Ухвала суду № 76458295, 13.09.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/7383/18

1 - кс/490/5845/2018

У Х В А Л А

13 вересня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Скрипченко С.М., при секретарі Митрохіній А.Є., за участю прокурора Розанова Ю.А., слідчого Семіди С.М., адвоката ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230000000180 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 206 - 2, ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2004р. створено ТОВ «ОСОБА_2 Юг», засновники ОСОБА_4 – 95% та ОСОБА_5 – 5%. 25.02.2011р. на підставі нотаріально посвідченої заяви гр. ОСОБА_5 виключено з складу засновників та гр. ОСОБА_4 набув 100% статутного капіталу.

03.10.2011р. створено ПСП «Ушба», 19.11.2011 ОСОБА_4 уклав нотаріальний договір купівлі 100% статутного капіталу у гр. ОСОБА_6. 15.02.2016р. ОСОБА_4 продав, а ОСОБА_7 купила 100% статутного капіталу.

24.05.2018р. та 25.04.2018р. невідомими особами, діючими від імені ОСОБА_8 до електронної системи Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань внесено зміни щодо засновників ТОВ «ОСОБА_2 – Юг» (код ЄДРПОУ 33246522) та ПСП «УШБА» (Код ЄДРПОУ 36826447) та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно і здійснення від імені приватного нотаріуса ОСОБА_9 реєстраційних дій щодо об’єктів нерухомого майна, що належить ТОВ «ОСОБА_2 – Юг» і ПСП «УШБА».

02.05.2018р. Міністерством юстиції України права ОСОБА_4 та ОСОБА_7 як учасників ТОВ «ОСОБА_2 – Юг» і ТОВ «УШБА» відновлені шляхом скасування наказом № 1339/5 несанкціонованих дії в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей юридичних осіб ТОВ «ОСОБА_2 – Юг» та ПСП «УШБА» від 24.04.2018р. та 25.04.2018р.

27.08.2018р. корпоративні права, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 – Юг» (код ЄДРПОУ 33246522), корпоративні права, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у статутному капіталі Приватного сільськогосподарського підприємства «УШБА» ( код ЄДРПОУ 36826447) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12018230000000180.

27.08.2018р. майно, що належить Приватному сільськогосподарському підприємству «УШБА» (код ЄДРПОУ 36826447) та перебуває за адресою Херсонська область, смт. Новотроїцьк, вул. Дзержинського, 42 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12018230000000180.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що не зважаючи на поновлення прав, на сьогоднішній день Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія» «Голд Стар» (код ЄДРПОУ 42067062), намагається скасувати вищевказаний наказ Міністерства юстиції України, про що свідчить позовна заява до Київського окружного адміністративного суду.

04.09.2018р. слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3клопотанням про арешт майна, у зв’язку із тим, що майно «ОСОБА_2 – Юг» та «УШБА» і корпоративні права зазначених підприємств є об’єктами кримінально протиправних дій невідомих осіб і відповідно речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що зазначене майно є речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України - є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Вислухавши думку учасників процесу, а саме думку слідчого та прокурора, які просили задовольнити клопотання про арешт майна у повному обсязі, представник власника майна – адвокат ОСОБА_1, який не заперечував проди задоволення вказаного клопотання.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчий (прокурор) у своєму клопотанні про арешт майна має назвати документи, які підтверджують право власності на майно, що підлягає арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь - якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України, арешт майна може полягати у: позбавленні можливості відчужувати майно; забороні розпоряджатися майном та використовувати його. При цьому заборона на використання майна та заборона розпоряджатися майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи, не допускається.

Ч. 2 ст. 170 КПК України, визначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів допускається арешт майна.

Ч. 4 ст. 174 КПК України, встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов’язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини має існувати розумна пропорційність між заходами і метою, заради якої їх застосовано (рішення у справі «Літґоу та інші проти Сполученого Королівства»). Справедливий баланс має бути дотриманий між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа, про яку йдеться, несе «індивідуальний і надмірний тягар» (рішення у справі «Брумареску, Трегубенко проти України»). Судам належить з’ясувати, чи дотримано справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і вимогами захисту основних прав громадян (рішення у справах «Спорронг і Льонрот проти Швеції», «Іатрідіс проти Греції»).

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3Апро арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- майно, що належить Приватному сільськогосподарському підприємству «УШБА» (код ЄДРПОУ 36826447) та перебуває за адресою Херсонська область, смт. Новотроїцьк, вул. Дзержинського, 42, а саме:

Ваги автомобільні електронні 80т.

Доощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08378

Доощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08379

Доощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08380

Доощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08381

Доощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 13-08382

Доощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 20655

Доощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 5414

Доощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 5547

Доощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 5887

Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" 14-опорна б/у

Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" 16-опорна

Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 00010 (14 опор)

Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 0007 (14 опор)

Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 0008 (14 опор)

Дощувальна машина ДМУ "Фрегат" б/у № 0009 (14 опор)

Зернова жатка С600

Зернозбиральний комбайн John Deere (б/в)

К-т дощувателів "I-Wob" для переобладнання ДМ "Фрегат" (115 шт.)

К-т дощувателів "I-Wob" для переобладнання ДМ "Фрегат" (125 шт.)

Комбайн з/б "Тукано 320"

Культиватор б/в John Deere 960

Неперетягувальна кругова дощувальна установка S 168-4

Оприскувач навісний ОП-2000

Оприскувач штанговий прицепний ОПК 3000

Погрузчик фронтально-універсальний ПФУ-081

Пристрій для збирання соняшника CLAAS Lexion TUCANO

Причеп тракториний 2ПТС-6

Причеп тракториний 2ПТС-6 №2

Причеп тракториний НТС-20

Промислова база 1/2 ч (Залізнична, 8)

Промислова база 1/2 ч (Залізнична, 8)

Протруювач ПК-20 "Супер"

Розкладний шнек РШ 200/4,5 з бортом

СДМ "Фрегат" 15 №1

СДМ"Фрегат" 15 №2

СДМ"Фрегат" 15 №3

СДМ"Фрегат" 15 №4

СДМ"Фрегат" 16 №1

СДМ"Фрегат" 16 №2

СДМ"Фрегат" 16 №3

СДМ"Фрегат" 16 №4

Система зрошення НС-26

ОСОБА_10 John Deere 752 б/у

ОСОБА_10 John Deere 752 б/у

ОСОБА_10 СЗ-3,6

ОСОБА_10 2 СЗ-3,6

ОСОБА_10 Gaspardo SP 8755800

ОСОБА_10 зернова механічна СЗМ-4М

ОСОБА_10 зернова SDM2227/29

Трактор МТЗ -80,1

Трактор МТЗ -82,1

Трактор МТЗ "Белорусь"

Трактор Т-16 (14792ВТ)

Трактор ХТЗ-17221

Трактор ХТЗ-17221

Труба (зрошення) ПЕ 100 200

Труба (зрошення) ПЕ 100 280 - 845 м.

Труба (зрошення) ПЕ 100 280 - 985 м.

Труба (зрошення) ПЕ 100 315 - 1567 м.

Труба (зрошення) ПЕ 100 315 - 728 м.

Труба ПЕ 100 SDR 17 280х16.6 (440м)

Труба ПЕ 100 SDR 26 280х10.7

Труба ПЕ 100 SDR 26 280х10.7

Форсунка в зборі на 3 розпилювачі;

-майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 – Юг» (код ЄДРПОУ 33246522) та перебуває за адресою Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна, 1, а саме:

Автомобіль AUDI(Ауді) Q5 388

Автомобіль AUDI(Ауді) А8L 408

Автомобіль Chevrolet NIVA 21300-55 386

Автомобіль Chevrolet NIVA 21300-55 ДО845117 412

Автомобіль Pajero Sport 2.4 TD Intense 422

Автомобіль VOLKSWAGEN Passat Limousine 413

Борона дисковая 637/8,9м 228

Борона –плуг дисковая БПД-2.4.00.00.000 389

Борона –плуг дисковая БПД-2.4.00.00.000 424

ВАЗ 21214 -130-20 Цвет-Морская 223

ВАЗ 21214, №.Куз.2109277 2012р.106 365

ВАЗ 21214, Куз.1821425,Дв.8493044 156

ВАЗ 21214, Куз.1877313,Дв.8684486 214

Дисковий глибокороспушувач СН4412-05.р.ш.3,85м 384

ИЖ 27175-036 дв.8617225 куз.0018075 211

Каток кільчато - шпоровий гідрофікований 415

Комбайн JOHN DEERE 9770 STS 398

Комбайн JOHN DEERE 9770 STS 727690 401

Комбайн JOHN DEERE 9770 Н09770 418

Комбайн MF 7274 CEREA з жаткою Power Flow 251

Комбайн зерновий S660 355

Комплекс-зерноток 167

Культиватор б/в Джон-Дир 960 409

Культиватор польовий 2210/10,8м 195 331

Лада 21214-130-20-81909126 дв.9251279 233

Ланос SUPTF 69 YD7W 308973 174

Ланос SUPTF 69 YD8W 403620 217

Навантажувач телескопічний JCB 531-70Agri 381

Навантажувач телескопічний JCB 531-70Agri JCB 403

Плуг комплектний п/н 280

Плуг обертовий Gregoir Besson SPML B9 423

Самохідний оприскувач Нітро 4215 НТ 245

Сеялка FlexiCosl 820 29» 225

Сеялка овощная ORIETTA-6000(12-ряд.рама 6м) 177

ОСОБА_10 Дир 1780 вакуум 140

ОСОБА_10 зернова механічна 455/10,7м-19см 281

ОСОБА_10 зернова механічна 455/7,6м-15см 361

ОСОБА_10 СЗМ-4 причіпна 1 393

ОСОБА_10 СЗМ-4 причіпна 2 394

Сушарка зернових культур Sukup TS 2012 Е зернова 260

Трактор 8320R193 328

Трактор John Deere 8335R112438 385

Трактор Беларус-1025,2 з комп. ЗИП 369

Трактор Беларус-1221.2 184

Трактор Беларус-892 №1 102

Трактор Беларус-892 №2 103

Трактор Беларус-892 №3 170

Трактор Беларус-892 №4 171

Трактор Беларус-892 №5 172

Трактор Беларус-892 №6 212

Трактор ХТЗ-17221-19 колесный 310

Трактор ХТЗ-17221-21 колісний 370, шляхом заборони будь – кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Заборонити будь - яким суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, органам державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь - які дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, продажу частки у статутному капіталі, тощо) права власності на корпоративні права щодо ТОВ «ОСОБА_2 – Юг» (код ЄДРПОУ 33246522), Приватного сільськогосподарського підприємства «УШБА» ( код ЄДРПОУ 36826447), у тому числі вносити зміни, пов'язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих беніфіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь - яких інших змін в статутні документи товариства, змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій, щодо ТОВ «ОСОБА_2 – Юг» (код ЄДРПОУ 33246522), Приватного сільськогосподарського підприємства «УШБА» ( код ЄДРПОУ 36826447).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 12018230000000180.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п’яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя С.М. Скрипченко