Ухвала суду № 76466399, 06.09.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/11556/18

Справа 760/22823/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Лісовій Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Савкіна О.С., яке погоджено із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Макар О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000000300 від 12.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 255 КК України,-

в с т а н о в и в:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛКС-сервіс» (ЄДРПОУ 35644854), м. Київ, вул. Либідська, 1-а, а саме всіх документів, які подавались сторонами під час укладення договору від 18.05.2011 № 05-11-25/1 між ТОВ «ЛКС-сервіс» та ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», документів, які створювались працівниками ТОВ «ЛКС-сервіс» під час виконання робіт із оцінки спроможності ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» виконання робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, суб'єкта будівельної діяльності, а також документів, які підтверджують сплату ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» послуг ТОВ «ЛКС- сервіс» за договором від 18.05.2011 № 05-11-25/1, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000000300 від 12.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 255 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що протягом 2012-2014 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, в тому числі із числа службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія- 2022», в загальному розмірі 259,2 млн. гривень, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт» та подальшого переведення на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів «Korsk Enterprises Ltd», «Talemba Holdings Limited» та «Septemero Holdings Limited» (Республіка Кіпр).

Так, встановлено, що заволодіння грошовими коштами здійснювалось, зокрема, під виглядом укладення договору позики 12.11.2012 між ДП «Державна інвестиційна компанія» та ТОВ «Боржава резорт».

При цьому забезпеченням виконання зобов'язань ТОВ «Боржава резорт» перед ДП «Державна інвестиційна компанія» були майнові права ТОВ «Боржава резорт» за договором генерального підряду із ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», директором якого був ОСОБА_7

Допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_7 від дачі будь-яких показань відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.ї

Встановлено також, що 18.05.2011 між ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» та ТОВ «ЛКС-Сервіс» укладено договір № 05-11-25/1 на проведення робіт із оцінки спроможності виконання робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, суб'єкта будівельної діяльності.

При цьому допитаний в якості свідка ОСОБА_14, який станом на 18.05.2011 був директором ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», пояснив, що ніякого відношення до вказаного товариства він не має, документів щодо діяльності товариства він не підписував.

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме встановлення повного кола осіб, які причетні до придбання ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» з метою прикриття незаконної діяльності, необхідно отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛКС- сервіс» (ЄДРПОУ 35644854), а саме всіх документів, які подавались сторонами під час укладення договору від 18.05.2011 № 05-11-25/1 між ТОВ «ЛКС-сервіс» та ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», документів, які створювались працівниками ТОВ «ЛКС-сервіс» під час виконання робіт із оцінки спроможності ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» виконання робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, суб'єкта будівельної діяльності, а також документів, які підтверджують сплату ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» послуг ТОВ «ЛКС- сервіс» за договором від 18.05.2011 № 05-11-25/1.

Встановлено, що володільцем документів, до яих необхідно отримати тимчасовий доступ, є ТОВ «ЛКС-сервіс» (ЄДРПОУ 35644854), м. Київ, вул. Либідська, 1-а.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ТОВ «ЛКС-сервіс».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись комерційна таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі Савкіна О.С., Єршова П.А., Кабаєва В.М., Садовничого Б.О., Аршавіна Т.В., Мирка Б.М., Дмитрієнка В.П. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЛКС-сервіс» (ЄДРПОУ 35644854), м. Київ, вул. Либідська, 1-а, а саме всіх документів, які подавались сторонами під час укладення договору від 18.05.2011 № 05-11-25/1 між ТОВ «ЛКС-сервіс» та ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд», документів, які створювались працівниками ТОВ «ЛКС-сервіс» під час виконання робіт із оцінки спроможності ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» виконання робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, суб'єкта будівельної діяльності, а також документів, які підтверджують сплату ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» послуг ТОВ «ЛКС- сервіс» за договором від 18.05. 2011 № 05-11-25/1, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін