Ухвала суду № 76458091, 13.09.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1212/2018

Справа № 537/3569/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1І, за участю секретаря Яворської А.Г., розглянувши в судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області клопотанням відповідно до якого просить надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до оригіналів документів по відкриттю і обслуговуванню банківських рахунків та інформації про рух коштів ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), по рахунках відкритих у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме: №26002010035538 (українська гривня), №26002010035538 (українська гривня), з можливістю вилучення копій наступних документів: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них; виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 03.03.2017 року по 01.08.2018 року; фото – та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 03.03.2017 року по 01.08.2018 року.

Старший слідчий Охріменко В.Б. до судового засідання із розгляду клопотання не з’явився, подав до суду заяву, відповідно до якого просить його клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ АБ "Південний" до судового засідання не з’явився з невідомих суду причин.

За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника ПАТ АБ "Південний".

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, що надані на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000057 від 07.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з витягу кримінального провадження №32018220000000057, згідно відомостей внесених 07.03.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, невстановлені особи у березні 2017 року внесли в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Агробізнесторг» зареєстровано виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області 21.04.2015 року за №10691020000034155, перебуває на обліку в Київській ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса реєстрації – м. Харків, вул. Саперна, 10 А, кв. 4. Статутний фонд 440000 грн. Основним видом діяльності підприємства є - роздрібна торгівля пальним. Єдиним власником (засновником) підприємства є ОСОБА_6.

06.03.2017 року ОСОБА_7 надав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії стосовно ТОВ «Агробізнесторг» - реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: протокол №1/2017 від 03.03.2017 року зареєстрований в реєстрі за №902 та в новій редакції Статут ТОВ «Агробізнесторг» (затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 03.03.2017 року) зареєстрований в реєстрі за №903, які нотаріально посвідчені ОСОБА_8 - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області. При подачі документів державному реєстратору ОСОБА_7 підтвердив свої повноваження довіреністю ТОВ «Агробізнесторг» від 06.03.2017 року виданою директором ТОВ «Агробізнесторг» ОСОБА_9 На підставі вказаних документів, наданих ОСОБА_7, державним реєстратором виконано реєстраційні дії, а саме: зміну директора ТОВ «Агробізнесторг» на ОСОБА_9 та зміну адреси реєстрації ТОВ «Агробізнесторг» із м. Кременчука на м. Харків.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 13.03.2018 року, остання засвідчила, що її син ОСОБА_9 не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агробізнесторг».

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 27.07.2018 року остання засвідчила, що підписи в пред’явлених її протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 від 03.03.2017 року, яким призначено директором ТОВ «Агробізнесторг» ОСОБА_9 та в новій редакції статуту ТОВ «Агробізнесторг» (затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 від 03.03.2017 року) виконані не нею. Пред’явлені документи баче вперше, загальні збори учасників ТОВ «Агробізнесторг» 03.03.2017 року вона не проводила. До нотаріуса ОСОБА_8 вона не з’являлася, в присутності нотаріуса ОСОБА_8 вказані документи не посвідчувала, нікому довіреностей на представництво її інтересів, як засновника ТОВ «Агробізнесторг», не надавала. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вона не знає. Після припинення трудового договору із ОСОБА_12, яка була директором ТОВ «Агробізнесторг» до 03.03.2017 року, керівником підприємства ніхто не призначався.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженні не закінчено, повідомлення про підозру не вручалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434) при здійсненні своєї господарської діяльності мало відкриті банківські рахунки у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме: №26002010035538 (українська гривня), №26002010035538 (українська гривня).

Враховуючи те, що документи по рахункам ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434) перебувають у володінні АТ АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахункам ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434) за період з 03.03.2017 по 01.08.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до оригіналів документів по відкриттю і обслуговуванню банківських рахунків та інформації про рух коштів ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), по рахунках відкритих у ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1), а саме: №26002010035538 (українська гривня), №26002010035538 (українська гривня), з можливістю вилучення копій наступних документів: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них; виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 03.03.2017 року по 01.08.2018 року; фото – та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 03.03.2017 року по 01.08.2018 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13.10.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря