Ухвала суду № 76454292, 14.09.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8794/18 1-кс/335/6463/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соляник А.В., за участю секретаря судового засідання Барсукової В.В., за участю слідчого Клименко М.В., представника власника майна ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000207 від 30.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42018080000000207 від 30.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, внаслідок чого завдано тяжкої шкоди державному бюджету у вигляді стягнення штрафних санкцій за неналежне виконання умов договорів підряду.

Крім того, за позовом ТОВ «Дорожньо-будівельне управління №57» зі Служби автомобільних доріг у Запорізькій області стягнуто 4832103,65 гривень основного боргу, 244 319,10 гривень - три відсотки річних та 1 955 555,55 гривень – втрат від інфляції.

Під час судових розглядів, судом були досліджені правові норми, які підлягають застосуванню у спірних відносинах сторін. За своєю правовою природою між сторонами було укладено договори будівельного підряду. Відповідно до вимог Господарського кодексу України договір вважається укладеним у випадку досягнення сторонами умов щодо його предмету, строку та ціни. Сторони досягли всіх суттєвих умов відносно вказаного виду договорів, тобто встановили його предмет, визначили ціну, строк дії договорів, порядок здачі та приймання робіт, а тому відповідно до вимог ст. ст. 638, 639, 875 ЦК України та ст. ст. 180, 181 ГК України, договори вважаються укладеним згідно частини 7 статті 181 ГК України, а саме події, до яких прагнули сторони відбулася.

Крім того, суд визнав, що позовні вимоги Виробничо-будівельного кооперативу «Ритм», ТОВ «Дорожньо-будівельне управління №57» про стягнення зі Служби автомобільних доріг у Запорізькій області заборгованості за договорами про надання послуг обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Під час судових розглядів, відповідач (Служба автомобільних доріг у Запорізькій області) в запереченнях на позовні заяви, посилався на зміни бюджетного фінансування та відсутність бюджетних асигнувань на оплату робіт за договорами підряду, однак судом вказані заперечення не були прийняті з огляду на те, що відсутність бюджетного призначення на фінансування робіт за договорами підряду не може бути підставою для звільнення замовника від обов'язку оплати відповідних робіт, оскільки в разі відсутності коштів для оплати замовник був вправі та мав фактичну можливість призупинити виконання умов договору з моменту виявлення відсутності коштів для оплати робіт, а не приймати їх результати.

Згідно з частиною першої статті 96 ЦК України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями, а статтями 525, 526 названого Кодексу і статтею 193 ГК України встановлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що відсутність бюджетних коштів не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення договірного зобов'язання (п. 5 Оглядового листа Вищого господарського суду України від 18.02.2013 року № 01-06/374/2013 «Про практику вирішення спорів, пов'язаних із виконанням договорів підряду (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України»). Аналогічна правова позиція викладена в постанові Вищого господарського суду України від 23.08.2012 року у справі № 15/5027/715/2011. Разом з тим аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 15.05.2012 року у справі № 11/446 та в рішенні Європейського суду з прав людини у справі "ОСОБА_1 ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України" від 18.10.2005 року.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Таким чином, у зв'язку із неналежним виконанням посадовими особами Служби автомобільних доріг в Запорізькій області умов договорів, в частині повноти та своєчасності оплати за надані послуги, із державного бюджету додатково стягнуту штрафних санкцій на суму 3 014 176 гривень.

З метою вирішення питань, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, аналізу та детального вивчення документів, на стадії досудового розслідування, необхідно вилучити в повному обсязі документи, які є предметом господарської справи за позовом ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/ до Служби автомобільних доріг у Запорізькій області.

Оригінали вищевказаних документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Вищевказані документи знаходяться у володінні ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/, юридична адреса: 69013, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Загорська, буд. 15.

Тому, слідчий просив надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 або за дорученням слідчого Клименка М.В. іншій уповноваженій особі на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/, юридична адреса: 69013, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Загорська, буд. 15, а саме:

1- договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів прийому об’єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, актів звіряння взаємних розрахунків, журналів виконання робіт, журналів технічного та авторського нагляду, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об’єкту будівництва:

- поточний середній ремонт автомобільної дороги Приморськ-Калинівка-Красне на ділянці км 31+100-км36+000 (договір № 425М-12 від 30.08.2012, укладений між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області /код ЄДРПОУ 25891336/ та ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/.

2 – наказів або інших документів про призначення технічного нагляду по вищевказаному об’єкту з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд;

3 – журналів технічного нагляду по вищевказаному об’єкту;

4 – положень, наказів, інструкцій, інших внутрішніх документів, якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2012-2018 роки;

5 – документів, що підтверджують наявність у ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/ на праві власності або на праві користування спеціальної техніки, яка використовувалась при виконанні робіт за вищевказаним договором, станом на 2012-2015 роки;

6 - документів щодо обліку основних засобів, в тому числі автотранспорту, сільськогосподарської та будівельної техніки ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/ в період з 01.01.2012 по 17.08.2018;

7 - накладних, інших документів, в яких відображено використання автотранспорту та будівельної техніки ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/ в період з 01.01.2012 по 2015 рік;

7 - документів щодо придбання, зберігання та використання будівельних та інших матеріалів, які були використані при виконанні робіт на об’єкті за вищевказаним договором;

8 - штатного розпису ТОВ "ДБУ № 57", документів щодо обліку найманих працівників ТОВ "ДБУ № 57" в період з 01.01.2012 по 17.08.2018;

9 - завірених копій посадових інструкцій, наказів про призначення на посади/звільнення керівників ТОВ "ДБУ № 57" та посадових осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні вищевказаного договору, даних щодо власників та засновників підприємства за період з 01.01.2012 по 17.08.2018;

10 - завіреної копії Статуту ТОВ "ДБУ № 57" в редакціях, станом на 2012-2018 роки.

11 - матеріалів листування та переписки ТОВ "ДБУ № 57" із Службою автомобільних доріг у Запорізькій області, іншими установами та організаціями з приводу фінансування робіт за вищевказаним договором, а також з питань стосовно наявної заборгованості Служби автомобільних доріг в Запорізькій області перед ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 20481579/, матеріалів претензійно-позовної роботи, претензій, відповідей на претензії тощо за період 2012-2018 років.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб за його дорученням задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів - копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/, юридична адреса: 69013, Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Загорська, буд. 15, а саме:

1- договорів, з додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів прийому об’єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, актів звіряння взаємних розрахунків, журналів виконання робіт, журналів технічного та авторського нагляду, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об’єкту будівництва:

- поточний середній ремонт автомобільної дороги Приморськ-Калинівка-Красне на ділянці км 31+100-км36+000 (договір № 425М-12 від 30.08.2012, укладений між Службою автомобільних доріг у Запорізькій області /код ЄДРПОУ 25891336/ та ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/.

2 – наказів або інших документів про призначення технічного нагляду по вищевказаному об’єкту з додатком посадових інструкцій осіб, що здійснювали технічний нагляд;

3 – журналів технічного нагляду по вищевказаному об’єкту;

4 – положень, наказів, інструкцій, інших внутрішніх документів, якими врегульований порядок прийняття виконаних робіт, підписання актів виконаних будівельних робіт, форми КБ-2в, станом на 2012-2018 роки;

5 – документів, що підтверджують наявність у ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/ на праві власності або на праві користування спеціальної техніки, яка використовувалась при виконанні робіт за вищевказаним договором, станом на 2012-2015 роки;

6 - документів щодо обліку основних засобів, в тому числі автотранспорту, сільськогосподарської та будівельної техніки ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/ в період з 01.01.2012 по 17.08.2018;

7 - накладних, інших документів, в яких відображено використання автотранспорту та будівельної техніки ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 31945556/ в період з 01.01.2012 по 2015 рік;

7 - документів щодо придбання, зберігання та використання будівельних та інших матеріалів, які були використані при виконанні робіт на об’єкті за вищевказаним договором;

8 - штатного розпису ТОВ "ДБУ № 57", документів щодо обліку найманих працівників ТОВ "ДБУ № 57" в період з 01.01.2012 по 17.08.2018;

9 - завірених копій посадових інструкцій, наказів про призначення на посади/звільнення керівників ТОВ "ДБУ № 57" та посадових осіб, які приймали участь в укладенні та виконанні вищевказаного договору, даних щодо власників та засновників підприємства за період з 01.01.2012 по 17.08.2018;

10 - завіреної копії Статуту ТОВ "ДБУ № 57" в редакціях, станом на 2012-2018 роки.

11 - матеріалів листування та переписки ТОВ "ДБУ № 57" із Службою автомобільних доріг у Запорізькій області, іншими установами та організаціями з приводу фінансування робіт за вищевказаним договором, а також з питань стосовно наявної заборгованості Служби автомобільних доріг в Запорізькій області перед ТОВ "ДБУ № 57" /код ЄДРПОУ 20481579/, матеріалів претензійно-позовної роботи, претензій, відповідей на претензії тощо за період 2012-2018 років.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Соляник