ОСОБА_8 та ОСОБА_9. За усною домовленістю з ФОП «ОСОБА_3» та для зручності проведення польових робіт, оскільки частина орендованих ФЛП «ОСОБА_3» земельних ділянок розташовані в різних частинах поля, йому було залишено близько 15,5 га соняшника для вбирання в полі з правої сторони від дороги із земель, орендованих ПСП «Кузьмич».

Однак, показання ОСОБА_5 потерпілий ОСОБА_3 спростовує, пояснюючи що таких домовленостей з новим керівництвом ПСП «Кузьмич» він не мав, належний йому врожай насіння соняшника (близько 15 т) в полях № 46 та 46.1 був викрадений.

З метою встановлення кола причетних до вчинення цієї крадіжки осіб, в тому числі з'ясування, хто саме та яким чином призначений на посаду директора ПСП «Кузьмич», а також посади заступників директора, оскільки вказані особи мають безпосереднє відношення до видання розпоряджень (наказів), в тому числі й в усній формі, на збирання врожаю з земельних ділянок, що перебувають в оренді ФОП «ОСОБА_3», тобто вчинення крадіжки, яка мала місце 20.08.2018, чи займали вказані особи, в тому числі й ОСОБА_4, свої посади станом на 20.08.2018, слідчим 28.08.2018 на адресу директора ПСП «Кузьмич» ОСОБА_4 було направлено запит про надання копій документів, а саме діючого станом на 20.08.2018 статуту підприємства, наказів про призначення на посади директора та його заступників, із зазначенням терміну надання документів до 01.09.2018. Запит слідчого було отримано 28.08.2018 особисто ОСОБА_4, витребувані копії документів у зазначений термін та станом на теперішній час надані не були, вимоги слідчого керівництвом ПСП «Кузьмич» проігноровані.

У подальшому, з метою з'ясування вказаних питань слідчим направлено запит державному реєстратору Приморської районної державної адміністрації Приморського району Запорізької області ОСОБА_10 про надання у повному обсязі копій реєстраційної справи ПСП «Кузьмич» (ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969), оскільки вилучення оригіналів документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді в порядку проведення тимчасового доступу до документів.

Згідно з листом голови Приморської районної державної адміністрації Приморського району Запорізької області ОСОБА_11 від 11.09.2018 надання документів реєстраційної справи, яка зберігається у суб'єкта державної реєстрації, можливо лише на підставах та в порядку, визначеному законом, зокрема при пред'явленні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

На теперішній час реєстраційна справа ПСП «Кузьмич» знаходиться у володінні та користуванні державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів реєстраційної справи обумовлена тим, що відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторони кримінального провадження зобов'язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації, нотаріус (ст.1). Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського АРК значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях (ч.3 ст.29).

Досудовим розслідуванням встановлено, що реальної загрози зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у разі виклику володільця документів - державного реєстратора Приморської РДА Запорізької області ОСОБА_10, не має.

На теперішній час виникла необхідність отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ПСП «Кузьмич» з можливістю її вилучення, оскільки іншим законним шляхом здійснити вилучення документів вказаної реєстраційної справи у повному обсязі з метою встановлення кола причетних до вчинення крадіжки осіб з числа керівного складу та власників підприємства, з'ясування настання моменту дії повноважень керівників цього підприємства, неможливо.

Просить: надати дозвіл слідчим СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Трофімік Ю.В., Глінському Р.М., Довганю В.В. на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у повному обсязі оригіналів документів реєстраційної справи Приватного сільськогосподарського підприємства «Кузьмич» (ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969, юридична адреса: Приморський район, с.Новопавлівка, вул.Гагаріна, 50), яка знаходиться у володінні та користуванні державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Статтею 185 ч.1 КК України передбачена кримінальна відповідальність за таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Відповідно до ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018080340000473 від 23.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Слідчим вказано: Трофімік Ю.В., Глінського Р.М., Костянюк В.Ю., Златанова Ю.В., Довганя В.В.; прокурором: Власюка Є.В., Федорченка К.В., Паська Д.Д., Сушка В.О. (а.с.1). Судом оглянуті матеріали справи: витяг з ЄРДР за №12018080340000473 від 23.08.2018 (а.с.1); заява ОСОБА_3 (а.с.2), протокол огляду місця події від 23.08.2018 та схему розташування земельних ділянок (а.с.3-4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 (а.с.5), пояснення ОСОБА_5 (а.с.6), запит до директора ПСП «Кузмич» ОСОБА_4 про надання Статуту, наказів про призначення на посади директора та його заступників, перелік працівників, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, договорів оренди (а.с.7), відповідь з Приморської РДА щодо відмови у наданні реєстраційної справи (а.с.8).

Частиною 2 ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З клопотання вбачається, що метою тимчасового доступу та вилучення у повному обсязі оригіналів документів реєстраційної справи ПСП «Кузьмич» зазначено встановлення кола причетних до вчинення цієї крадіжки осіб, в тому числі з'ясування, хто саме та яким чином призначений на посаду директора ПСП «Кузьмич», а також посади заступників директора, оскільки вказані особи мають безпосереднє відношення до видання розпоряджень (наказів).

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій; установчий документ юридичної особи - установчий акт, статут, програма політичної партії, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо;

Виходячи з складу кримінального правопорушення, яке внесене до ЄРДР за ч.1 ст.185 КК України, з мети тимчасового доступу, викладеного в клопотанні, поняття реєстраційної справи, яка містить в собі документи, що подавалися для проведення реєстраційних дій, суд вважає, що слідчим як в клопотанні, так і в судовому засіданні не доведена необхідність отримати доступ до документів з можливістю вилучення у повному обсязі оригіналів документів реєстраційної справи ПСП «Кузьмич». Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи (у повному обсязі оригінали документів реєстраційної справи) самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню частково. Так в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що є обґрунтованим доступ до оригіналу Протоколу загальних зборів ПСП «Кузьмич» для визначення осіб, які займали керівні посади на підприємстві, з його вилученням, та до Статуту підприємства (з отриманням його копії), що визначає основні положення діяльності підприємства, які діяли на момент вчинення кримінального правопорушення (20.08.2018).

У клопотанні не конкретизовано, до яких саме документів слідчий просить надати доступ, не зазначені підстави такого доступу до інших документів реєстраційної справи підприємства..

Тому в іншій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Трофімік Ю.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Трофімік Юлії Валеріївні, Глінському Руслану Миколайовичу, Довганю Вячеславу Васильовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні та користуванні державного реєстратора Приморської районної державної адміністрації Запорізької області ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1, а саме до документів, які діяли на момент вчинення кримінального правопорушення (20.08.2018), внесеного до ЄРДР за № 12018080340000473 від 23.08.2018 за ч.1 ст.185 КК України,

з реєстраційної справи Приватного сільськогосподарського підприємства «Кузьмич» (ідентифікаційний номер 32999969, юридична адреса: Запорізька область, Приморський район, с.Партизани (Новопавлівка) вул.Гагаріна, 50), а саме до:

- оригіналу Протоколу загальних зборів Приватного сільськогосподарського підприємства «Кузьмич», з можливості ознайомитися з ним, зробити його копію та вилучити його (здійснити його виїмку);

- Статуту Приватного сільськогосподарського підприємства «Кузьмич з можливістю ознайомитися з ним, зробити його копію.

У іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

2 копії ухвали передати прокурору невідкладно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Т.В. Стріжакова

Копія вірна: слідчий суддя Т.В. Стріжакова

17.09.2018