Ухвала суду № 76460592, 13.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15537/18

н/п 1-кс/640/9142/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000346 від 04.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Зеленська Я.С. 28.08.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тарканом О.М., яким просить надати тимчасовий доступ до справи № 5023/2911/12 про банкрутство ТОВ «Синтез ЛТД», ЄДРПОУ 21172685, яка знаходяться у Господарському суді Харківської області, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд, та можливість вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться розслідування за матеріалами кримінального провадження за № 12018220000000346 від 04.04.2018 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Дельта Банк» за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Синтез ЛТД» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що 18.02.2007 між АКІБ «УкрСиббанк» та ТОВ «Синтез ЛТД» укладено договір іпотеки, за умовами якого ТОВ «Синтез ЛТД» в забезпечення виконання зобов'язань ОСОБА_3 за кредитним договором у сумі 175 000 доларів США передав в іпотеку частину нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, вул. Примакова, буд. 46.

08.12.2012 між АКІБ «УкрСиббанк» та ПАТ «Дельта банк» укладено договір купівлі-продажу, у зв'язку з чим право вимоги до ТОВ «Синтез ЛТД» перейшло до АТ «Дельта Банк».

27.07.2012 порушено провадження по справі про банкрутство ТОВ «Синтез ЛТД», підприємство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Арбітражним керуючим призначено Тоцьку К.М. АТ «Дельта банк» є заставним кредитором Боржника на загальну суму 1 349 133, 27 грн.

До теперішнього часу ліквідаційна процедура не завершена.

Заявник пояснює, що в діях керівництва ТОВ «Синтез ЛТД» є ознаки умисного ведення такої діяльності, яка призвела до фінансової неспроможності виконати свої грошові зобов'язання перед банком, укладання свідомо невигідних договорів та угод, що привели до виникнення фінансових втрат та збитків. Також не є виключанням вчинення протиправних дій, пов'язаних з поданням неправдивої звітності чи викривлення інформації. Зазначені дії призвели до завдання великої матеріальної шкоди АТ «Дельта Банк».

В ході слідства колишній засновник ТОВ «Синтез ЛТД» ОСОБА_5 та колишня директор ОСОБА_6 відмовилися надавати свідчення на підставі ст. 63 Конституції України.

Слідчий вказує, що за результатами виявлення кредиторської заборгованості боржника встановлено, що ТОВ «СИНТЕЗ ЛТД» має загальну кредиторську заборгованість в сумі 9 197 058, 21 грн. Окрім того, на день подання заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ «СИНТЕЗ ЛТД» дебіторська заборгованість перед боржником складає 411 526,68 грн., з яких 389 200,00 грн. - заборгованість за векселем, який видано 19.03.2013 ТОВ «Сумський вуглик» в рахунок забезпечення виконання своїх зобов'язань перед ТОВ «СИНТЕЗ ЛТД» відповідно умов договору купівлі-продажу товарів № 12 на суму 1 297 423,18 грн. Зазначений вексель видано саме перед поданням заяви про банкрутство ТОВ «Синтез ЛТД». Суб'єктом оціночної діяльності складено висновок про оціночну вартість векселя в розмірі 389 200,00 грн.

Окрім того, на підставі аукціону з продажу майна банкрута від 16.10.2014 р. реалізовано частину нежитлових будівель, які належали ТОВ «Синтез ЛТД» та знаходилась в іпотеці АТ «Дельта банк», загальною площею 416, 6 кв. м., за ціною 12 104 грн. 32 коп., що значно нижче ринкової вартості, та по курсу НБУ на 16.10.2014 складає 934,69 доларів США.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, перевірки доводів заявника щодо укладання службовими особами ТОВ «Синтез ЛТД» свідомо невигідних договорів та угод, що привели до виникнення фінансових втрат та збитків, та інших протиправних дій, які призвели до завдання великої матеріальної шкоди АТ «Дельта Банк», виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити копії документації справи про банкрутство ТОВ «Синтез ЛТД», ЄДРПОУ 21172685, № 5023/2911/12.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в даному провадженні, з метою повного та об'єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Господарському суді Харківської області, за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під'їзд.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Зеленська Я.С. не з'явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, у матеріалах доданих до клопотання міститься заява, в якій вона просить розглядати клопотання без її участі.

Представник Господарського суду Харківської області в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.09.2018 на адресу суду надійшов лист № 04.01-09 за підписом в.о. керівника апарату Господарського суду Харківської області ОСОБА_7, в якому вона зазначила, що на даний час матеріали справи № 5023/2911/12 перебувають в провадженні судді Господарського суду Харківської області, просила розглянути клопотання слідчого про тимчасовий доступ без участі представника суду.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000346 від 04.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 п. 2.5.12. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.02.2013 № 28, вилучення зі справи документів допускається тільки після закінчення провадження у справі.

Рішенням Ради суддів України №19 від 25.04.2014 схвалено висновок робочої групи Ради суддів господарських судів України, у якому зазначено, що більшість матеріалів господарських справ є одночасно доказами по справі та мають велике значення для її вирішення по суті, і вилучатися можуть лише оригінали документів, які містяться в матеріалах справи та існують лише в одному екземплярі, або якщо отримати інший екземпляр неможливо. Таке вилучення має здійснюватися, наприклад, для проведення судових експертиз одночасною заміною вилученого документа його копією. Повернення вилученого документа до матеріалів господарських справ має здійснюватися на наступний день після отримання висновку експерта особою, за клопотанням якої вона була призначена.

Отже, значення для кримінального провадження мають лише конкретно визначені документи, що можуть міститися в матеріалах господарської справи і які господарський суд має право вилучити згідно із п.4.7.3. "Інструкції з діловодства в господарських судах України", яка дозволяє вилучення із судових справ та справ постійного зберігання, які зберігаються в архіві суду, оригіналів документів у виняткових випадках за резолюцією голови суду. Вилучення оригіналів окремих документів з господарської справи можливе тільки у виняткових випадках та після закінчення провадження у справі.

Витребування документів зі справи в період її розгляду є втручанням в судову діяльність, що є недопустимим. Даних, що господарська справа № 5023/2911/12 на теперішній час розглянута та перебуває в архіві суду, слідчому судді не надано.

Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Однак, вимога про надання доступу до справи №5023/2911/12 про банкрутство ТОВ "Синтез ЛТД", ЄДРПОУ 21172685, є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містяться в господарській справі № 5023/2911/12.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Зеленської Яніни Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12018220000000346 від 04.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.