Ухвала суду № 76489673, 14.09.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2114/18

Провадження 1-кс-1185/18

ухвала

Іменем України

14 вересня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Тиханський О.Б.,

при секретарі судового засідання Авсюкевич Н.В.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018111200000491 від 24.07.2018 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Обухівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області, розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000491від 24.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог п. 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (далі- Порядок), грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації, та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

Так, п. 6 вказаного Порядку передбачає підстави не надання грошової допомоги, серед яких зазначена наступна:

-будь-хто із членів сім’ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції) має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;

Крім того, відповідно до п. 11 Порядку уповноважений представник сім’ї, якому призначено грошову допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2017 ОСОБА_2 звернулась до Управління соціального захисту населення Обухівської РДА із заявою про надання їй та її неповнолітньому сину ОСОБА_3 щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особами для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, вказавши в «Заяві для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» про відсутність у її володінні та володінні членів її сім’ї житлових приміщень, розташованих на не окупованій частині території України та території проведення АТО, транспортних засобів та коштів, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму на депозитних банківських рахунках. Крім того, у вказаній заяві вказала, що обізнана про зобов’язання інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування та про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, що засвідчила своїм підписом.

Також, ОСОБА_2 в заяві зазначила про зарахування грошової допомоги на її поточний рахунок №26253000131495, ТВБВ №10026/0538 відкритий АТ «Ощадбанк».

На підставі вказаної заяви 22.12.2017 Комісією Управління соціального захисту населення Обухівської РДА прийнято рішення про призначення ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на період з 04.10.2017 по 03.04.2018 допомоги переміщеним особам на проживання в розмірі 442 грн. та 884 грн. на місяць відповідно.

Разом з тим, відповідно до «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта» чоловік ОСОБА_2Г – ОСОБА_4 отримав у власність на підставі договору купівлі-продажу від 18.10.2017 квартиру за адресою: м. Українка, проспект Дніпровський, 4/29, однак у порушення п. 11 Порядку не повідомила уповноваженому органу, в даному випадку Управління соціального захисту населення Обухівської РДА, про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин та продовжувала отримувати щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам.

У результаті вказаних дій державі завдано збитків на суму 3536 грн.

Грошові кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, призначені ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у період з 04.10.2017 по 03.04.2018 зараховувались на рахунок №26253000131495, відкритий на її ім’я у АТ «Ощадбанк» ТВ 1513 №10026/0538, код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину необхідн6о отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку №26253000131495 в АТ «Ощадбанк», подальшого його використання та зняття грошових коштів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку №26253000131495 в АТ «Ощадбанк», які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: АТ «Ощадбанк» код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об’єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Так, інформація, до якої необхідний доступ не відноситься до винятку, встановленого ст. 161 КПК України.

Одночасно повідомляю про те, що запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, беручи до уваги те, що запитувана інформація має істотне значення для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні та може прямо вплинути на хід подальшого досудового розслідування, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати доступ до речей і документів.

Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-г.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 , старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5, слідчим СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку

№26253000131495;

банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №26253000131495 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт – банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок), за період з 04.10.2017 по 03.04.2018.

Строк дії ухвали визначити до 13 жовтня 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б. Тиханський