Ухвала суду № 76479613, 29.08.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/8825/18

Провадження № 1-кс/201/5339/2018

УХВАЛА

29 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем Плевако О.О., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Міська залізнична вітка» (код ЄРДПОУ 38200257) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні відділ реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: вул. Старокозацька, 58, м. Дніпро, 49000.

В клопотанні слідчого зазначено, що службові особи Комунального підприємства «Міська залізнична вітка» Дніпропетровської міської ради (далі - КП «Міська залізнична вітка» ДМР), діючи спільно з посадовими особами Дніпропетровської міської ради, зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої права і можливості всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст. ст. 19, 142, 143 Конституції України, ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», діючи в інтересах третіх осіб, у період з 2011 року по 2012 рік підготували та надали до Дніпропетровської міської ради неправдиві документи: лист від 31.10.2011 щодо нібито збитковості діяльності КП «Міська залізнична вітка» ДМР та передачі майна іншому підприємству, на підставі чого міською радою було прийнято рішення від 31.11.2011 №76/17 «Про надання згоди на створення TOB «Міська залізнична вітка»». Відповідно до цього рішення до статутного фонду ТОВ «Міська залізнична вітка» було передано майно КП «Міська залізнична вітка» ДМР.

Продовжуючи вчиняти кримінальні правопорушення, службові особи КП «Міська залізнична вітка» ДМР та Комунального підприємства «Спорт - Інвест» Дніпропетровської міської ради (далі - КП «Спорт - Інвест» ДМР) умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою створення штучної заборгованості та умисного заволодіння коштами КП «Міська залізнична вітка» ДМР, які залишилися на підприємстві як прибуток за період 2008 - 2011 роки в розмірі 600 000 ( шістсот тисяч) грн., у 2012 склали та надали до міської ради документи з проханням надати зазначені кошти як фінансову допомогу на поворотній основі для поповнення обігових коштів КП «Спорт - Інвест» ДМР, внаслідок чого міською радою було прийнято рішення від 30.05.2012 № 5/24 «Про надання дозволу КП «Міська залізнична вітка» щодо направлення залишку прибутку, що залишається в його розпорядженні після оподаткування відповідно до чинного законодавства», а в подальшому, з метою приховування вищезазначеного злочину та надання йому форми цивільного правочину, заздалегідь, не маючи наміру виконувати, уклали 01.06.2012 договір поворотної фінансової допомоги № 01/06-2012 (зі строком повернення фінансової допомоги до 31.12.2013), внаслідок чого, до цього часу зазначені кошти до міського бюджету або КП «Міська залізнична вітка» ДМР не надійшли.

Крім того, зазначені незаконні дії, відсутність майна та коштів у КП «Міська залізнична вітка» ДМР призвели до його збитковості, у зв’язку з чим міською радою було прийнято рішення від 14.11.2012 № 61/28 «Про реорганізацію юридичних осіб деяких комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради», яким було вирішено припинити діяльність КП «Міська залізнична вітка» ДМР, та рішення від 30.11.2011 № 76/17 «Про надання згоди на створення ТОВ «Міська залізнична вітка», пунктом 2.3 якого виключено КП «Міська залізнична вітка» ДМР з переліку об’єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста, які не підлягають приватизації.

Незаконними діями службових осіб КП «Міська залізнична вітка» ДМР та посадовими особами Дніпропетровської міської було фактично припинено діяльність прибуткового підприємства, що унеможливило отримання міським бюджетом прибутку від його діяльності, а також була заподіяна істотна шкода охоронюваним законом інтересам громади міста у розмірі 600 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, зловживаючи службовим становищем, використовуючи свої права і можливості всупереч інтересам служби, п. 3.1.17 Положення про департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 15.12.2010 № 12/5, відповідно до якого департамент організовує роботу з підготовки документів, пов’язаних з придбанням або відчуженням часток, акцій, паїв (у тому числі корпоративних прав) об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, не організували належну роботу та підготовку документів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на виконання наказу директора зазначеного департаменту від 15.12.2011 № 68, внаслідок чого без проведення належної оцінки вартості майна КП «Міська залізнична вітка» ДМР передали майно зазначеного підприємства у статутний фонд ТОВ «Міська залізнична вітка», яке на цей час його використовує та отримує прибуток.

Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Міська залізнична вітка» є КП «Міська залізнична вітка» ДМР з розміром внеску до статутного фонду 990 823 грн., що становить більше 24 % загального статутного фонду.

Однак, відповідно до показів свідка ОСОБА_3 встановлено, що починаючи від 2012 року територіальна громада, в особі Дніпропетровської міської ради не отримую коштів від діяльності ТОВ «Міська залізнична вітка», у зв’язку з тим, що з пояснень керівництва ТОВ «Міська залізнична вітка» не функціоную та прибутку не отримує.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Наразі, з мето проведення повного та об’єктивного досудового розслідування, встановлення коло осіб, що причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ «Міська залізнична вітка» ЄДРПОУ 38200257 з можливістю вилучення її копії.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальнику першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Міська залізнична вітка» (код ЄРДПОУ 38200257) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні відділ реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: вул. Старокозацька, 58, м. Дніпро, 49000.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000001512.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя О.А. Антонюк