Ухвала суду № 76459626, 05.09.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.09.2018 Справа № 554/2386/18

Провадження № 1-кс/554/7662/2018

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

05 вересня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., за участю секретаря судового засідання Колесніченко О.П., слідчого Стеценко Л.Г., розглянувши клопотання, подане старшим слідчим відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12018170000000240 від 05.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000240 від 05.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 КК України за фактом заволодіння майном ПАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом обману та зловживання довірою та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що заподіяло значну шкоду.

Клопотання мотивоване тим, що 22.02.2016 року та 15.02.2018 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення №213 про продовження строків процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та делегування повноважень ліквідатора, яким продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Слідчий вказує, що 27 березня 2018 року Національний банк України, який є іпотекодержателем, повідомив ПАТ «ВіЕйБі Банк» про те, що за одержаною від ОСОБА_3 територіального управління юстиції у Харківській області інформацією невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За повідомленням виконавчої служби це відбулось за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_3 територіального управління юстиції у Харківській областіМєдвєдєвої ОСОБА_4 вказаних несанкціонованих дій відбулись наступні зміни в державних реєстрах:

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27352628 від 22.03.2018 від імені державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_3 територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_5 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження - арешт нерухомого майна, якою припинено обтяження № 5959874, обтяжував ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40253083 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних подібних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви № 118524310 від 22.03.2018 року документом поданим із заявою зазначено постанову ВП № 46225341, видану Міжрайонним відділом державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_3 територіального управління юстиції у Харківській області.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27353300 від 22.03.2018 від імені того ж державного виконавця Мєдвєдєвої І.М. зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, іпотека, номер запису про інше речове право № 5959872, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 3812008853101, місцезнаходження об'єкта нерухомого майна: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Стрітенська, 23. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40253500 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних побідних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви документом поданим із заявою зазначено ту ж саму постанову ВП № 46225341 що і у попередньому випадку. Разом з тим, згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спец розділ) виконавче провадження № 46225341 перебувало на виконанні в Першому Малинівському відділі державної виконавчої служби міста ОСОБА_2 ГТУЮ в Одеській області. Проте ПАТ «ВіЕйБі Банк» будь-яких заяв про внесення записів до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна не надавав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів, а саме: акту-прийому передачі майна - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська, 23 від ПАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини" (код ЄДРПОУ 38917462), а також несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту ОСОБА_3 управління юстиції в Харківській області, за допомогою якого внесено зміни в державних реєстрах Речових прав на нерухоме майно - вид реєстрації - припинення обтяження-арешту нерухомого майна та внесення запису до вказаного реєстру щодо реєстрації права власності за ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", шляхом обману та зловживання довірою заволоділи вказаним приміщенням, яке належить ПАТ "ВіЕйБі Банк" на праві власності, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму 10 786 394 грн.

Жодних рішень щодо відчуження нежитлової будівлі за адресою: м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), 23, банком не приймалося.

29.03.2018 ПАТ «ВіЕйБі Банк» з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Банку стало відомо, що 28.03.2018 Державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_6 внесено запис №25475133 про право власності на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), будинок 23. Згідно цього запису власником об'єкту стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Делікатеси Київщини» (код ЄДРПОУ 38917462, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 3).

Як встановлено, підставою для переходу права власності став підроблений ОСОБА_7 прийому передачі майна від ПАТ «ВіЕйБі Банк» товариству «Торговий дім «Делікатеси Київщини». Так, печатка Банку на вказаному акті навіть візуально не відповідає справжній печатці ПАТ «ВіЕйБі Банк», а підпис уповноваженої особи Фонду ОСОБА_8 є підробленим. Службою безпеки Банку з'ясовано, що особою, яка представляла TOB «Торговий дім «Делікатеси Київщини» в реєстраційній службі та подавала підроблені документи є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1), який діяв на підставі довіреності, виданої керівником цього TOB ОСОБА_10.

04.05.2018 на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 19.04.2018 проведено в Управлінні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Полтавської міської ради виїмку документів, які містяться у реєстраційній справі, що заведена на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23. Але під час проведення зазначеної виїмки, документів щодо перереєстрації об’єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, на ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», у ній не виявилося.

На час проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність удокументах, які містяться у реєстраційній справі, що заведена на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, які знаходяться у державного реєстратора КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_6.

Беручи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні оригінали документів, які містяться у реєстраційній справі, що заведена на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська (Комсомольська), 23, в паперовому вигляді, а саме: протоколі №27/03 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» від 27.03.2018, акті прийому-передачі від 27.03.2018, довіреності від 27.03.2018, заяві на переоформлення об’єкта нерухомого майна з ПАТ «ВіЕйБі Банк» за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» та платіжних документах, і які знаходяться у володінні державного реєстратора КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_6, та мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Крім того, з огляду на реальну загрозу зміни чи знищення документів, які можуть бути використані як доказ слідчий вважав за необхідне та просив про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику державного реєстратора КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_6, а також з метою забезпечення збереження документів у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається, у клопотанні слідчого ставиться питання щодо надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні державного реєстратора КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_6

У судовому засіданні встановлено, 05.04.2018 року до ЄРДР внесені відомості за №12018170000000240 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 КК України.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано до суду копію заяви про вчинення кримінального правопорушення від ПАТ «ВіЕйБі Банк» від 05.04.2018 року; копію іпотечного договору від 10.06.2014 року; копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: вул.Комсомольська, буд.23 в м.Полтаві; копію рішення №63, копію листа від 27.03.2018 року №07.02-11/8353 ГТУЮ у Харківській області; копію протоколу №27/03 від 27.03.2018 року; копію акту прийому-передачі від 27.03.2018 року, копію Інформаційної довідки №118945544 від 29.03.2018 року, копію відомості виконаних дій державним реєстратором за період з 28.03.2018 року по 28.03.2018 року, копію детальної інформації про КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади, щодо яких наведено обгрунтування у клопотанні слідчого.

Отже, слідчим доведено, що існують обґрунтовані дані про те, що означені слідчим документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема щодо інформації, яка стосується оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі, що заведена на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська (Комсомольська), буд.23, щодо якого було припинено обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, і яке обтяжував ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Таким чином, з огляду на викладене, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність отримання органом досудового розслідування зазначеної інформації та вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Водночас, слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Крім того, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу кримінального провадження № 12018170000000240, вбачається, що слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_1, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, однак слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів також іншим посадовим особам, зокрема ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22, але не надано відповідних доказів на підтвердження повноважень відповідних посадових осіб у кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо інших осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі, що заведена на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська (Комсомольська), буд.23, в паперовому вигляді, а саме: протоколу №27/03 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» від 27.03.2018 року, акту прийому-передачі від 27.03.2018 року, довіреності від 27.03.2018 року, заяви на переоформлення об’єкта нерухомого майна з ПАТ «ВіЕйБі Банк» за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» та платіжних документів, які перебувають у володінні державного реєстратора КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_6 за адресою: Полтавська область, Зіньківський район, смт.Опішня, вул.Перемоги, буд.3, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова