Ухвала суду № 76458790, 14.09.2018, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/1253/18

Номер провадження 1-кс/559/580/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"14" вересня 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі: слідчого судді Жуковської О.Ю.,

секретаря судового засідання Стехи М.В.,

слідчого Ющишина В.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180040000378 від 13 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання наступними доводами: 13 квітня 2018 року СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування та відомості внесені до ЄРДР за №12018180040000378 за фактом вчинення службовими особами ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що директор ДП «Радивилівський КХП» ОСОБА_3 спільно зі своїм заступником ОСОБА_4 налагодили схему привласнення коштів державного підприємства шляхом оформлення фіктивних документів під час реалізації власної продукції. Зокрема, протягом лютого-травня 2017 року вказані особи через ТОВ «Харвест агрохім Україна» (м. Боярка, Київська область, вул. Матросова 11, код ЄДРПОУ 37505710) здійснили закупівлю в ОАО «Барановичхлебопродукт» (м. Барановичи, Республіка Білорусь, вул. 50 лет БССР 21) борошна житнього обдирного загальною вагою 203 тони 763 кг на суму близько 735 тис. грн. За вказівкою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вказаний товар було змішано з борошном виробництва ДП «Радивилівський КХП» та реалізовано як власну продукцію ряду суб’єктам господарювання, в тому числі фізичним особам підприємцям.

З метою виведення коштів державного підприємства, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з приватним підприємцем ОСОБА_5, налагодили схему реалізації йому вказаного борошна без оформлення відповідних документів. Останній за поставлений товар особисто сплачує ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кошти у готівковій формі, які в подальшому ними привласнюються.

Крім того, з метою приховання нестачі на підприємстві борошна, за відповідними вказівками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проведена псевдооперація по реалізації борошна житнього обдирного на суму близько 1,2 млн. грн. фізичній особі ОСОБА_6, ідентифікувати якого на даний час не можливо. Також за вказівкою останніх, бухгалтер оформив ряд фіктивних документів щодо продажу борошна, зокрема, накази на відпуск продукції, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордера, незважаючи на те, що фактично товар з державного підприємства не відвантажувався, а грошові кошти на його рахунок не надходили.

Виявлено порушення податкового законодавства, а саме: щодо перевищення лімітів внесення готівки в касу підприємства суб’єктами господарювання та фізичними особами.

Також наявна інформація, яка свідчить про окремі факти зловживання службовими особами державного підприємства. Зокрема, отримані дані, які вказують на те, що посадові особи ДП «Радивилівський КХП», зловживаючи своїм службовим становищем, використовують майно, сили та засоби державного підприємства в інтересах господарської діяльності ТОВ СП «Славіом» (с. Зарічне, Радивилівський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 33380649), засновниками якого є близькі родичі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а саме: сільськогосподарську техніку для оброблення земель вказаного товариства, а також працівників ДП «Радивилівський КХП».

Також, на думку органу досудового розслідування, встановлені факти систематичного використання пального, закупленого за кошти державного підприємства, для заправки власних автомобілів та транспорту осіб, з якими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 підтримують дружні відносини, а також техніки ДП «Радивилівський КХП» під час проведення польових робіт ТОВ СП «Славіом». Разом з тим, будь-яких договорів оренди техніки, надання послуг із

збирання врожаю, посіву, найму працівників тощо між ДП «Радивилівський КХП» та ТОВ СП «Славіом» не укладалось.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмку) – оригіналів документів щодо проведення взаєморозрахунків між ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» і фізичними особами-підприємцями ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у період з 01.01.2017 до 01.09.2018 і оригіналів документів щодо закупівлі та реалізації у 2017 році ДП "Радивилівський КХП" борошна виробництва Республіки Білорусь. Документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться у володінні ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», що за адресою: вул. Волковенка буд. 11, м. Радивилів, Рівненської області, згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Довести обставини за допомогою зазначених документів що знаходяться у володінні Державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до них, неможливо. Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів може потребувати певного часу для підготовки та проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів просить встановити 15 днів.

Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Пояснив, що провадження зареєстроване за повідомленням УСБУ. Докази свідчать про зловживання на державному підприємстві. Наприклад, видача бензину родичам, фіктивні операції. Слідство намагалось отримати належно засвідчені копії документів через два офіційні запити, проте ДП «Радивилівський КХП» їм відмовило надавати без ухвали слідчого судді документи. Тимчасовим доступом вже вилучено певні документи, наприклад, інвентарні книги. Тепер просить доступ до переліку документів, зазначеному в клопотанні, щоб звірити інформацію по контрагентам. Оригінали просить, бо копії слідству не надали і існує великий ризик внесення змін в документи чи їх знищення, а вони мають суттєве значення для кримінального провадження. Вилучення документів не призведе до призупення роботи підприємства.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання і кримінального провадження 12018180040000378 від 13 квітня 2018 року, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області розслідується кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за №12018180040000378 від 13 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України (а.с. 5), протоколи ОТЗ (а.с. 97-227 кп), слідство зверталось із запитом на отримання інформації до ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» (а.с. 10, 12), у наданні інформації без ухвали слідчого судді відмовлено (а.с. 11, 13).

Згідно ч.5,6 ст.163, п.4 ч.1 ст. 163 КПК України слідчому судді доведено, що документи, до яких слідство просить тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ДП «Радивилівський КХП»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; якщо включають комерційну таємницю, то отримати її інакше, ніж через тимчасовий доступ неможливо, оскільки ДП «Радивилівський КХП» на запит сдідства документи не надало. Оцінюючи потреби досудового розслідування згідно ч.4 ст.132 КПК України, враховую, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у криімнальному провадженні - неможливо. Відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні. Тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати слідчим СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 та ОСОБА_11, тимчасовий доступ із можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) оригіналів документів з ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» (вул. Волковенка буд. 11, м. Радивилів, Рівненської області) щодо проведення взаєморозрахунків між ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів» і фізичними особами-підприємцями ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у період з 01.01.2017 до 01.09.2018, а саме: укладених договорів, документів, які підтверджують взаєморозрахунки (прибуткові касові ордера, платіжні доручення та інші), актів списання зі складу, наказів, розпоряджень та інших документів, які підтверджують відпуск продукції, товарно-транспортних накладних, відомостей щодо перевізників із зазначенням транспортних засобів, державного номерного знаку, прізвища та ініціалів водія. Також оригіналів документів, щодо закупівлі та реалізації у 2017 році ДП "Радивилівський КХП" борошна виробництва Республіки Білорусь, а саме: укладених договорів купівлі/реалізації, платіжних доручень/виписок з банківських рахунків на придбання/реалізацію, документів, що підтверджують якісно-кількісні характеристики продукції та країну-виробника, документів, що надавались покупцям для підтвердження якості продукції (сертифікати якості, тощо), актів списання зі складу, наказів, розпоряджень та інші документи, які підтверджують відпуск продукції, товарно-транспортних накладних, відомостей щодо перевізників із зазначенням транспортних засобів, державного номерного знаку, прізвища та ініціалів водія.

Встановити строк дії ухвали до 29.09.2018 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: