Ухвала суду № 76460553, 13.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15594/18

н/п 1-кс/640/9167/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Солодова Миколи Вадимовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 32018220000000150 від «05» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітан податкової міліції Солодов М.В. 29.08.2018 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Свобода Д.О., яким просив надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області Солодову М.В., або працівникам оперативного та слідчого управлінь ДФС у Харківській області за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Техпромсталь» (код 30137324) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу, статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7 (м. Харків, проспект Тракторобудівників 144), Надати можливість вилучити перелічені вище речі та документи.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Техпромсталь» (код 30137324).

Інформація за фактом створення (придбання) фіктивного суб'єкта господарювання отримана в ході розслідування кримінального провадження № 32017220000000078 від 31.05.2017, котре 11.07.2018 направлено до суду з обвинувальним актом.

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок директор ТОВ «Техпромсталь» ОСОБА_3 повідомила, що у 2016 році її син -ОСОБА_4 запропонував їй підписати невідомі їй документи ТОВ «Техпромсталь» та в подальшому підписувати інші документи вказаного підприємства, за що обіцяв грошову винагороду у сумі 300 грн. на місяць. Після згоди, ОСОБА_3 підписала всі надані її сином документи, але грошової винагороди не отримала і в подальшому не отримувала. Відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техпромсталь» не має та не мала.

Крім того, допитаний як свідок засновник ТОВ «Техпромсталь» ОСОБА_5 повідомив, що ніякого відношення до реєстрації/перереєстрації вказаного підприємства не має, грошову винагороду за вищевказані дії не отримував, хто саме являється службовими особами ТОВ «Техпромсталь» та здійснює фінансово - господарську діяльність підприємства не знає.

Слідчий вказує, що невстановлені в ході слідства особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи, які були подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Техпромсталь» з метою прикриття незаконної діяльності з оформлення безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

З метою досягнення завдань кримінального провадження необхідно встановлення факту державної реєстрації підприємства ТОВ «Техпромсталь».

Джерелом відомостей, що містять зазначену інформацію є статутні та реєстраційні документи вказаного підприємства. Без застосування такого заходу, як тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів, отримати вказані докази неможливо.

Слідчий зазначає, що документи надані для державної реєстрації вказаних підприємств є незамінним джерелом відомостей про їх фактичних засновників та осіб, які складали статутні та реєстраційні документи, необхідні для державної реєстрації, а також передумовою змістовного та результативного проведення досудового розслідування. Також, вказані документи являються доказами по даному досудовому розслідуванню.

У розпорядженні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7 (м. Харків, проспект Тракторобудівників 144), знаходяться статутні та реєстраційні документи вищевказаного підприємства (реєстраційна справа).

Враховуючи, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз та іншим шляхом отримати їх неможливо.

Слідчий ГУ ДФС у Харківській області Солодов М.В. в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 13.09.2018 через канцелярію суду старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Солодов М.В. подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні 32018220000000150 без його участі, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000150 від «05» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Солодова Миколи Вадимовича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 32018220000000150 від «05» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Солодову Миколі Вадимовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Техпромсталь» (код 30137324) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов'язати представника реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції 7 надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Солодову Миколі Вадимовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Техпромсталь» (код 30137324) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.10.2018 року.

Роз'яснити представнику реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.