Ухвала суду № 76467951, 14.09.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/2667/18

Провадження 1-кс-1197/18

ухвала

Іменем України

14 вересня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В.,

при секретарі судового засідання Бондаренко Є.І.

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області Мощанецького Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Мощанецький Ю.П., звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 12018110230000889 від 06.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Оксамитом П.В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2018 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у сумі 32 400 грн., що належать ОСОБА_3, чим спричинили матеріальну шкоду останній.

Так, 06.09.2018 в ході допиту потерпілої ОСОБА_3, яка займається підприємницькою діяльністю ФОП «ОСОБА_3» встановлено, що 03.09.2018 остання домовилась по телефону, з особою жіночої статі на ім'я Каміла про купівлю будівельного матеріалу, а саме 3 полет ОСБ за ціною 64 000 (шість десят чотири тисячі) гривень. 05.09.2018 приїхав за зазначеною адресою вантажний автомобіль МАЗ з вказаним товаром, за який ОСОБА_3 мала перерахувати 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень, через відділення ПАТ «Ощадбанк», що і зробила остання. Однак, водій вантажного автомобіля повідомив, що гроші на банківську картку не надійшли і ціна за товар в товарній накладній зовсім інша, ніж та на яку вказує ОСОБА_3, що підтверджується рахунок-фактурою № НОМЕР_1 від 04.09.2018, яка долучена до матеріалів кримінального провадження.Телефон жінки на ім'я Каміла в подальшому не відповідав.

Також, долучено банківський чек ПАТ «Ощадбанк»,в якому зазначено номер банківської картки,а саме НОМЕР_2 на який ОСОБА_3 перерахувала готівкові кошти, на ім'я ОСОБА_4.

В ході допиту свідка ОСОБА_5, яка працює на посаді менеджера в ТОВ «ГудБуд» встановлено, що 04.09.2018 близько о 13:00 на робочий телефон зателефонувала жінка, яка замовила будівельні матеріали на суму 99 000 (дев'яносто дев'ять тисяч) гривень з доставкою товару до АДРЕСА_1. Наступного ж дня вантажний автомобіль з зазначеним товаром здійснено відправлення за вищевказаною адресою.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та відкриття і надання інформації по рахунку № НОМЕР_2 на який 05.09.2018 о 17:38 перераховані готівкові кошти в сумі 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень з терміналу ПАТ «Ощадбанк» м. Обухів, вул. Київська, 111.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відкриття і надання інформації по рахунку №5167-8020-0987-2299 на який перераховані готівкові кошти в ПАТ «Ощадбанк» неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки лише в ПАТ «Ощадбанк», код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, наявні документи стосовно відкриття та надання інформації власника даної картки, до якої фінансової установи належить даний рахунок.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу. Так, інформація, до якої необхідний доступ не відноситься до винятку, встановленого ст.161 КПК України.

Одночасно повідомляю, що запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Відвовідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Ногачеєва О.А. в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ «Ощадбанк», код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.

Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів слідчим слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Кашпур Анні Сергіївні, Філоненку Олександру Олександровичу, Ящуку Володимиру Олеговичу, Дякуну Ігорю Вікторвовичу, Горбаченку Олегу Володимировичу, Макаруку Михайлу Леонідовичу слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Мощанецького Ю.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мощанецькому Юрію Петровичу тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк», код банку 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: відкриття і надання інформації по рахунку № НОМЕР_2, надання інформації власника даної картки, до якої фінансової установи належить даний рахунок.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12 жовтня 2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Ощадбанк», що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.В. Кравченко