Ухвала суду № 76467460, 31.08.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3815/18

ун. № 759/13692/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції Єльцова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000063 від 01.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.08.2018 року Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції Єльцов А.В звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках: ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926) користується (користувалось) банківськими рахунками у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123),.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000063, внесеному 01.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Фоззі-Фуд» укладено кредитні договори: №15371-20/11-1 від 26.04.2011, №68029-20/12-1 від 16.10.2012, №62297-20/13-1 від 12.07.2013 за умовами яких та з врахуванням укладених між сторонами додаткових угод до цих договорів, банк надав товариству кредитні кошти

З метою забезпечення зобов'язання за кредитними договорами ТОВ «Фоззі-Фуд» та ПрАТ «Сільпо Рітейл» укладено договори іпотеки і застави, за якими в іпотеку (заставу) банку передано належне ПрАТ «Сільпо Рітейл» нерухоме майно та належне ТОВ «Фоззі-Фуд» рухоме майно.

Також встановлено, що 13.06.2014 між ПАТ «Банк Київська Русь» та ПрАТ «МТС Україна» укладено Генеральний договір про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 у рамках якого укладено договори банківського вкладу на загальну суму 328 000 000грн.

18.08.2015 між ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» укладено договір факторингу №1/808, згідно умов якого ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» набула всіх прав вимоги, які належали ПрАТ «МТС Україна» за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014. в свою чергу за передані права вимоги до боржника за основним договором фактор сплачує клієнту 45% загальної суми вимог, визначених окремими пунктами договору, що на момент укладення договору складає 147 765 501 грн. і є граничним розміром фінансування під відступлення права грошової вимоги.

В подальшому 28.01.2016 між ТОВ «Фінансова компанія Аккорд» та ТОВ «Фоззі-Фуд» укладено договір відступлення права вимоги №2/28-01, предметом якого є відступлення права належного первісному кредитору (ПрАТ «МТС Україна) вимог до позивача ПАТ «Банк Київська Русь» за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014. (повернення депозитних коштів). Згідно пункту 4.1 вказаного договору за передані (відступлені) права вимоги до боржника за основним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору 194 500 000 грн. Оплата здійснюється у строк до 31 грудня 2019 року щомісячно рівними частинами, починаючи з квітня 2016 року.

ПрАТ «Сільпо Рітейл» (код ЄДРПОУ 33870708) користується (користувалось) банківськими рахунками у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме: № 26006010063179 відкритий 29.12.2011; № 26040010063179 відкритий 26.03.2018.

В судовому засідання Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції Єльцов А.В. клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції Єльцова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000063 від 01.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Єльцову Артему Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках: ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926) користується (користувалось) банківськими рахунками у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123),з можливістю вилучення копій в електронному вигляді, а саме: № 26007310119346 відкритий 22.06.2015, № 26001350119346 відкритий 17.12.2015, № 26002360119346 відкритий 17.12.2015, № 26003370119346 відкритий 17.12.2015, № 26004380119346 відкритий 17.12.2015, №26005390119346 відкритий 17.12.2015, № 26009330119346 відкритий 17.12.2015, № 26002070119346 відкритий 25.02.2016, № 26003400119346 відкритий 26.04.2016, № 26041020119346 відкритий 26.04.2016, №26052020119346 відкритий 27.04.2016, № 26000470119346 відкритий 02.06.2016, № 26000500119346 відкритий 02.06.2016, № 26001480119346 відкритий 02.06.2016, № 26001510119346 відкритий 02.06.2016, №26002490119346 відкритий 02.06.2016, № 26002520119346 відкритий 02.06.2016, № 26003530119346 відкритий 02.06.2016, № 26004540119346 відкритий 02.06.2016, № 26005550119346 відкритий 02.06.2016, №26006430119346 відкритий 02.06.2016, № 26006560119346 відкритий 02.06.2016, № 26007440119346 відкритий 02.06.2016, № 26007570119346 відкритий 02.06.2016, № 26007600119346 відкритий 02.06.2016, №26008450119346 відкритий 02.06.2016, № 26008580119346 відкритий 02.06.2016, № 26009460119346 відкритий 02.06.2016, № 26009590119346 відкритий 02.06.2016, № 26004410119346 відкритий 02.06.2016, №26005420119346 відкритий 02.06.2016, № 26002070119346 відкритий 16.02.2016, № 26004410119346 відкритий 27.05.2016, № 26042030119346 відкритий 27.05.2016, № 26053030119346 відкритий 27.05.2016, №26000630119346 відкритий 02.06.2016, № 26001640119346 відкритий 02.06.2016, № 26002650119346 відкритий 02.06.2016, № 26003660119346 відкритий 02.06.2016, № 26004670119346 відкритий 02.06.2016, №26004700119346 відкритий 02.06.2016, № 26005680119346 відкритий 02.06.2016, № 26005710119346 відкритий 02.06.2016, № 26006690119346 відкритий 02.06.2016, № 26006720119346 відкритий 02.06.2016, №26008610119346 відкритий 02.06.2016, № 26009620119346 відкритий 02.06.2016, № 26004410119346 відкритий 31.05.2016, № 26001800119346 відкритий 18.07.2016, № 26054040119346 відкритий 18.07.2016, №26045800119346 відкритий 19.07.2016, № 26007730119346 відкритий 08.07.2016, № 26008740119346 відкритий 08.07.2016, № 26009750119346 відкритий 08.07.2016, № 26055050119346 відкритий 12.08.2016, №26000890119346 відкритий 22.08.2016, № 26000920119346 відкритий 22.08.2016, № 26001930119346 відкритий 22.08.2016, № 26002940119346 відкритий 22.08.2016, № 26003950119346 відкритий 22.08.2016, №26004960119346 відкритий 22.08.2016, № 26005970119346 відкритий 22.08.2016, № 26006980119346 відкритий 22.08.2016, № 26007990119346 відкритий 22.08.2016, № 26008900119346 відкритий 22.08.2016, №26009880119346 відкритий 22.08.2016, № 26009910119346 відкритий 22.08.2016, № 26002810119346 відкритий 11.08.2016, № 26046810119346 відкритий 11.08.2016, № 26003820119346 відкритий 19.08.2016, №26004830119346 відкритий 19.08.2016, № 26005840119346 відкритий 19.08.2016, № 26006850119346 відкритий 19.08.2016, № 26007860119346 відкритий 19.08.2016, № 26008870119346 відкритий 19.08.2016, №26002810119346 відкритий 12.08.2016, № 26001101119346 відкритий 22.08.2016, № 26000102119346 відкритий 22.08.2016, № 26009103119346 відкритий 22.08.2016, № 26002111119346 відкритий 22.08.2016, №26003109119346 відкритий 22.08.2016, № 26004108119346 відкритий 22.08.2016, № 26005107119346 відкритий 22.08.2016, № 26006106119346 відкритий 22.08.2016, № 26007105119346 відкритий 22.08.2016, №26008104119346 відкритий 22.08.2016, № 26000113119346 відкритий 22.08.2016, № 26001112119346 відкритий 22.08.2016, № 26009114119346 відкритий 22.08.2016, № 26002810119346 відкритий 12.08.2016, №26008320119346 відкритий 13.11.2015, № 26000340119346 відкритий 17.12.2015 - з дня відкриття рахунку по день надання доступу до документів; №26000050119346 відкритий 21.03.2012, №26000180119346 відкритий 21.06.2012, №26000210119346 відкритий 12.11.2012, №26001060119346 відкритий 21.03.2012, № 26001190119346 відкритий 12.11.2012, №26001220119346 відкритий 12.11.2012, № 26002070119346 відкритий 26.03.2012, № 26002100119346 відкритий 07.06.2012, № 26002230119346 відкритий 21.02.2013, № 26003080119346 відкритий 07.06.2012, №26003110119346 відкритий 19.06.2012, № 26003240119346 відкритий 21.02.2013, № 26004090119346 відкритий 25.05.2012, № 26004120119346 відкритий 19.06.2012, № 26004250119346 відкритий 25.03.2013, №26005130119346 відкритий 22.05.2012, № 26006010119346 відкритий 09.12.2011, № 26006140119346 відкритий 19.06.2012, № 26007020119346 відкритий 22.02.2012, № 26007150119346 відкритий 21.06.2012, №26008030119346 відкритий 16.03.2012, № 26008160119346 відкритий 21.06.2012, № 26009040119346 відкритий 21.03.2012, № 26009170119346 відкритий 21.06.2012, № 26009200119346 відкритий 12.11.2012, №26040010119346 відкритий 17.10.2013, № 26005260119346 відкритий 26.12.2013, № 26006270119346 відкритий 20.02.2014, № 26007280119346 відкритий 16.12.2014, № 26006300119346 відкритий 16.04.2015, №26051010119346 відкритий 17.12.2014, № 26051010119346 відкритий 17.12.2014;

ПрАТ «Сільпо Рітейл» (код ЄДРПОУ 33870708) користується (користувалось) банківськими рахунками у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), а саме: № 26040010063179 відкритий 26.03.2018 (з дня відкриття рахунку по день надання доступу до документів); № 26006010063179 відкритий 29.12.2011 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), юридична адреса: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Курсантська, будинок 24, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з 01.06.2015 по день надання доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук