Ухвала суду № 76466704, 11.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/11561/18

Справа 760/22828/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюка Р.В., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Сидоренко В.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000158 від 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, інформації в друкованому та електронному вигляді.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000158 від 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що упродовж 2016-2017 років службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах товариств енергетичного холдингу «ДТЕК», приймали регуляторні рішення на користь зазначених товариств, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам інших виробників електричної енергії.

На виконання постанов НКРЕКП прийнятих упродовж 2016-2017 років підприємствам ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Київненерго» та ТОВ «ДТЕК Східенерго» необґрунтовано надавались переваги перед іншими виробниками електричної енергії, у тому числі державними підприємствами, у виді перерахування ДП «Енергоринок» кредитних коштів для здійснення авансових платежів за товарну продукцію у загальному розмірі понад 10 000 000 000 грн.

Органом досудового розслідування дії службових осіб НКРЕКП кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанов НКРЕКП упродовж 2016-2017 років між ДП «Енергоринок» та АТ «Ощадбанк» укладено ряд договорів кредитної лінії відповідно до яких підприємствам енергетичного холдингу «ДТЕК» перераховувались кредитні кошти.

Під час досудового розслідування в АТ «Ощадбанк» вилучено копії зазначених договорів та 25.06.2108 призначено проведення судово-економічної експертизи для встановлення обґрунтованості та економічної доцільності в укладенні ДП «Енергоринок» зазначених договорів та напрямків наступного використання одержаних коштів, а саме: , а саме: договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 985/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 31.08.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494), від 30.09.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682)) відповідно до якого перераховано кредитні кошти у загальному розмірі 200 000 000 грн. ПАТ «ДТЕК Західенерго»; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 986/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 31.08.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494)) відповідно до якого перераховано кредитні кошти у загальному розмірі 200 000 000 грн. ПАТ «ДТЕК Західенерго»; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 987/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 30.09.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682)) відповідно до якого перераховано кредитні кошти у загальному розмірі 100 000 000 грн. ПАТ «ДТЕК Західенерго»; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 988/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 30.09.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682)) відповідно до якого перераховано кредитні кошти у загальному розмірі 200 000 000 грн. ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 989/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 29.07.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 31.10.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» та ПАТ «ДТЕК Західенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 200 000 000 грн.; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 990/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 29.02.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.02.2016 № 271), від 03.03.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 02.03.2016 № 278), від 30.03.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 30.03.2016 № 500), від 28.12.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 29.04.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 31.05.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 31.05.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 30.06.2016 № 7 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 29.07.2016 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 31.08.2016 № 10 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494), від 30.09.2016 № 11 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1683), від 21.10.2016 № 12 (постанова НКРЕКП від 10.10.2016 № 1819), від 27.10.2016 № 13 (постанова НКРЕКП від 17.10.2016 № 1835), від 31.10.2016 № 14 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 15 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 16 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 966 344 931,61 грн.; договір кредитної лінії від 30.03.2016 № 1002/31/2 (з додатковими договорами від 30.03.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 30.03.2016 № 500), від 29.04.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 31.05.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 30.06.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 29.07.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 30.09.2016 № 7 (постанови НКРЕКП від 29.09.2016 №№ 1682, 1683), від 31.10.2016 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 9 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 10 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 11 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 12 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 549 762 300 грн.; договір кредитної лінії від 30.03.2016 № 1003/31/2 (з додатковими договорами від 29.04.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 30.06.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 30.09.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 №№ 1682, 1683), від 21.10.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 10.10.2016 № 1819), від 30.11.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 7 (постанови НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 9 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 789 437 900 грн.; договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1017/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 30.09.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682), від 31.10.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 31.03.2017 № 7 (постанова НКРЕКП від 30.03.2017 № 432), від 28.04.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.04.2017 № 604)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 1 400 941 493,4 грн.; договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1018/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 30.09.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682), від 31.10.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 7 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231), від 31.03.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 30.03.2017 № 432)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 728 815 000 грн.; договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1019/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 31.10.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 656 833 175 грн.; договір кредитної лінії від 30.01.2017 № 1054/31/2 (з додатковими договорами від 30.01.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2016 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» та ПАТ «ДТЕК Західенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 492 000 000 грн.; договір кредитної лінії від 30.01.2017 № 1055/31/2 (з додатковими договорами від 30.01.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2016 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 333 139 000 грн.; договір кредитної лінії від 27.04.2017 № 1083/31/2 (з додатковими договорами від 28.04.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 27.04.2017 № 604), від 31.05.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 31.05.2017 № 718)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 714 000 000 грн.; договір кредитної лінії від 13.06.2017 № 1085/31/2 (з додатковими договорами від 19.06.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 19.06.2017 № 798), від 30.10.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 27.10.2017 № 1302, від 28.12.2017 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 №127), від 27.02.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 6 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 1 033 070 000 грн.; договір кредитної лінії від 27.06.2017 № 1091/31/2 (з додатковими договорами від 30.06.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 29.06.2017 № 828), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 27.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Київенерго» та ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 1 051 240 000 грн.; договір кредитної лінії від 11.07.2017 № 1096/31/2 (з додатковими договорами від 14.07.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 13.07.2017 № 922), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 28.03.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Київенерго» та ПАТ «ДТЕК Західенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 574 591 312,5 грн.; договір кредитної лінії від 11.07.2017 № 1097/31/2 (з додатковими договорами від 14.07.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 13.07.2017 № 922), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 27.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364)) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» та ПАТ «Київенерго» кредитні кошти у загальному розмірі 154 499 875 грн; кредитний договір від 29.11.2017 № 1126/31/2 (постанова НКРЕКП від 09.01.2018 № 9) відповідно до якого перераховано ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго» та ТОВ «ДТЕК Східенерго» у загальному розмірі 1 479 806 301,1 грн.

В подальшому, 28.08.2018 до Національного бюро надійшло клопотання залучених судово-економічних експертів про надання виписки АТ «Ощадбанк» за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості ДП «Енергоринок» як позичальника за формою № 281 за кредитними договорами (договорами кредитних ліній) з моменту надання кредиту, в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів, обліку нарахованої та сплаченої пені, інше, а також відповідних транзитних рахунків.

Органом досудового розслідування зазначено, що з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, дослідження окремих обставин вчинення фінансових операції ДП «Енергоринок» та ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ПАТ «Київенерго» і ТОВ «ДТЕК Східенерго», пов'язаних із наданням кредитних коштів відповідно до регуляторних актів НКРЕКП, а також забезпечення проведення судово-економічної експертизи необхідним є одержання тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є АТ «Ощадбанк».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у АТ «Ощадбанк».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, інформації в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), що становить банківську таємницю ДП «Енергоринок» (ЄДРПОУ 21515381) як позичальника за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості за формою № 281 з моменту надання кредитів по день винесення ухвали (в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів, обліку нарахованої та сплаченої пені, інше, а також відповідних транзитних рахунків) за наступними договорами кредитних ліній та кредитними договорами, а саме:

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 985/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 31.08.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494), від 30.09.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 986/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 31.08.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 987/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 30.09.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 988/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 30.09.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 989/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 29.07.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 31.10.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 990/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 29.02.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.02.2016 № 271), від 03.03.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 02.03.2016 № 278), від 30.03.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 30.03.2016 № 500), від 28.12.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 29.04.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 31.05.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 31.05.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 30.06.2016 № 7 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 29.07.2016 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 31.08.2016 № 10 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494), від 30.09.2016 № 11 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1683), від 21.10.2016 № 12 (постанова НКРЕКП від 10.10.2016 № 1819), від 27.10.2016 № 13 (постанова НКРЕКП від 17.10.2016 № 1835), від 31.10.2016 № 14 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 15 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 16 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367));

договір кредитної лінії від 30.03.2016 № 1002/31/2 (з додатковими договорами від 30.03.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 30.03.2016 № 500), від 29.04.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 31.05.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 30.06.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 29.07.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 30.09.2016 № 7 (постанови НКРЕКП від 29.09.2016 №№ 1682, 1683), від 31.10.2016 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 9 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 10 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 11 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 12 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231));

договір кредитної лінії від 30.03.2016 № 1003/31/2 (з додатковими договорами від 29.04.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 30.06.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 30.09.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 №№ 1682, 1683), від 21.10.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 10.10.2016 № 1819), від 30.11.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 7 (постанови НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 9 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231));

договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1017/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 30.09.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682), від 31.10.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 31.03.2017 № 7 (постанова НКРЕКП від 30.03.2017 № 432), від 28.04.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.04.2017 № 604));

договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1018/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 30.09.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682), від 31.10.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 7 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231), від 31.03.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 30.03.2017 № 432));

договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1019/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 31.10.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231));

договір кредитної лінії від 30.01.2017 № 1054/31/2 (з додатковими договорами від 30.01.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2016 № 231));

договір кредитної лінії від 30.01.2017 № 1055/31/2 (з додатковими договорами від 30.01.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2016 № 231));

договір кредитної лінії від 27.04.2017 № 1083/31/2 (з додатковими договорами від 28.04.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 27.04.2017 № 604), від 31.05.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 31.05.2017 № 718));

договір кредитної лінії від 13.06.2017 № 1085/31/2 (з додатковими договорами від 19.06.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 19.06.2017 № 798), від 30.10.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 27.10.2017 № 1302, від 28.12.2017 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 №127), від 27.02.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 6 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364));

договір кредитної лінії від 27.06.2017 № 1091/31/2 (з додатковими договорами від 30.06.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 29.06.2017 № 828), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 27.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364));

договір кредитної лінії від 11.07.2017 № 1096/31/2 (з додатковими договорами від 14.07.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 13.07.2017 № 922), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 28.03.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364));

договір кредитної лінії від 11.07.2017 № 1097/31/2 (з додатковими договорами від 14.07.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 13.07.2017 № 922), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 27.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364));

кредитний договір від 29.11.2017 № 1126/31/2 (постанова НКРЕКП від 09.01.2018 № 9).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін