Ухвала суду № 76461104, 13.09.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13360/18

Провадження № 1-кс/592/6192/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання «сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього Посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство" за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "Укрєвро - агроекспорт", ТОВ "Домінанта", ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП "Охтирське лісове господарство"безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТОВ "Олді", ТОВ "Свісс Кроно", ТОВ "Бансал" За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від «01» грудня 2017 року №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), яке розташоване за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, буд. 25, к.411, постачальником лісоматеріалів є ТОВ «Велмотекс» (ЄДРПОУ 41193402). яке розташоване за адресою: м. Чернігів вул. Лужна 12. Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ «41193402» зареєстровано ТОВ «ЛОАНДА» яке розташоване за адресою: м. Маріуполь, вул. Громової буд. 63, а не ТОВ «Велмотекс».

У ході досудового розслідування також встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту серія та номер СХО 016334 знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), яке здійснює перевезення лісоматеріалів одержувачем яких є ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359). ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» (ЄДРПОУ 36550359), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420 реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом реєстраційний номер НОМЕР_2, який відповідно до технічного паспорту серія та номер СХО 016334, знаходиться у власності ТОВ «ГІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 30693226), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 55. Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Хотінь, вул. Леніна, 55, знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 м2, власником якого є ОСОБА_3, який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього відповідно до товарно-транспортної накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП «Охтирське лісове господарство», але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб об’ємом 4,5 м кубічних 1 сорту.

Відповідно до видаткової накладної №46 від 10.05.2017 року ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» здійснювала купівлю деревини в ФОП ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Домінанта».

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4, повідомив, що дізнався від ОСОБА_5, яка є директором ТОВ «Украєвро-агроекспорт», що вона перебуває на посаді формально, діяльність даного підприємства здійснює та координує ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Домінанта», та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: м. Суми, вул. Харківська 122.

У ході тимчасового доступу до документів Головного управління ДФС України в Сумській області по даному кримінальному провадженню виявлено та вилучено інформацію щодо номерів рахунків у банківських установах відкритих ТОВ «Укрєвро-агроекспорт», а саме рахунки СФ ПАТ КБ «Приватбанк»: 26000060313414, 26002055004361, 26055060282114.

На підставі вище викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» № 26000060313414, 26002055004361, 26055060282114, за період з 01.01.2017 по 13.09.2018, з можливістю їх вилучення.

Дані відомості містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєву значення для з’ясування обставин злочину.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Укрєвро-агроекспорт» № 26000060313414, 26002055004361, 26055060282114, за період з 01.01.2017 р. по 13.09.2018 р., з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Сумської філії ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Суми, пл. Незалежності, 3/1.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається групі слідчих по кримінальному провадженню №42018201010000037 від 09.02.2018 р.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв