Ухвала суду № 76491938, 14.09.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1-кс/235/1295/18

Єдиний унікальний номер № 235/1626/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 вересня 2018 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Стоілова Т.В., при ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Момот О.О., погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Зарубіним М.М. про тимчасовий доступ до документів,

в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000017 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 5 ст.191 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

14.09.2018 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області звернулась слідча Момот О.О., з клопотанням, що погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Зарубіним М.М., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю та знаходяться в АТ «Сбербанк» у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме, рух коштів по рахунку ТОВ «Дюнар» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 13.09.2018 рік, з зазначенням місця зняття грошових коштів, фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банкоматів, з можливістю її тимчасового вилучення.

Сторони кримінального провадження до судового засідання не з'явилися, належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання. Клопотання про обов'язкове застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії відповідно до ч.1 ст.107 КПК України суду не надали.

Слідча Момот О.О. надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв'язку із службовим навантаженням, в якому просила його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав..

З матеріалів клопотання вбачається, що 26.01.2017 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області з об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО надійшли матеріали з яких вбачається, що посадовими особами житлово-комунального відділу Покровської міської ради скоєно розтрату бюджетних коштів під час купівлі 9-ти поверхової будівлі гуртожитку.

Відповідні відомості 01.02.2017 року Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051670000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 5 ст.191 КК України і розпочато досудове розслідування.

При проведенні досудового розслідування було встановлено факт протиправних дій з боку службових осіб одного з органів місцевого самоврядування та суб'єкта господарської діяльності, у ході освоєння бюджетних коштів, спрямованих на відновлення та розвиток інфраструктури Донецької області, саме, що 23.11.2016 року Покровською міською радою прийняте рішення № 7/24-3 про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2015 № 7/2-8 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Красноармійська на 2016 рік», яким передбачено виділення коштів з місцевого бюджету на придбання гуртожитку за адресою: Донецька область м.Покровськ м-н Шахтарський, 12, в розмірі 5,65млн.грн . 23.12.2016 року було укладено договір купівлі-продажу № 3215 з ТОВ «Альтіма-Трейд» в особі директора ОСОБА_4 та ЖКВ Покровської міської ради Донецької області(покупець) в особі начальника ОСОБА_5, сторонами підписано акт прийому передачі будівлі гуртожитку з підвалами та 27.12.2016 року перераховано продавцю 100% грошових коштів в сумі 5,5 млн.грн.

При цьому, придбаний об'єкт знаходиться в аварійному стані та є непридатним для проживання, реальна середньо-ринкова вартість його становить 145,9 тис.грн.(згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Згідно п.2.1 договору купівлі-продажу, ринкова вартість нерухомого майна становить 7562500грн. Відповідно до п.2.3 договору за погодженням сторін продаж предмету договору вчинено за 5 500 000 грн. Разом з тим, відповідно до висновку №288 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 14.01.2017 року дійсна (ринкова) вартість дев'ятиповерхової будівлі гуртожитку з підвалом на грудень 2016 року становить 3 541 778грн.

Згідно листа №3-20/940 від 27.11.2017 Управління державної казначейської служби у м.Покровську Донецької області вбачається, що за зазначеним договором купівлі-продажу з рахунку ЖКВ Покровської міської ради Донецької області за платіжним дорученням №1219 від 23.12.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 5500000грн. на рахунок ТОВ «Альтіма-Трейд».

Згідно платіжного доручення №1219 від 23.12.2016 року від платника ЖКВ Покровської міської ради на рахунок ТОВ «Альтіма-Трейд» № НОМЕР_2 відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві перераховані грошові кошти в сумі 5500000,00 грн.

Так, при проведенні тимчасового доступу до руху коштів ТОВ «Альтіма-Трейд» по рахунку № НОМЕР_2 відкритого 18.03.2015 року встановлено, що 16.02.2017 року на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Сбербанк», що належить ТОВ «Дюнар» від ТОВ «Альтіма-Трейд» перераховані грошові кошти за товар по договору №1502 від 15.02.2017 року в сумі 2500000,00грн., 17.02.2017 рокуна цей же рахунок перераховані грошові кошти в сумі 2652500,00грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у цьому провадженні є потреба в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Дюнар» після проведення угоди з ТОВ «Альтіма - Трейд». Вищевказані документи зберігають сліди вчиненого злочину та є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Вказані речі мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані в якості речового доказу і згідно ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять відомості що можуть становити банківську таємницю, та не відносяться до документів до яких згідно ст.161 КПК України, заборонено доступ. Отримання доступу до вказаної інформації, згідно ст. 159 КПК України, можливо лише на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження істотне значення мають зазначені в клопотання документи, зазначена інформація не відноситься до речей та документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК України і вона не становить державну таємницю, а містить охоронювану законом банківську таємницю, а також враховуючи неможливість іншими способами отримати дану інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи та можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області Момот О.О., погодженого з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Зарубіним М.М. про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051670000017 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Момот Ользі Олександрівні, слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Щербініну Євгену Миколайовичу, слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Рижик Тетяні Ігоровні тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю та знаходяться в АТ «Сбербанк» у м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме, рух коштів по рахунку ТОВ «Дюнар» № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 13.09.2018 рік, з зазначенням місця зняття грошових коштів, фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банкоматів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.В.Стоілова