Ухвала суду № 76462532, 14.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16668/18

н/п 1-кс/640/9734/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018220000000526 від 22.05.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольска 17 – А, а саме: документів щодо ТОВ «Будімекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41586937): місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ТОВ «Будімекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41586937) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ТОВ «Будімекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41586937) з податку на прибуток, з моменту взяття на облік по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000526 від 22 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо неправомірних дій посадових осіб місцевого самоврядування Харківської області, державних та комунальних установ, які зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами суб’єктів господарювання, через ряд підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Будімекс Плюс», привласнюють бюджетні кошти при проведенні робіт.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, займаються підробленням документів від імені директора ТОВ «Будімекс Плюс» та надають зазначені документи, складені від його імені, установам, підприємствам, організаціям та іншим суб’єктам господарської діяльності, з якими підприємство має фінансово-господарські відносини. Зокрема, встановлено, що у травні 2018 року невстановлені особи підробили документи від імені директора ТОВ «Будімекс Плюс» та уклали договір з СКП «Харківзеленбуд» на поставку фурнітури різаної – декоративного виробу, вартість товару складає 172 тисячі 250 грн. За даним фактом СУ ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000989 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та розпочате досудове розслідування.

06.09.2018 прокуратурою Харківської області матеріали кримінальних проваджень були об’єднані в одне провадження під номером 12018220000000526.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Будімекс Плюс» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, надавав на початку 2017 року свої особисті документи малознайомим особам та в подальшому на протязі 2017 року ставив підписи на документах з метою отримання матеріальної винагороди. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на вищезазначену особу оформлені наступні підприємства: ТОВ «Будімекс Плюс», код ЄДРПОУ 41586937, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Іннерсел», код ЄДРПОУ 41718677, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, та ТОВ «Будмаркет – Пром 2017», код ЄДРПОУ 41254365, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 А, офіс 7.

Крім того встановлено, що ТОВ «Будімекс Плюс», ТОВ «Іннерсел» мають ряд фінансово- господарських відносин з суб’єктами господарської діяльності та виступають субпідрядниками при виконанні ремонтних та будівельних робіт, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, після чого на рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти за ніби то виконані роботи.

В ході аналізу фінансово – господарської діяльності встановлено, що ТОВ «Будімекс Плюс», ТОВ «Іннерсал», ТОВ «Будмаркет – Пром 2017» мають ознаки фіктивності, не мають в штаті працівників, відсутнє матеріально-технічне обладнання для виконання робіт.

Встановлено, що у ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться документи з інформацією щодо діяльності суб’єкта господарювання – ТОВ «Будімекс Плюс», код ЄДРПОУ 41586937, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, які можуть бути доказами під час судового розгляду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб. Іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська 17 –А.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ГУ ДФС у Дніпропетровській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольска 17 – А, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:

- документів щодо ТОВ «Будімекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41586937): місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ТОВ «Будімекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41586937) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ТОВ «Будімекс Плюс» (код ЄДРПОУ 41586937) з податку на прибуток, з моменту взяття на облік по 14.09.2018, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.10.2018 року.

Роз’яснити ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.