Ухвала суду № 76487128, 12.09.2018, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/1314/18

Єдиний унікальний № 742/2980/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Циганко М.О., за участю секретаря судового засідання Чміль С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Прилуки клопотання слідчого у кримінальному провадженні -начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №12018270210001465 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим у кримінальному провадженні - начальником СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018270210001465 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04 вересня 2018 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області надійшла письмова заява від представника СТОВ «Богданівське» про те, що невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_3, таємно викрали належне товариству зерно пшениці 3 класу в кількості близько 2000 тонн, яке знаходилося на території ТОВ «Прилуцьке ХПП», чим завдали матеріальної шкоди СТОВ «Богданівське» за результатами проведення ревізії та аудиту на загальну суму близько 7000000 грн., та 04 вересня 2018 року відповідні відомості начальником слідчого відділення були внесені до ЄРДР за №12018270210001465 з визначенням правової кваліфікації за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Приймаючи до уваги, що належне СТОВ «Богданівське» зерно пшениці 3 класу урожаю 2018 року в кількості 1325,620 тонн, що було передано товариством «Прилуцьке ХПП», всупереч волі власника, товариству «Васілко» з подальшою передачею 1000 тонн товариству «Укрелеваторпром» та 320 тонн товариству «Клеверон», є доказом злочину, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та необхідністю у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування вказаним зерном, та з метою забезпечення його збереження як речового доказу, а також швидкого, повного, неупередженого розслідування і судового розгляду, просить слідчого суддю накласти арешт на зерно пшениці 3 класу урожаю 2018 року в кількості 1000 тонн, що належить СТОВ «Богданівське» та було передано товариством з обмеженою відповідальністю «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103)товариству з обмеженою відповідальністю «Укрелеваторпром» (ЄДРПОУ 31640002, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, б. 52/1) на підставі товарно-транспортних накладних №58-64 від 29.08.18р. та №86-92 від 31.08.18р., та накласти арешт на зерно пшениці 3 класу урожаю 2018 року в кількості 320 тонн, що належить СТОВ «Богданівське» та було передано товариством з обмеженою відповідальністю «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103)товариству з обмеженою відповідальністю «Клеверон» (ЄДРПОУ 40487613, м. Одеса, Київський р-н, вул. Академіка Корольова, 92-А, оф.307) на підставі акту приймання-передавання зерна №23 від 22.08.18р. В порядку виконання ухвали про арешт майна, з метою його збереження, надати дозвіл працівникам Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області вилучити та помістити зерно пшениці, на яке накладено арешт, на охоронюваний термінал, до його скасування.

В судовому засіданні слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1 та прокурор Сухонос А.В. підтримали подане клопотання про накладення арешту майна та просили його задовольнити, зокрема слідчий пояснив, що по взаємовідносинах між СТОВ «Богданівське» та «Прилуцьке ХПП» щодо зберігання зерна пшениці, повинні бути складські квитанції, але у матеріалах кримінального провадження їх немає, бо їх фактично немає ні у СТОВ «Богданівське» та «Прилуцьке ХПП», крім того вказав, що у матеріалах кримінального провадження відсутні - як договір зберігання зерна між СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП», оскільки як вбачається із показань свідка ОСОБА_4 відповідальної за укладення типових договорів, такий так і не було завізовано, крім того у слідства також відсутні і відомості щодо проведениих ревізії та аудиту СТОВ «Богданівське», як пояснив представник СТОВ «Богданівське» така проводиться наразі незалежними третіми особами.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 представникСТОВ «Богданівське» заявлене клопотання про арешт майна також підтримав, просив його задовольнити та накласти арешт на майно, крім того пояснив суду з незалежних від керівника причин ОСОБА_6 який хоч і був обраний керівником з 18.07.2018 р., такий фактично приступив до виконання своїх обов’язків тільки з 09.08.2018 року так як не мав доступу до підприємства, так як останнього не пускали сторонні особи, і останній не володів повною мірою про діяльність підприємства.

Заслухавши слідчого та прокурора, представникаСТОВ «Богданівське» , дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При цьому, у відповідності до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі й збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до диспозиції ч.5 ст.185 КК України, кримінальна відповідальність настає за таємне викрадення чужого майна(крадіжка), вчинена в особливо великих розмірах, або організованою групою.

Слідчим суддею встановлено, що згідно фабули ОСОБА_5 з ЄРДР за №12018270210001465, 04 вересня 2018 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області надійшла письмова заява від представника СТОВ «Богданівське» про те, що невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_3, таємно викрали належне товариству зерно пшениці 3 класу в кількості близько 2000 тонн, яке знаходилося на території ТОВ «Прилуцьке ХПП», чим завдали матеріальної шкоди СТОВ «Богданівське» за результатами проведення ревізії та аудиту на загальну суму близько 7000000 грн., та 04 вересня 2018 року відповідні відомості начальником слідчого відділення були внесені до ЄРДР за №12018270210001465 з визначенням правової кваліфікації за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України. (а.к.9,10)

Згідно заяви про скоєння кримінального правопорушення СТОВ «Богданівське»,останні вказували , що в період липня 2018 року, СТОВ «Богданівське» накопичувало врожай пшениці. Виробничі потужності СТОВ «Богданівське» не дають можливості на зберігання такої кількості зерна, так згідно договору зберігання укладеного між СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП» директор ОСОБА_3 було завезено на територію складських приміщень близько 5000 тонн зерна 3 класу. В результаті ревізії та аудиту СТОВ «Богданівське», який проводився з 09 серпня 2018 року по 30 серпня 2018 року, встановлено відсутність майна, а саме зерна 3 класу, яке належить на праві власності СТОВ «Богданівське» на загальну кількість близько 2000 тонн зерна. Згідно проведеного моніторингу та досліджень встановлено, що директор ТОВ Прилуцьке КХП» ОСОБА_3 всупереч волі власника зерна (СТОВ Богданівське» та без його відома, перевищивши свої повноваження уклав договір складського зберігання зерна №30-Р3/2018 від 02 липня 2018 року з ТОВ«Васілко» ЄДРПОУ 36426701, юридична адреса провулок Ватутіна,18, с.Давидівка, Пирятинський район, Полтавська область.(а.к.10)

Згідно детальної інформації про юридичну особу МЮ України від 12.09.2018 р., керівником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Богданівське» з 18.07.2018 року є ОСОБА_6 .

Згідно детальної інформації про юридичну особу МЮ України від 12.09.2018 р., керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Прилуцьке хлібоприймальне підприємство» з 21.06.2017 року (виконуючий обов’язки директора) є ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого директора СТОВ «Богданівське» ОСОБА_6 який дав показання, що дійсно перебуває на посаді директора СТОВ «Богданівське» з 18.07.2018 року. В період протягом липня 2018 року, СТОВ «Богданівське» накопичувало врожай пшениці. Врожай пшениці 2018 року був зібраний з полів, які згідно договору оренди землі має право обробляти, засіювати та збирати врожай СТОВ «Богданівське». Виробничі потужності СТОВ «Богданівське» не дають можливості на зберігання такої кількості зерна, так згідно договору зберігання укладеного між СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП» було завезено на територію складських приміщень близько 5000 тонн зерна, З класу. За вказівкою ОСОБА_6 комісією проведено ревізії та аудит СТОВ «Богданівське», який проводився з 09.08.2018 року по 30.08.2018 року за результатами проведення якого встановлено відсутність майна, а саме зерна 3 класу, яке належить на праві власності СТОВ «Богданівське» на загальну кількість близько 2000 тонн зерна. Згідно проведеного моніторингу та досліджень наявних документів встановлено, що директор ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_3 всупереч волі власника зерна СТОВ «Богданівське» та без його відома уклав договір складського зберігання зерна №30-Р3\2018 від 02.07.2018 року з ТОВ «Васілко» ОДРПОУ 36426701, юридична адреса провулок Ватутіна 18, с.Давидівка, Пирятинський район, Полтавська область, інд.37010. В період з 01.08.2018 - по 08.08.2018 року за вказівкою ОСОБА_3 з території ТОВ «Прилуцького ХПП» (м.Прилуки, провулок Залізничний, 19) незаконно на ТОВ «Васілко» (с.Давидівка Пирятинського району Полтавської області), на вантажних автомобілях марки MAN 57-47, MAN 63-70, КАМАЗ 9765, причіп СВ 6302 ХТ, КАМАЗ 0087, причіп СВ 7819 ХТ було вивезено пшениці близько 2000 тонн, що завдало збитків СТОВ «Богданівське» на загальну суму близько 7 000 000,00 грн.(а.к.

В ході досудового розслідування було допитано ряд свідків, які надали наступні показання слідчим:

ОСОБА_4 в період з 2010 року по 30.08.2018 працювала на посаді начальника відділу маркетингу ТОВ «Прилуцьке ХПП». В її обов'язки, як начальника відділу маркетингу, входить укладення типових договорів з поклажедавцями про зберігання с/г продукції, а також укладення договорів продажу с/г продукції та визначення ціни продажу. З червня 2017 року обов'язки директора ТОВ «Прилуцьке ХПП» виконував ОСОБА_3. Їй відомо, що протягом літа 2018 року на територію ТОВ «Прилуцьке ХПП» вантажними автомобілями завозилося зерно пшениці, яке було зібрано на полях СТОВ «Богданівське». На початку липня 2018 року вона підготувала договір у двох екземплярах про передачу товариством (СТОВ) «Богданівське» в особі в.о. директора ОСОБА_7 зерна пшениці на зберігання в ТОВ «Прилуцьке ХПП», завізувала один екземпляр у юриста та віддала його працівнику служби безпеки ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_8 для візування. Як правило, після візування договору, обидва екземпляри підписував в.о. директора Тимошин, після чого екземпляр з візами залишається у неї, а інший екземпляр передається через секретаря поклажедавцю. Але у даному випадку екземпляр договору так і не був завізований ОСОБА_8 і де знаходиться даний екземпляр на даний час їй не відомо. Також їй відомо, що з кінця 2017 року обов'язки директора та головного бухгалтера СТОВ «Богданівське» виконувала ОСОБА_7. До якого часу ОСОБА_7 виконувала обов'язки директора СТОВ «Богданівське» та чи виконує вона їх зараз їй не відомо. Не дивлячись на те, що договір про зберігання зерна пшениці між СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП» так і не був підписаний, зерно пшениці фактично завозилося на територію ТОВ «Прилуцьке ХПП», але у якій кількості їй не відомо.

ОСОБА_9,надала показання, що в період скоєння кримінального правопорушення працювала на ТОВ «Прилуцьке ХПП» на посаді старшого майстра. В її обов’язки входило приймання, зберігання та відвантаження зерна. На момент вчинення даного кримінального правопорушення, а саме в період з 01.08.2018р. по 08.08.2018 р., директор Тимошин був відсутній, тобто не здійснював на місці директорську діяльність, а безпосередньо їй вказівки надавались менеджерами ОСОБА_4 та ОСОБА_10. 01.08.2018 року їй надійшла усна вказівка від ОСОБА_4 про те, що необхідно погрузити вантажний автомобіль НОМЕР_1, пшеницею, яка знаходилась на території ТОВ «Прилуцьке ХПП» по пров. Залізнчиному, буд. 19 в м.Прилуки. Дана пшениця зберігалась в складі № 4. Їй надали номер вказаного автомобіля та вказали на необхідність повністю загрузити даний автомобіль та причеп пшеницею. Вона надала вказівку ваговику, кому саме із трьох чоловік вона не пам’ятає, відтарувати даний автомобіль і змінному майстру вона надала вказівку завантажити даний автомобіль та причеп повністю пшеницею. Після завантаження ваговик збрутував автомобіль і була виписана товарно-транспортна накладна на кількість яка була завантажена, але яка саме була вага пшениці не пам’ятає, оскільки дані документи зникли. На той момент комп’ютерна система не працювала і документи виписувались вручну і вона товарно-транспортну накладну підписала. Ваговик заніс дані із накладної до відомості на відвантаження. В ході завантаження була надана вказівка менеджером ОСОБА_10 від ОСОБА_4 з приводу перевірки якості даного зерна пшениці, а саме вказано на необхідність об’їхати всі елеватори м.Прилук та Прилуцького району та вияснити, хто вище оцінить якість завантаженого зерна пшениці. Потім їй зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що пшениця по якості має 3-й клас та буде відвантажуватись на ТОВ «Васілко». Після цього наступного дня вона отримала аналогічну вказівку від менеджера ОСОБА_4 на цілодобове відвантаження пшениці із складу №4 ТОВ «Прилуцьке ХПП» до ТОВ «Васілко», перевезення зідйснювалось їхніми вантажними автомобілями, а саме Мани, Зіли та автомобілями належними СТОВ «Богданівське». Дане перевезення пшениці здійснювалось цілодобово, а період з 02.08.2018 по 08.08.2018 року, і так як комп’ютерна система не працювала то вся документація, а саме відомості та товарно-транспортні накладні знаходились на ваговій. Скільки саме перевезено було пшениці до ТОВ «Васілко» їй не відомо.

Допитана як свідок завідуюча лабораторних досліджень з оцінки якості зернових культур ОСОБА_11 ТОВ «Прилуцьке ХПП», вказала, що у серпні до Прилуцького ХПП завозився урожай зібраний з території земель СТОВ Богданівське, який при дослідженні було розподілено на третій клас та не стандартний.

Допитані як свідки водії транспортних засобів, якими здійснювалися перевезення зернових культур з території ТОВ «Прилуцьке ХПП» до території ТОВ «Васілко» с.Давидівка, Пирятинського району, а саме: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 надали показання, що ними за вказівкою механіка працівника ТОВ «Прилуцьке ХПП» ОСОБА_15 проводилися перевезення зернових культур. Перевезення проводилися на закріплених за ними автомобілями.

Допитані як свідки водії вантажних транспортних засобів, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 які є працівниками СТОВ «Богданівське» надали показання, що ними здійснювалися перевезення зернових культур до території ТОВ «Васілко» за вказівкою ОСОБА_20, що розташоване за адресою: с.Давидівка Пирятинського району, як із території Прилуцького ХПП так і із СТОВ «Богданівське».

Допитаний як свідок ОСОБА_21 завідуючий гаражним комплексом СТОВ «Богданівське» вказував, що він доводить вказівки водіям про необхідність проведення відповідних рейсів на вантажних автомобілях, що закріплені за водіями підприємства, крім того він доводив водіям у серпні про проведення рейсів з території підприємства до ТОВ «Васілко».

Постановою про визнання речовим доказом від 11.09.2018 року , 320 тонн зерна пшениці 3 класу, яке 22 серпня 2018 року на підставі листа ТОВ «Прилуцьке ХПП» було переоформлене на ТОВ « Клеверон», та 1000 тонн зерна пшениці 3 класу яке у період з 29 по 31 серпня 2018 року на підставі листа ТОВ «Прилуцьке ХПП» від 28.08.18 відвантажено залізничним транспортом до станції Одеса-порт-експорт товариству (ТОВ) «Укрелеваторпром» визнано речовими доказами .

Згідно наданих на запит слідчого товариством (ТОВ) «Васілко» копій документів фінансово-господарської діяльності, в період з 03.08.2018 року по 08.08.2018 року ТОВ «Прилуцьке ХПП» передавало на зберігання товариству «Васілко» зерно пшениці 3 класу урожаю 2018 року відповідно до договору складського зберігання зерна №30-РЗ/2018 від 02.07.18 р., про що свідчать копії товарно транспортних накладних та складські квитанції.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового слідства за фактом таємного викрадення чужого майна(крадіжка), вчиненої в особливо великих розмірах, слідчий та прокурор не довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у виді арешту вищезазначеного майна,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є потреба у досудового розслідування здійснити таке втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та даним втручання може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, так зокрема із досліджених доказів в їх сукупності вбачається, господарські правові відносини між різними суб’єктами господарювання, а саме юридичними особами, та їх працівниками за різними посадами, специфіку роботу даних підприємств , крім того клопотання слідчого та прокурора фактично зводиться до припущення, що 1320 тон пшениці переданих Прилуцьким ХПП –ТОВ «Васілко», саме належать СТОВ «Богданівське», на що зокрема слідчий вказав на відсутність по взаємовідносинах між СТОВ «Богданівське» та «Прилуцьке ХПП» щодо зберігання зерна пшениці складських квитанцій, що і не містять матеріали кримінального провадження, крім того вказав, що у матеріалах кримінального провадження відсутні - як договір зберігання зерна між СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП», так як з показань свідка, такий не укладався, крім того у слідства також відсутні і відомості щодо проведениих ревізії та аудиту СТОВ «Богданівське», що зокрема не відповідає витягу з ЄРДР на який посилався слідчий вказавши в ньому «..за результатами проведення ревізії та аудиту…» вказавши, що такому слугувала тільки заява представника СТОВ «Богданівське», який крім того в суді пояснив, що аудит проводиться тільки наразі незалежними третіми особами, крім того для суду не зрозумілим є і факт винесення постанови про визнання речовими доказами, в розумінні ст.98 КПК України, яким чином слідчий встановив, що саме зазначене як речовий доказ зерно, що знаходиться у інших юридичних осіб є власністю СТОВ «Богданівське». Крім того матеріали клопотання як і матеріали кримінального провадження на що зауважував сам слідчий містять велику кількість копій неякісних нечитаємих товарно транспортних накладних, щодо перевезення зерна між СТОВ «Богданівське» та ТОВ «Прилуцьке ХПП».

Отже, клопотання про накладення арешту на майно є безпідставним, тому в його задоволенні слід відмовити в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131,132,170-173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні -начальника СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018270210001465 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України - відмовити в повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя М.О.Циганко