Ухвала суду № 76466429, 31.08.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3814/18

ун. № 759/13691/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції Єльцова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000063 від 01.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31.08.2018 року Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції Єльцов А.В звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з 01.06.2015 по день надання доступу до документів,

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000063, внесеному 01.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Фоззі-Фуд» укладено кредитні договори: №15371-20/11-1 від 26.04.2011, №68029-20/12-1 від 16.10.2012, №62297-20/13-1 від 12.07.2013 за умовами яких та з врахуванням укладених між сторонами додаткових угод до цих договорів, банк надав товариству кредитні кошти

З метою забезпечення зобов'язання за кредитними договорами ТОВ «Фоззі-Фуд» та ПрАТ «Сільпо Рітейл» укладено договори іпотеки і застави, за якими в іпотеку (заставу) банку передано належне ПрАТ «Сільпо Рітейл» нерухоме майно та належне ТОВ «Фоззі-Фуд» рухоме майно.

Також встановлено, що 13.06.2014 між ПАТ «Банк Київська Русь» та ПрАТ «МТС Україна» укладено Генеральний договір про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 у рамках якого укладено договори банківського вкладу на загальну суму 328 000 000грн.

18.08.2015 між ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» укладено договір факторингу №1/808, згідно умов якого ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» набула всіх прав вимоги, які належали ПрАТ «МТС Україна» за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014. в свою чергу за передані права вимоги до боржника за основним договором фактор сплачує клієнту 45% загальної суми вимог, визначених окремими пунктами договору, що на момент укладення договору складає 147 765 501 грн. і є граничним розміром фінансування під відступлення права грошової вимоги.

В подальшому 28.01.2016 між ТОВ «Фінансова компанія Аккорд» та ТОВ «Фоззі-Фуд» укладено договір відступлення права вимоги №2/28-01, предметом якого є відступлення права належного первісному кредитору (ПрАТ «МТС Україна) вимог до позивача ПАТ «Банк Київська Русь» за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014. (повернення депозитних коштів). Згідно пункту 4.1 вказаного договору за передані (відступлені) права вимоги до боржника за основним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору 194 500 000 грн. Оплата здійснюється у строк до 31 грудня 2019 року щомісячно рівними частинами, починаючи з квітня 2016 року.

Набувши права вимоги повернення депозитних коштів, належного ПрАТ «МТС Україна» ТОВ «Фоззі-Фуд» не набув правонаступництва щодо належних ПрАТ «МТС Україна» рахунків, на яких обліковувалися депозитні кошти не перевів відповідні кошти за депозитами на свої рахунки користуючись правом вимоги по таким депозитам. Набуття ТОВ «Фоззі Фуд» права вимоги повернення на його користь належних ПрАТ «МТС Україна» депозитних коштів полягає у праві вимагати видачі таких коштів готівкою чи переведення на власні рахунки. Без вчинення відповідних дій право вимоги не вважається реалізованим.

Так, 31.01.2016 року ТОВ «Фоззі-Фуд» звернулося до ПАТ «Банк Київська Русь» із заявою № УРБ 10/14-684 про зарахування зустрічних однорідних вимог, а саме його зобов'язання за вищезазначеними кредитними договорами за рахунок зобов'язання банку за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014 (повернення депозитних коштів), право вимоги за яким набуто ТОВ «Фоззі-Фуд» в порядку уступки від ПрАТ «МТС Україна» до ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд», потім від ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» до ТОВ «Фоззі Фуд».

19.03.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 «Про віднесення ПАТ «банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 61 про запровадження тимчасової адміністрації строком на три місяці. В подальшому Правління Національного банку України винесено постанову від 16.07.2015 «про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» на підставі якої, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17.07.2015 «про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк «Київська Русь» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».

Враховуючи, те що заява ТОВ «Фоззі-Фуд» № УРБ 10/14-684 від 30.01.2016 про припинення зобов'язань за кредитними договорами на загальну суму 189 111 349,40 грн. шляхом зарахування зустрічних вимог за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014 (повернення депозитних коштів) подана 02.02.2016, тобто в період ліквідаційної процедури ПАТ «Банк «Київська Русь», то такі обставини з урахуванням п. 8 ч. 2 ст. 46 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», яким прямо заборонено зарахування зустрічних вимог як і поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, виключають можливість зарахування зустрічних вимог» свідчать про порушення законодавства при укладенні уступки права вимоги ПрАТ «МТС Україна».

11.05.2017 проведено тимчасовий доступом у ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 300465) до документів, які містять банківську таємницю щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» (код ЄДРПОУ 39409668) № 26102308990768 (українська гривня) відкритий 17.08.2016, № 26101309990768 (українська гривня) відкритий 28.12.2016, № 26103307990768 (українська гривня) відкритий 12.07.2016, № 26104306990768 (українська гривня) відкритий 30.06.2016, № 26108302990768 (українська гривня) відкритий 28.04.2016, № 26107303990768 (українська гривня) відкритий 16.05.2016, № 26106304990768 (українська гривня) відкритий 23.05.2016, № 26105305990768 (українська гривня) відкритий 14.06.2016, № 26100300990768 (українська гривня) відкритий 26.11.2015, № 26109301990768 (українська гривня) відкритий 28.12.2015, № 26003300990768 (українська гривня) відкритий 06.05.2015.

Аналізом розрахункового рахунку №26003300990768, відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» (код ЄДРПОУ 39409668) у ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 300465), встановлено, що з 20.09.2016 по 10.03.2017 з ТОВ «Фоззі-Фуд» на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» надійшло 16640474,1 грн. з призначення платежу : плата по графіку платежів згідно додаткового договору №2 до договору відступлення права вимоги №2/28-01 від 28.01.2016р.

ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) користується (користувалось) банківськими рахунками в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), а саме: № 2605050 відкритий 24.06.2010; № 260018 відкритий 01.01.1998; № 26009439863 відкритий 21.05.2014; № 26002439859 відкритий 21.05.2014; № 26003439858 відкритий 21.05.2014; № 26001439861 відкритий 21.05.2014; № 26004439857 відкритий 21.05.2014; № 26000439862 відкритий 20.05.2014; № 26007439865 відкритий 21.05.2014; № 2604855029 відкритий 22.05.2014; № 260455536 відкритий 22.05.2014; № 26003439892 відкритий 16.05.2014; № 26005439931 відкритий 16.05.2014; № 26008439864 відкритий 16.05.2014; № 26005438396 відкритий 28.05.2014; № 26008467319 відкритий 02.12.2014; № 2610823191 відкритий 12.02.2016; № 2610323239 відкритий 16.02.2016; № 2610323705 відкритий 15.03.2016; № 2610224266 відкритий 18.04.2016; № 2610725736 відкритий 12.07.2016; № 2610526179 відкритий 12.08.2016; № 26009574472 відкритий 26.06.2017; № 2605930220 відкритий 14.07.2017; № 26006573584 відкритий 19.06.2017; № 26009573592 відкритий 19.06.2017; № 26001543993111 відкритий 19.06.2017;

№ 26007343989211 відкритий 19.06.2017; № 26009043986211 відкритий 19.06.2017; № 26009843986411 відкритий 19.06.2017; № 26009943986311 відкритий 19.06.2017; № 2604773824 відкритий 19.06.2017; № 2604873825 відкритий 19.06.2017; № 2610630469 відкритий 06.10.2017; № 2610132446 відкритий 06.04.2018; № 2600932773 відкритий 23.07.2018.

В судовому засідання Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції Єльцов А.В. клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції Єльцова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017110000000063 від 01.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області Єльцову Артему Віталійовичу, слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) № 2610823191 відкритий 12.02.2016, № 2610323239 відкритий 16.02.2016, № 2610323705 відкритий 15.03.2016, № 2610224266 відкритий 18.04.2016, № 2610725736 відкритий 12.07.2016, № 2610526179 відкритий 12.08.2016, № 26009574472 відкритий 26.06.2017, № 2605930220 відкритий 14.07.2017, № 26006573584 відкритий 19.06.2017, № 26009573592 відкритий 19.06.2017, № 26001543993111 відкритий 19.06.2017, № 26007343989211 відкритий 19.06.2017, № 26009043986211 відкритий 19.06.2017, № 26009843986411 відкритий 19.06.2017, № 26009943986311 відкритий 19.06.2017, № 2604773824 відкритий 19.06.2017, № 2604873825 відкритий 19.06.2017, № 2610630469 відкритий 06.10.2017, № 2610132446 відкритий 06.04.2018, № 2600932773 відкритий 23.07.2018 - з дня відкриття рахунку по день надання доступу до документів; № 2605050 відкритий 24.06.2010, № 260018 відкритий 01.01.1998, № 26009439863 відкритий 21.05.2014,

№ 26002439859 відкритий 21.05.2014, № 26003439858 відкритий 21.05.2014, № 26001439861 відкритий 21.05.2014, № 26004439857 відкритий 21.05.2014, № 26000439862 відкритий 20.05.2014, № 26007439865 відкритий 21.05.2014, № 2604855029 відкритий 22.05.2014, № 260455536 відкритий 22.05.2014, № 26003439892 відкритий 16.05.2014, № 26005439931 відкритий 16.05.2014, № 26008439864 відкритий 16.05.2014, № 26005438396 відкритий 28.05.2014, № 26008467319 відкритий 02.12.2014 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9, шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з 01.06.2015 по день надання доступу до документів, з можливістю вилучення копій нище перелічених документів в електронному вигляді а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук