Ухвала суду № 76466594, 05.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760//11447/18

Справа 760/22592/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Лісовій Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Мельника С.П., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Перервою Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090006892 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер свідоцтва 3896 (АДРЕСА_2) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №12016100090006892 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, надійшла заява директора ТОВ «ВУРВАНТЕС» (ЄДРПОУ 36469132), про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно тексту заяви стало відомо, що: 21 травня 2009 року Товариство з обмеженою відповідальністю ''ВУВРАНТЕС", код за ЄДРПОУ 36469132 (надалі - Товариство) було зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 1 074 102 0000 033627.

04 лютого 2013 року на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ ''ВУВРАНТЕС" було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом внесення в якості додаткового внеску земельних ділянок місцезнаходження яких: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі.

В той же день, між ТОВ «ВУВРАНТЕС» та Громадянином Ірландії ОСОБА_5 було підписано Акт приймання-передачі вищевказаних земельних ділянок. Ці зміни зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців 06 лютого 2013 року, про що свідчить відмітка державного реєстратора (номер запису 1 074 102 0000 033627) на Статуті ТОВ ''ВУВРАНТЕС" завіреного 04 лютого 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано в реєстрі за № 303.

14 лютого 2013 року у зв'язку з відступленням частки у статутному капіталі Товариства ОСОБА_5 та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «ВУВРАНТЕС», була прийнята до складу учасників ТОВ «ВУВРАНТЕС» Корпорація АЗЮР ГРУП ХОЛДИНГ С.А. (AZURE GROUP HOLDING S.A.). Компанія створена та існуюча за законодавством республіки Маршалові острови.

31 березня 2014 року Реєстраційною службою Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області Товариству видано шість свідоцтв про право власності на нерухоме майно та шість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами: - НОМЕР_21;- НОМЕР_22.

16 квітня 2014 року постановою заступника начальника відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_9 відкрито виконавче провадження №42992957, з виконання виконавчого листа №1008/1007/12 виданого 08.04.2014 року Васильківським міськрайонним судом Київської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПП «ВАБУД» заборгованості та 06 травня 2014 року накладено арешт на земельні ділянки, що належать, ТОВ «ВУРВАНТЕС».

12 грудня 2014 року Васильківським міськрайонним судом Київської області по справі №362/5678/14-ц за позовною заявою ТОВ «ВУВРАНТЕС» до Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції про скасування постанови про арешт, було прийнято рішення, яким позовні вимоги ТОВ «ВУВРАНТЕС» було задоволено повністю, скасовано постанову про арешт та знято арешт з вищезазначених земельних ділянок.

Крім того, судом встановлено всі вищевикладені факти, щодо передачі земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «ВУВРАНТЕС» та на підставі ст. 12 ЗУ «Про господарські товариства» та п.1 ч. 1 ст. 115 ЦК України встановлено, що ТОВ «ВУВРАНТЕС» є власником вищезазначених земельних ділянок.

30 грудня 2014 року ТОВ «ВУВРАНТЕС» було зареєстровано ще сім земельних ділянок, про що Реєстраційною службою Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області Товариству видано сім свідоцтв про право власності на нерухоме майно та сім витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами: НОМЕР_23, НОМЕР_24.

20 січня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, серія та номер: 27880683 та зареєстровано за ТОВ «ВУВРАНТЕС» дві земельні ділянки за кадастровими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

В березні 2016 року представником ТОВ «ВУВРАНТЕС» були заплановані ще декілька угод, щодо реєстрації права власності на декілька земельних ділянок за ТОВ «ВУВРАНТЕС». Однак, надавши нотаріусу документи, що підтверджують передачу ОСОБА_5 земельних ділянок до статутного капіталу Товариства, нотаріус повідомила, що власником вказаних ділянок є ОСОБА_11 (АДРЕСА_3, Ідентифікаційний № НОМЕР_1).

Скориставшись загально доступним Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна , ТОВ «ВУВРАНТЕС» стало відомо про те, що 27 та 29 лютого 2016 року використовуючи підроблену нотаріальну довіреність посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 15.05.2006 р. за р. №312 ОСОБА_13, діючи від імені громадянина Ірландії ОСОБА_5 продав ОСОБА_11 раніше внесені до статутного капіталу Товариства 39 (тридцять дев'ять) земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8:НОМЕР_26.

З'ясовуючи обставини незаконного продажу земельних ділянок Товариство дізналося, що всі договори купівлі-продажу були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, відомою як «чорний» нотаріус, яка неодноразово вчиняла незаконні правочини входивши в злочинні змови з шахраями.

Про вчинення кримінальних правопорушень свідчать наступні факти, а саме:

Договорів купівлі-продажу земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, вбачається, що інтереси громадянина Ірландії ОСОБА_5 представляв громадянин України ОСОБА_13 (02217, АДРЕСА_1 Ідентифікаційний НОМЕР_9). ОСОБА_13 діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_12 від 15.05.2006 року за реєстровим номером №312, яка була внесена в реєстр майже через п'ять місяців після посвідчення - 02.10.2006 року, що повністю порушує п.2.2 Наказу №29/5 від 29.05.1999р. «Про Єдиний державний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку», що діяв на момент нібито посвідчення довіреності на представника ОСОБА_13 Також ТОВ «ВУВРАНТЕС» у 2013 році був наданий ОСОБА_5 повний витяг з Єдиного державного реєстру довіреностей, які видавав ОСОБА_5 №21940447 станом на 30.05.2012р. виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 у даному переліку, станом на 30.05.2012р. наявні відомості про видачу 34 (тридцяти чотирьох) нотаріально посвідчених довіреностей від імені громадянина Ірландії ОСОБА_5, однак серед осіб, яких довіритель уповноважував на певні дії відсутній представник з іменем ОСОБА_13, тобто, у Повному витязі з Єдиного державного реєстру довіреностей станом на 30.05.2012р. відсутні відомості, щодо довіреності на ОСОБА_13 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 15.05.2006р. за реєстровим номером №312.

Пунктом 1.4. Договорів купівлі-продажу земельних ділянок визначено, що земельні ділянки, що відчужуються, належать продавцю на підставі Державних актів на право власності на земельні ділянки (серія НОМЕР_10 та серія НОМЕР_11), виданих Васильківським районним відділом земельних ресурсів Київського обласного головного управління земельних ресурсів 14.02.2006року, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі. Тобто, виходячи з вищевикладеного, при нотаріальному посвідченні тридцяти дев'яти Договорів купівлі-продажу земельних ділянок, так званим представником за довіреністю ОСОБА_13 були пред'явлені нотаріусу оригінали актів на земельні ділянки (серія НОМЕР_10 та серія НОМЕР_11 ), видані Васильківським районним відділом земельних ресурсів Київського обласного головного управління земельних ресурсів 14.02.2006 року, хоча 15 березня 2014 року у газеті «Слово і Життя» №21 було опубліковано оголошення наступного змісту: - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія НОМЕР_12, виданий 14 лютого 2006 року ОСОБА_5 Васильківським районним відділом земельних ресурсів, вважати недійсним»; - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія НОМЕР_13, виданий 14 лютого 2006 року ОСОБА_5 Васильківським районним відділом земельних ресурсів, вважати недійсним»: - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія НОМЕР_14, виданий 14 лютого 2006 року ОСОБА_5 Васильківським районним відділом земельних ресурсів, вважати недійсним»

Крім того, 6 лютого 2015 року в газеті «Час Київщини» №4(147) було повторно надруковане оголошення про втрату державних актів на землю такого ж змісту.

Відповідно до 3.1 Договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за твердженням продавця, на момент укладання цього договору земельні ділянки нікому іншому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, не заставлені, під забороною (арештом) не перебувають, судового спору щодо них та прав щодо них у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає, як внесок до Статутного капіталу юридичних осіб не внесені. В разі виникнення права третіх осіб в зв'язку з укладанням цього Договору, Продавець зобов'язується задовольнити вимоги третіх осіб за рахунок коштів отриманих ним за цим Договором.

Однак, дане нерухоме майно, а саме земельні ділянки, що знаходяться в Київській області Васильківському районі селі Іванковичі, є внеском до статутного капіталу ТОВ «ВУВРАНТЕС», і як уже вище зазначалось дані факти та обставини були встановлені у рішенні Васильківського міськрайонного суду Київської області по справі №362/5678/14-ц від 12 грудня 2014 року. Крім того, даним рішенням було встановлено, що власником спірних земельних ділянок є ТОВ «ВУВРАНТЕС».

Отже, ОСОБА_13 у змові з ОСОБА_11, нотаріусом КМНО ОСОБА_3, працівниками ТОВ Інформаційно-консалтингова фірма «РЕНОМЕ», було вчинено ряд протиправних дій при проведенні угоди щодо відчуження 39 земельних ділянок, а саме: підроблення нотаріальної довіреності на підставі якої діяв представник продавця ОСОБА_13, ігнорування приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_3 вимог, щодо строку дії Витягу з Державного земельного кадастру (перевищення 3-місячного строку), проведення угоди на підставі втрачених Державних актів на земельні ділянки, суттєве (в рази) заниження ціни Договорів, неправдивої інформації зазначеної в договорах, а саме, що відчужувані земельні ділянки не внесені до статутного капіталу юридичної особи.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається. Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Відповідно до пункту 7.1. Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 року, кожний нотаріус веде один реєстр для реєстрації нотаріальних дій (далі - Реєстр), нумерація в якому починається у перший робочий день нового року і закінчується в останній робочий день цього року. Заведення та ведення нотаріусом одночасно більше ніж одного Реєстру забороняється. Реєстри, не закінчені в попередньому році, не можуть використовуватися нотаріусом у наступному році.

Відповідно до Розділу II Глави 1 Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»:

2.1.письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи.

2.2.Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.

Відповідно до пункту 10.2 «Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства» затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 в:ц 22.12.2010 року, у справи вміщуються тільки оригінали документів та (або) у випадках, передбачених чинним законодавством, копії з таких документів, оформлених та засвідчених в установленому порядку, які необхідні для вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до пункту 16.1 Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 року, у виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства таке вилучення провадиться з відома завідувача контори, архіву, приватного нотаріуса з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.

Таким чином, відповідно до вимог чинного законодавства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Встановлено, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу, Чередніченку Богдану Юрійовичу або за їх дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, номер свідоцтва 3896 (АДРЕСА_2) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме: договір купівлі продажу земельної ділянки №114 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №115 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №116 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №117 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №118 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №119 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №120 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №121 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №122 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №123 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №124 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №125 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №126 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №127 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №128 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №129 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №130 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №131 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №132 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №133 від 27.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №155 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №156 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №157 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №158 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №159 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №160 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №161 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №162 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №163 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №164 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №165 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №166 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №167 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №168 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №169 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №170 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №171 від 29.02.2016; договір купівлі продажу земельної ділянки №173 від 29.02.2016; копій аркушів реєстру (книги реєстрації) нотаріальних дій, де зафіксовано факт посвідчення вказаних нотаріальних дій; оригіналів документів на підставі яких здійснення відчуження земельних ділянок ТОВ «ВУРВАНТЕС» (ЄДРПОУ 36469132) за наступними кадастровими номерами: НОМЕР_15, НОМЕР_16 НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20; усіх наявних оригіналів документів їх завірених копій на підставі яких здійснення відчуження земельних ділянок ТОВ «ВУРВАНТЕС» (ЄДРПОУ 36469132) поданих ОСОБА_16.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін