Ухвала суду № 76463065, 10.09.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2018 Справа №607/16735/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018210000000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб Головного Управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, відносно платника податків ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та надати розпорядження (дозвіл) на вилучення їх оригіналів, а у разі відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності, а саме: - реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; - податкових декларацій поданих ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; - планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаної ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; - довідок про відкриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; - довідок щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; - довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по дату пред'явлення ухвали слідчого судді. Просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - службових осіб Головного Управління ДФС у м. Києві у зв'язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018210000000202 від 13 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146, ч.2 ст.190 КК України встановлено, що організована група осіб впродовж 2018 року на території Тернопільської області викрадають людей та незаконно позбавляють їх волі, імітуючи лікування від алкогольної та наркотичної залежності не маючи на це законних підстав.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором даної злочинної групи являється ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1. Для реалізації своєї злочинної діяльності, а саме з метою здійснення підприємницької діяльності щодо надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію ОСОБА_9 зареєстрований як фізична особа підприємець, ідентифікаційний код НОМЕР_1.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна документація та податкова звітність відносно ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, знаходяться в Головному Управлінні ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У зв’язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення. Документи, які знаходяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12018210000000202 від 13 березня 2018 року.

Враховуючи те, що реєстраційна документація та податкова звітність ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, яка знаходиться в Головному Управлінні ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, з метою встановлення інших осіб можливо причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб Головного Управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, відносно платника податків ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та надати розпорядження (дозвіл) на вилучення їх оригіналів, а у разі відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, за весь період діяльності, а саме:

- реєстраційної документації (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- податкових декларацій поданих ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаної ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- довідок про відкриті рахунки в банківських установах ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- довідок щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб'єктів підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- довідок про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ФОП ОСОБА_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по 10 вересня 2018 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10