Ухвала суду № 76483826, 17.09.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12367/18

Провадження № 1-кс/520/4195/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Голобородовій В.О., за участю слідчого Грибанової К.А., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Грибанової К.А., про накладення арешту на майно -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12018160000000486 від 22.06.2018, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

17.08.2018 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру в умисному неподанні суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Таким чином, виконуючим обов'язки директора обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв ОСОБА_2 в порушення порядку і строку, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2017 рік, шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті https://nazk.gov.ua/ Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції, умисно не подано.

03.09.2018 року отримано Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв, розташованому в нежитловому приміщенні на 2 поверсі за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно Інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 28.08.2018 року, перебувають у комунальній власності та належать територіальним громадам сіл, селищ, міст області в особі Одеської обласної ради ЄДРПОУ: 25042882, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів: відповідні Накази, Розпорядження, інші документи Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв, на підставі яких проходили виплати матеріальної допомоги, виплат по відрядженню, інші виплати по місцю роботи ОСОБА_2, та іншим працівникам Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв; штатний розклад із змінами та доповненнями за період із 2004 року по теперішній час Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв із вказанням прізвищ, імен, по -батькові співробітників, які обіймають відповідні посади; Статут із змінами та доповненнями із 2004 року по теперішній час; Акти виконаних робіт, договори, контракти між Обласним комунальним підприємством по обслуговуванню іноземних представництв з будь-якими контрагентами на виконання робіт, надання послуг, інших речей, документів, які мають доказове значення та підтверджують факти та обставини, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

07.09.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області Грибановою К.А. було проведено обшук в приміщенні Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв, розташованому в нежитловому приміщенні на 2 поверсі за адресою: АДРЕСА_1, на підставі зазначеної Ухвали та виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- колективний договір на 2018 - 2020 роки, затверджений 12.12.2017 ОКПіП - на 19 аркушах;

- Копію Положення про оплату праці працівників ОКПіП - 2 аркуша;

- штатні розклади ОКПіП від 01.01.2014, 13.02.2015, 01.01.2015, 01.12.2014, 01.08.2014, 01.01.2015, 01.01.2014 ;

- добровільно видані в.о. ОСОБА_2 штатні розклади від 02.01.2018, 01.01.2018, 01.12.2014, 01.12.2014,б 01.01.2015, 16.02.2015, 01.01.2015, 16.02.2015;

- посадова інструкція головного бухгалтера - 3 аркуша;

- Розподіл обов'язків працівників ОКПіП від 05.01.2015 року;

- Наказ № 10 від 01.09.2004 на 1 аркуші, № 1 від 07.05.2004;

- Довідка ДПІ у Приморському районі - 2 аркуша;

- Лист ОДА - 30.11.2017 на ім'я ОСОБА_2 - 1 аркуша;

- Лист ОДА - 28.12.2017 на ім'я ОСОБА_2 - 2 аркуша;

- Акт виконаних робіт - 18.02.2010 за підписом ОСОБА_4;

- Акт виконаних робіт - 16.10.2017 за підписом ОСОБА_2;

- Лист КП «Одеський міський землевпорядний центр » за підписом ОСОБА_2;

- посадова інструкція спеціаліста1 категорії - 3 аркуші;

- посадова інструкція головного спеціаліста - 3 аркуші;

- Книга нарахування заробітної плати - 01.01.2015;

- Договори - доручення між ОКПіП та ЧП «Дипломат Плюс» №1 від 03.01.2010, № 2 від 03.01.2010, № 3 від 01.07.2011, № 2 від 01.03.2011, № 1 від 03.01.2011, № 1 від 03.01.2011, № 2 від 03.01.2012, № 3 від 03.01.2012, № 3 від 02.01.2013, № 1 від 03.01.2014, № 3 від 01.09.2014, № 1 від 01.01.2015, № 2 від 01.01.2017, № 3 від 01.01.2017, № 7 від 03.05.2017, № 3 від 01.01.2018, № 4 від 01.01.2018;

- Перелік матеріалів ремонту від 31.05.2018 за підписом ОСОБА_4 - 1 аркуш;

- Кошторис витрат на матеріали - 30.03.2018 - 1 аркуш за підписом ОСОБА_4 - 1 аркуш;

- Лист командира ВЧ 3012 ОСОБА_10 - ОСОБА_2 із додатками - 14 арк.;

Наказ № 342 - 31.08.2017, № 373 від 231.09.2017, № 381 від 02.10.2017;

-Протокол зборів - 02.10.2017 - 1 аркуш;

-Наказ № 456 - 20.12.2017, № 455 - 15.12.2017;

-Лист директора ЧП «Дипломат Плюс» - ОСОБА_2, Наказ № 458 - 20.12.2017 - 2 аркуша;

-Лист заступника Директора ГО «Одеський дипломатичний клуб» - ОСОБА_2 - 1 аркуш;

-Наказ № 3 - 11.01.2016 про надання допомоги;

-Графік відпусток працівників;

-Накази ОКПіП: 77 від 14.06.2017 -2 аркуші, № 9 від 10.02.2016 - 2 аркуші,

№ 86/1 - 29.06.2016, № 87 від 29.06.2016, № 89 від 05.07.2016, № 56 від 17.07.2015; № 170 від 27.12.2016, № 169 - 26.12.2016, № 128 від 15.09.2015, № 113 від 23.08.2016 року; № 63 від 27.04.2016, № 1- від 01.09.2004, № 1 від 2004 року, № 3 від 04.06.2004, № 26 від 29.11.2004;

-Акт списання основних фондів - 17.07.2015;

-Додаток до Акту інвентаризації - 22.12.2014;

-Трудові книжки ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2 - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6., ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8;

-Кошторисний розрахунок - 21.07.20123 за підписом головного інженера - ОСОБА_4;

-Лист ОСОБА_6 за підписом ОСОБА_2, головний інженер - ОСОБА_4;

-Наказ № 238 - 14.07.2017 «Про виплату премій»;

-Протокол загальних зборів - 04.07.2017;

-Розрахунок авансових виплат 31.07. - 12.08.2017 рік;

-Наказ № 275 - від 27.07.2017 - 1 аркуш, № 21 від 07.02.2016 - 2 авркуші, № 6 - 11.02.2015, № 82 від 21.03.2018, № 19 від 14.04.2015, № 1 від 02.01.2018, № 44 від 26.06.2015, № 92 від 28.10.2015;

-- Протокол загальних зборів - 20.12.21017 , Наказ № 166 - від 01.06.2018, Наказ № 163 - 31.05.2018, № 108 від 25.04.2018, № 97 - 30.03.2018;

-Розрахунок рівня посадових окладів на 2018 рік;

-Представлення ОСОБА_4 - ОСОБА_2

Вказані речі та документи - матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості щодо вчинення ОСОБА_2 злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, або інших злочинів, мають згідно

ст. 98 КПК України ознаки речових доказів по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Підозрюваний заперечував проти клопотання слідчого та зазначив, що значна частина документів взагалі не має значення до кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об'єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідноч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчим доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення слідчих дій та експертиз по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Грибанової К.А., про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведеного 07.09.2018 року обшуку в приміщенні Обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв, розташованому в нежитловому приміщенні на 2 поверсі за адресою: АДРЕСА_1, а саме речі і документи, які належать Обласному комунальному підприємству з обслуговування іноземних підприємств:

- колективний договір на 2018 - 2020 роки, затверджений 12.12.2017 ОКПіП - на 19 аркушах; Копію Положення про оплату праці працівників ОКПіП - 2 аркуша;

- штатні розклади ОКПіП від 01.01.2014, 13.02.2015, 01.01.2015, 01.12.2014, 01.08.2014, 01.01.2015, 01.01.2014 ;

- добровільно видані в.о. ОСОБА_2 штатні розклади від 02.01.2018, 01.01.2018, 01.12.2014, 01.12.2014,б 01.01.2015, 16.02.2015, 01.01.2015, 16.02.2015;

- посадова інструкція головного бухгалтера - 3 аркуша;

- Розподіл обов'язків працівників ОКПіП від 05.01.2015 року;

- Наказ № 10 від 01.09.2004 на 1 аркуші, № 1 від 07.05.2004;

- Довідка ДПІ у Приморському районі - 2 аркуша;

- Лист ОДА - 30.11.2017 на ім'я ОСОБА_2 - 1 аркуша;

- Лист ОДА - 28.12.2017 на ім'я ОСОБА_2 - 2 аркуша;

- Акт виконаних робіт - 18.02.2010 за підписом ОСОБА_4; Акт виконаних робіт - 16.10.2017 за підписом ОСОБА_2; Лист КП «Одеський міський землевпорядний центр » за підписом ОСОБА_2;

- посадова інструкція спеціаліста1 категорії - 3 аркуші; посадова інструкція головного спеціаліста - 3 аркуші; Книга нарахування заробітної плати - 01.01.2015;

- Договори - доручення між ОКПіП та ЧП «Дипломат Плюс» №1 від 03.01.2010, № 2 від 03.01.2010, № 3 від 01.07.2011, № 2 від 01.03.2011, № 1 від 03.01.2011, № 1 від 03.01.2011, № 2 від 03.01.2012, № 3 від 03.01.2012, № 3 від 02.01.2013, № 1 від 03.01.2014, № 3 від 01.09.2014, № 1 від 01.01.2015, № 2 від 01.01.2017, № 3 від 01.01.2017, № 7 від 03.05.2017, № 3 від 01.01.2018, № 4 від 01.01.2018;

- Перелік матеріалів ремонту від 31.05.2018 за підписом ОСОБА_4 - 1 аркуш;

- Кошторис витрат на матеріали - 30.03.2018 - 1 аркуш за підписом ОСОБА_4 - 1 аркуш;

- Лист командира ВЧ 3012 ОСОБА_10 - ОСОБА_2 із додатками - 14 арк.;

Наказ № 342 - 31.08.2017, № 373 від 231.09.2017, № 381 від 02.10.2017;

- Протокол зборів - 02.10.2017 - 1 аркуш;

- Наказ № 456 - 20.12.2017, № 455 - 15.12.2017;

- Лист директора ЧП «Дипломат Плюс» - ОСОБА_2, Наказ № 458 - 20.12.2017 - 2 аркуша;

- Лист заступника Директора ГО «Одеський дипломатичний клуб» - ОСОБА_2 - 1 аркуш; Наказ № 3 - 11.01.2016 про надання допомоги;

- Графік відпусток працівників;

- Накази ОКПіП: 77 від 14.06.2017 -2 аркуші, № 9 від 10.02.2016 - 2 аркуші,

№ 86/1 - 29.06.2016, № 87 від 29.06.2016, № 89 від 05.07.2016, № 56 від 17.07.2015; № 170 від 27.12.2016, № 169 - 26.12.2016, № 128 від 15.09.2015, № 113 від 23.08.2016 року; № 63 від 27.04.2016, № 1- від 01.09.2004, № 1 від 2004 року, № 3 від 04.06.2004, № 26 від 29.11.2004;

- Акт списання основних фондів - 17.07.2015; Додаток до Акту інвентаризації - 22.12.2014;

- Трудові книжки ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2 - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6., ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8;

- Кошторисний розрахунок - 21.07.2012 за підписом головного інженера - ОСОБА_4;

- Лист ОСОБА_6 за підписом ОСОБА_2, головний інженер - ОСОБА_4;

- Наказ № 238 - 14.07.2017 «Про виплату премій»; Протокол загальних зборів - 04.07.2017; Розрахунок авансових виплат 31.07. - 12.08.2017 рік;

- Наказ № 275 - від 27.07.2017 - 1 аркуш, № 21 від 07.02.2016 - 2 авркуші, № 6 - 11.02.2015, № 82 від 21.03.2018, № 19 від 14.04.2015, № 1 від 02.01.2018, № 44 від 26.06.2015, № 92 від 28.10.2015;

- Протокол загальних зборів - 20.12.21017 , Наказ № 166 - від 01.06.2018, Наказ

№ 163 - 31.05.2018, № 108 від 25.04.2018, № 97 - 30.03.2018;

- Розрахунок рівня посадових окладів на 2018 рік;

- Представлення ОСОБА_4 - ОСОБА_2

Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, речі та документи, які не несуть у собі доказової бази та не відносяться до кримінального провадження повернути власнику

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: Іванчук В. М.