Ухвала суду № 76454613, 14.09.2018, Чернігівський районний суд Запорізької області

Справа № 329/804/18

Провадження № 1-кс/329/149/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 р. смт. Чернігівка

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейко В.В., при секретарі судового засідання Богдан І.І., за участю слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080360000163 від 10 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування вищевказаного клопотання зазначено, що посадові особи КУ «Чернігівська ЦРЛ» Чернігівської районної ради (ЄДРПОУ - 01992995), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про приймання-передачу медичного обладнання, діючи за попередньою змовою із представниками суб’єктів господарювання, скоїли розтрату бюджетних коштів, у зв’язку з чим спричинили державі матеріальні збитки на суму близько 200 тис. грн.

Дане кримінальне правопорушення 10.08.2018р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12018080360000163, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В клопотанні вказано, що в період часу з листопада по грудень 2017 року КУ «Чернігівська ЦРЛ» здійснила ряд закупівель медичного обладнання на загальну суму 580 999 грн.

В ході вивчення договорів, які були надані КУ «Чернігівська ЦРЛ» та інших документів щодо виконання умов таких договорів були встановлені наступні факти, а саме:

- в ході виконання умов договору постачання № 16-17/600g від 23.11.2017, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ПП «Асканія Тревел» (ЄДРПОУ 35488971), щодо постачання «Електрокардіографу 6/12 канального Heaco ECG600G на суму 43 800 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, копія свідоцтва про державну реєстрацію виробу, сертифікат відповідності, а також документи, в яких міститься інформація про ідентифікуючі данні фактично поставленого ПП «Асканія Тревел» (ЄДРПОУ 35488971) вказаного товару медичного призначення (відомості про серійний номер, унікальний заводський номер виробу). Крім того, в ході вивчення інформації на сайті Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що основним видом господарської діяльності ПП «Асканія Тревел» (код ЄДРПОУ - 35488971) являється надання послуг туристичних агентств, що не є діяльністю, повзанню із реалізацією товарів медичного призначення. Таким чином, є підстави вважати, що ПП «Асканія Тревел» є юридичною особою, яка фактично ніколи не займалася реалізацією медичного обладнання, і в у даного підприємства відсутній досвід роботи у цій сфері. Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ПП «Асканія Тревел» (ЄДРПОУ 35488971) було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору № 16-17/600g від 23.11.2017 та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

- в ході виконання умов договору поставки товару №72 від 11.12.2017, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ТОВ «Дана МС» (ЄДРПОУ 39331210) , щодо постачання ультразвукового кишенькового допплеру ЕDAN SD3 на суму 15 194 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення, сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ТОВ «Дана МС» (ЄДРПОУ 39331210) було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

- в ході виконання умов договору поставки товару №70 від 11.12.2017, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ТОВ «Дана МС» (ЄДРПОУ 39331210), щодо постачання реанімаційного монітору (монітору пацієнта IM50) на суму 61 824, 60 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ТОВ «Дана МС» (ЄДРПОУ 39331210) було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

- в ході виконання умов договору поставки товару №71 від 11.12.2017, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ТОВ «Дана МС» (ЄДРПОУ 39331210), щодо постачання відеокольпоскопу C3A на суму 66 340, 00 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ТОВ «Дана МС» (ЄДРПОУ 39331210) було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

- в ході виконання умов договору поставки товару №18-015 від 24.05.2018, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП «Давлєтова Ганна Василівна», щодо постачання камери холодильної для зберігання тіл померлих на суму 82 500, 00 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару, безпечність та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Також встановлена підробка видаткової накладної № РН-0000008 від 24.05.2018 року оскільки 24.05.2018 року документально прийнято товар без фактичної його наявності у замовника, ( відповідно до керівництва з експлуатації заводська технічна перевірка відбулася лише 22.06.2018 року). Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ФОП «ОСОБА_3В.» було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

- в ході виконання умов договору поставки товару №75 від 13.12.2017, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП «ОСОБА_4А.», щодо постачання електрокардіограф SE-1, та Електродіагностичний спірометричний апарат MIR Spirobank II на суму 47 000, 00 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Також встановлена підробка видаткової накладної № 239 від 13.12.2018 року оскільки 13.12.2018 року документально прийнято товар без фактичної його наявності у замовника, ( відповідно до керівництва з експлуатації електроді агностичний спірометричний апарат MIR Spirobank II було випущено 29.12.2017 року). Будь-які документи по електрокардіографу SE-1 відсутні будь-які ідентифікуючі документи. Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ФОП «ОСОБА_4 було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

- в ході виконання умов договору поставки товару №76 від 13.12.2017, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП «ОСОБА_4А.», щодо постачання мікроскопу медичного МИКМЕД -5 на суму 27 100, 00 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. В ході вивчення наданої документації КУ «Чернігівська ЦРЛ» встановлено, що придбаний у ФОП «ОСОБА_4А.» мікроскоп «МИКМЕД – 5 було законсервовано 11.02.2015 року виробником ОАО «ЛОМО», що знаходиться на території Російської Федерації. Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ФОП «ОСОБА_4А.» було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів. Також виходячи із вищевказаного можливо зробити висновки, що даний мікроскоп МИКМЕД – 5 має ознаки контрафактності, а його походження (виготовлення офіційним виробником) є сумнівним.

- в ході виконання умов договору поставки товару №77 від 13.12.2017, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП «ОСОБА_4А.», щодо постачання світильника операційного «Біомед» L 7412-II, відсмоктувач медичний, електрохірургічний апарат на суму 110 241, 00 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ФОП «ОСОБА_4 було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

- в ході виконання умов договору поставки товару №77 від 13.12.2017, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП «ОСОБА_4А.», щодо постачання електрокардіограф SE-1, та Електродіагностичний спірометричний апарат MIR Spirobank II на суму 47 000, 00 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Також встановлена підробка видаткової накладної № 237 від 18.12.2017 року оскільки відповідно до керівництва з експлуатації заводська технічна перевірка відбулася лише 20.12.2018 року). Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ФОП «ОСОБА_4 було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

- в ході виконання умов договору поставки товару №78 від 13.12.2017, укладеного між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП «ОСОБА_4А.», щодо постачання кислородного концентратору «Биомед» JAY-10 на суму 127 000, 00 грн. встановлено, що на даний товар відсутні будь-які документи, що підтверджують походження товару та його якість, документи, що встановлюють гарантійні зобов’язання постачальника перед замовником, відомості про дату його виготовлення та інші ідентифікуючі данні виробу медичного призначення (серійний номер, унікальний заводський номер), сертифікат якості, декларація про відповідність технічним регламентам щодо медичних виробів в Україні, свідоцтва про державну реєстрацію виробу. Таким чином, є підстави вважати, що постачальником ФОП «ОСОБА_4 було фактично продано товар, що можливо не відповідає умовам договору та специфікації до нього, а також відпускна вартість цього товару є суттєво вищою, проти середньо ринкової вартості на ринку аналогічних товарів.

Відповідно до договору поставки №77 від 13.12.2017 між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП ОСОБА_4 здійснено поставку одного світильника операційного «Біомед» L7412-II , двох відсмоктувачів медичних «Біомед» універсальних 7Е-D та одного електрохірургічного апарату ZEUS-80 на загальну суму 110 241 грн. на підставі видаткової накладної №237 від 18.12.2017. В ході закупівлі даного обладнання замовнику КУ «Чернігівська ЦРЛ» надана інструкція з експлуатації на відсмоктувач медичний «Біомед» модель 7А-23В, паспорт на світильник операційний «Біомед», інструкція користувача на електрохірургічний апарат ZEUS-80 без зазначення в цих документах ідентифікуючих даних на придбані товари, а також гарантійний талон від 20.12.2017 на електрохірургічний апарат ZEUS-80, серійний номер – АО8ВРАQ0124.

Відповідно до договору поставки №78 від 13.12.2017 між КУ «Чернігівська ЦРЛ» та ФОП ОСОБА_4 здійснено поставку одного кисневого концентратору «Биомед» JAY-10 на загальну суму 127 000 грн. на підставі видаткової накладної №240 від 18.12.2017. В ході закупівлі даного обладнання замовнику КУ «Чернігівська ЦРЛ» надано паспорт (інструкція з експлуатації) без зазначення ідентифікуючих даних на придбаний товар.

За результатами проведення огляду вказаних товарів встановлено, що «Електрокардіограф 6/12 канального Heaco ECG600G, серійний номер 17060200058 поставлявся , електрохірургічний апарат ZEUS-80 серійний номер – АО8ВРАQ0124 поставлялися до КУ «Чернігівська ЦРЛ» ЧРР ПП «Асканія Тревел» та ФОП ОСОБА_4.

Офіційним дилером (уповноваженим авторизованим представником) вказаного медичного обладнання є ТОВ «Здраво» (ЄДРПОУ - 34603398).

З метою встановлення походження вказаних товарів та реальної відпускної вартості таких товарів, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують закупівлю постачальником ФОП ОСОБА_4 та «ПП «Асканія Тревел» (ЄДРПОУ 35488971) медичного обладнання у ТОВ «Здраво» (ЄДРПОУ 34603398) (договори з додатками, видаткові накладні, накладні, акти приймання-передачі, рахунки, рахунки-фактури, реєстраційні посвідчення, документи, що підтверджують походження, безпечність та якість медичного устаткування) за період з 01 жовтня 2017 року по теперішній час. Вказані документи мають доказове значення та в подальшому будуть використані в ході судової товарознавчої експертизи для визначення реальної вартості таких товарів та конкретних розмірів завданих державі матеріальних збитків.

В судовому засіданні слідчий СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП України в Запорізькій області клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Представники КУ «Чернігівська ЦРЛ», ФОП ОСОБА_4, ПП «Асканія Тревел» та ТОВ «Здраво» в судове засідання не викликалися у зв'язку із клопотанням слідчого, який вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що вказане клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів (а в разі їх відсутності – до копій вище вказаних документів) та інформації, а саме:

- документів, що підтверджують закупівлю постачальником ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1) та ПП «Асканія Тревел» (ЄДРПОУ - 35488971) медичного обладнання у ТОВ «Здраво» (ЄДРПОУ - 34603398) (договори з додатками, видаткові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, рахунки, рахунки-фактури, реєстраційні посвідчення, документи, що підтверджують походження, безпечність та якість медичного устаткування, технічні паспорти, тощо) за період з 01 жовтня 2017 року по теперішній час;

- платіжних документів про оплату вартості товарів (банківські виписки, квитанції до касових ордерів, тощо);

- інформації у формі офіційної довідки стосовно того чи відпускалася представниками ТОВ «Здраво» наступне медичне обладнання: «Електрокардіограф 6/12 канального Heaco ECG600G, серійний номер 17060200058 та електрохірургічний апарат ZEUS-80, серійний номер – А08ВРАQ0124, укомплектований модулем підсилення потужності, якщо відпускався такий товар, то кому і коли саме, вказана інформація та документи знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Здраво» (ЄДРПОУ - 34603398), розташованого за юридичною адресою: м. Київ, вулиця Автозаводська, 54/19, літера А, інша адреса: м. Київ, вулиця Хорива, 39-41, офіс 82, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

Копію ухвали надіслати прокурору Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури та слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Строк дії ухвали – один місяць з дня винесення.

Ухвала набирає законної сили з часу її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Ломейко