Ухвала суду № 76467393, 06.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
06.09.2018
Номер справи
757/43859/18-к
Номер документу
76467393
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43859/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ Ляшко Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №42017000000001712,-

В С Т А Н О В И В :

05.09.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ Ляшко Р.В., погоджене прокурором групи прокурорів ГПУ Гаспарян С., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, ЄДРПОУ 19358632).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205-1, ч. 2 ст.209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами створено стійке ієрархічне об'єднання декількох осіб (п'ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, тобто створили злочинну організацію з метою систематичного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та подальшої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Злочинна діяльність вказаних осіб здійснюється на території м. Києва, Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонах України та пов'язана з незаконним експортом сільськогосподарської продукції невстановленого походження без нарахування та сплати передбачених законом податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

З метою досягнення своїх злочинних цілей організаторами через інших підпорядкованих їм членів злочинної організації регулярно реєструються суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у тому числі нерезиденти, а саме: ТОВ «Глобал Адвертайзінг» (код 35040267), ПП "Мітброк" (код 36156217), ТОВ "Агро-Рост-Компанія" (код 37201396), ТОВ «Проффі Теск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ "Алвіко" (код 38351146), ТОВ "Рубіна" (код 38512383), ТОВ "Компанія Мет-Інвест" (код 38517088), ТОВ "Пром-логістік" (код 38546831), ТОВ "Грано Євро Груп" (код 38780347), ТОВ "Глобалстройбуд" (код 39187871), ТОВ "Скайміст" (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ "Істер Агро" (код 39267181), ТОВ «Майдан Центр Інвест» (код 39290802), ТОВ "Те Ом" (код 39358996), ТОВ "Сітірон" (код 39408177), ТОВ "Ізт-сайм" (код 39594928), ТОВ «Газ-Інвест Проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс Менеджмент» (код 39786795), ТОВ "Гермес Лоджистік" (код 39828075), ТОВ «Ньютек Трейд» (код 40255546), ТОВ "Приват Бізнес-Груп" (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ "Стейлон" (код 40474617), ТОВ "Боудлер" (код 40474850), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Глобал-Ерідан» (код 40888609), ТОВ «Строй-Граніт» (код 38351565), ТОВ «ТК «Мегаторг» (код 40577591), ТОВ «Карго-Тім 20» (код 39881060), ТОВ «Прайм» (код 32376631), ТОВ «Старквіль» (код 40148469), ПП "Приватріелті" (код 34234366), ТОВ "Проммегастіл" (код 39883211), "Фрайтлинг" (код 40611349), ТОВ "Логісстіл" (код 38760158), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ "Ипсилон" (код 37702273), ТОВ "Меркс Стайл" (код 39276987), ТОВ "Тамарін" (код 36671480), ТОВ «Карат Прайд» (код 40617466), ТОВ «Вінтервіт» (код 41023972), ТОВ Джилонг» (код 41020259), ТОВ «Агрогранула Юг» (код 40981872), ТОВ «Сайнтрейд Юг» (код 40981799), ТОВ «Флайвел Інвест» (код 40739958), ТОВ «Толсен» (код 40650325), ТОВ «Суперстроун» (код 40097430), ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» (код 39109945), ТОВ «АО Евротрейд» (код 35639729), ПП «Норма-Україна» (код 33220593), ТОВ «Фермерське Об`єднання «Початок» (код 38760158), ТОВ «Ардіан Компані» (код 40805241), ТОВ «Бравітек» (код 40813051), ТОВ «Ліктарія» (код 40817763), ТОВ «Кристал Консалт» (код 40962687), ТОВ «Кінгмет» (код 30545482), ПП «Транссервіс» (код 32429232), ТОВ «Фермерське Об`єднання «Зірка» (код 41386912), ТОВ «Укрфорвард» (код 31579347), ТОВ «ЦТР Сервіс» (код 40987099), ТОВ «Сингліт» (код 38722510), ТОВ «Маркетінвестстрой» (код 39106609), ТОВ «Зернолідер» (код 39406515), ТОВ «Агата Консалт» (код 39779751), ТОВ «Авірон Трейд» (код 39936706), ТОВ «Астера-Лайт»), (код 39955205), ТОВ «Отекс Лайн»), (код 40255394), ТОВ «Пром Гравіс» (код 40421683), ТОВ «Примстрой» (код 40012797), ТОВ «Скайконс» (код 39955844), ТОВ «Астан Лав» (код 40607835), ТОВ «Легалід» (код 40611726), ТОВ «Фермерське Об`єднання «Колос» (код 39982087), ТОВ «Тонсі» (код 40875371), ВКП у формі ТОВ «Стенк» (код 13339527), ТОВ «Амаіт» (код 39939877), ТОВ «Бенгаус» (код 40809705), ТОВ «Онкрейд» (код 40890665), ТОВ «Торгівельний - Ряд» (код 39031240), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Рінгмонт» (код 40740020), ТОВ «Авенсіс-Агро» (код 32487095), ТОВ «Фермерське Об`єднання «Промінь» (код 40470160) та інші.

Після, цього у фермерських господарствах, підприємств-зернотрейдерів та у невстановлених осіб підпорядкованими членами злочинної організації скуповуються зернові культури у великій кількості, при цьому у фінансово-господарській документації та податковій звітності вказані відомості не відображаються, податки до державного бюджету не сплачуються.

Далі, учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв'язки на митниці, яка знаходиться у морських портах, оформлюють експортні контракти з підприємствами нерезидентами на поставку зерна за кордон.

Здобуті злочинним шляхом грошові кошти у особливо великому розмірі розподіляються між учасниками злочинної організації, спрямовуються для фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації, надаються у якості неправомірної вигоди посадовим та службовим особам державних органів влади, місцевого самоврядування, правоохоронних та контролюючих органів за сприяння останніх у незаконній діяльності злочинної організації.

При цьому джерела походження таких коштів приховуються або маскуються учасниками злочинної організації.

У ході досудового розслідування органами ДФС проведено перевірки ряду СГД, задіяних в незаконній діяльності злочинного об'єднання, з питань дотримання вимог податкового законодавства, зокрема: ТОВ «Приват Бізнес Груп» (код 40466939), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Авірон Трейд» (код 39936706), ТОВ «Астера-Лайт» (код 39955205), ТОВ «ФО Початок» (код 38760158), ТОВ «Люкс Лойерс Компані» (код 39109945), ТОВ «Зернолідер» (код 39406515), ТОВ «Карго-Тім 20» (код 39881060), ТОВ «Скайконс» (код 39955844), ТОВ «Суперстроун» (код 40097430).

За результатами встановлених порушень вказаним підприємствам донараховано податків на загальну суму понад 350 000 000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ряд вище вказаних підприємств використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, ЄДРПОУ 19358632).

Зважаючи на ці обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні вище вказаної банківської установи.

У інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення отримати зазначені документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду прокурор Гаспарян С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки) копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Іващенка А.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за №42017000000001712- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000001712 від 25.05.2017, а саме:

- старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ляшку Руслану Володимировичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Чернову Віталію Володимировичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Нестеренку Дмитру Олександровичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Достатнього Родіона Юрійовича;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Каракаю Вадиму Вікторовичу;

- слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Головку Павлу Леонідовичу;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ніколайчуку О.І.;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуку О.П.;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Рябенку О.В.;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Смирнову В.Р.;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Сергєєвій Т.В.;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Нескородяному А.М.;

прокурору другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Саєнку Є.Г.;

прокурору Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 Миколаївської області Іванцову І.В.;

прокурору Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області Мандичу А.В.;

прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Чумаку М.О.;

прокурору Синельниковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Варфоломєєву С.Ю.;

прокурору Солонянського відділу Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області Гаспаряну С.С.;

прокурору Коростенської місцевої прокуратури Житомирської області Тівоненку І.Ю.;

прокурору Чернігівської місцевої прокуратури Чернігівської області Тібежу Я.С.;

прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Зеленюк Г.П.;

прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Кір'якову Д.П.

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області Нестерчуку А.В.;

прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області Гіндику О.І.

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю виїмки копій документів), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, ЄДРПОУ 19358632) розташований за адресою: м. Львів вул. Грабовського, 11, щодо фінансового стану, діяльності, руху та залишку грошових коштів на момент здійснення тимчасового доступу на рахунках, юридичні справи вищезазначених підприємств, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, договорів про відкриття рахунків, інших документів, пов'язаних з відкриттям, закриттям, обслуговуванням банківських рахунків, документів щодо встановлення системи «Клиєнт-Банк», виписок з номерами телефонів, IP-адрес, з яких відбувався вхід до системи «Клиєнт-Банк», заявок на внесення та зняття готівки, банківських чеків про видачу готівки з рахунків, договорів, документів що стосуються зовнішньоекономічної діяльності (контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, платіжні доручення, свіфт-повідомлення) та інших фінансових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам, виписок по рахунках зазначених підприємств щодо руху грошових коштів по них у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретних дати та часу платежу, суми коштів, даних платника та отримувача коштів, коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу та інших відомостей, які є володільця документів з приводу операцій по наступним рахункам та підприємствам:

Назва СГДЄДРПОУКод ВалютиВалютаМФОНазва банкуНомер рахункуДата відкриттяДата закриттяТОВ «Люкс Лойєрс Компані» 39109945980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600400002084527.09.201713.04.2018ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» 39109945978ЄВРО325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600400002084527.09.201713.04.2018ТОВ «Люкс Лойєрс Компані» 39109945840ДОЛАР США325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600400002084527.09.201713.04.2018ТОВ "Карнас" 40640867980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600800001947617.01.201716.04.2018ТОВ "Карнас" 40640867840ДОЛАР США325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600800001947617.01.201716.04.2018ТОВ "Карнас" 40640867978ЄВРО325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600800001947617.01.201716.04.2018ТОВ "Рактор" 40817721980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600400001947012.12.201616.04.2018ТОВ "Рактор" 40817721978ЄВРО325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600400001947012.12.201616.04.2018ТОВ "Рактор" 40817721840ДОЛАР США325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600400001947012.12.201616.04.2018ТОВ "ФО "Кристал" 41344212980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600200002071730.08.201716.04.2018ТОВ "Монблант"41503720980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600100002071830.08.201716.04.2018ТОВ "Монблант"41503720978ЄВРО325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600100002071821.09.201716.04.2018ТОВ "Монблант"41503720840ДОЛАР США325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600100002071821.09.201717.04.2018ТОВ "Карнас" 40640867980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2605500000263014.08.201725.04.2018ТОВ "Рактор" 40817721980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2605800000263714.08.201725.04.2018ПП "Волтек-агро 2000" 35756699980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2605400000128916.06.2015 ПП "Волтек-агро 2000" 35756699980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600400001688216.06.2015 ПП "Волтек-агро 2000" 35756699978ЄВРО325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600400001688216.06.2015 ПП "Волтек-агро 2000" 35756699840ДОЛАР США325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600400001688216.06.2015 ТОВ «Газ-Інвест Проект» 39755369980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600100001704420.07.2015 ТОВ «Газ-Інвест Проект» 39755369978ЄВРО325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600100001704420.07.2015 ТОВ «Газ-Інвест Проект» 39755369840ДОЛАР США325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600100001704420.07.2015 ТОВ «Карат Прайд»40617466980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600800001954026.12.2016 ТОВ «Карат Прайд»40617466978ЄВРО325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600800001954026.12.2016 ТОВ «Карат Прайд»40617466840ДОЛАР США325213ПАТ "ВiЕс Банк"2600800001954026.12.2016

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43859/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Гаспаряну С.С.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Попередній документ : 76467374
Наступний документ : 76467397