Ухвала суду № 76447267, 13.09.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/6877/18

1-кс/212/2244/18

У Х В А Л А

13 вересня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участі секретаря судового засідання Мариненко І.О, розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 12017040730000978 від 31 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2018 року слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся в.о. генерального директора ПАТ «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_4 із заявою про використання службовими особами ДП «Криворізька теплоцентраль» свого службового становища. Зазначив, що укладення договору доручення №21904-00 від 02.11.2016 року відбувалося службовими особами ДП «Криворізька теплоцентраль» всупереч інтересам служби, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам. В теперішній час правонаступником ДП «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850) є ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ЄДРПОУ 00130850).

02.11.2016 року у м.Дніпро був укладений трьохсторонній договір доручення №21904-00 між сторонами договору: «Довіритель» - Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль» в особі виконуючого обов’язки директора ОСОБА_5, «Повірений» - ТОВ «ОСОБА_6 Енерго Компанія» в особі директора ОСОБА_7, «Кредитор» - ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» в особі генерального директора ОСОБА_8 Згідно умов договору ТОВ «ОСОБА_6 Компанія» прийняла на себе зобов’язання сплатити від імені ДП «Криворізька теплоцентраль» на користь ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» вартість активної та реактивної електричної енергії на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до п. 2.2.1. Договору протягом 30 робочих днів з моменту виконання «Повіреним» доручення «Довірителя», а саме зарахування кошів за спожиту електроенергію згідно п.п.1.1, 1.2 даного договору на розрахунковий рахунок «Кредитора», «Довіритель» має компенсувати «Повіреному» таку суму грошових коштів, яку останній оплатив «Кредитору», шляхом перерахування їх на розрахунковий рахунок «Повіреного». Протягом 14.11.2016р. - 26.12.2016р. ДП «Криворізька теплоцентраль» перерахувало на рахунок ТОВ «ОСОБА_6 Енерго Компанія» 785 тис. грн., однак станом на 18.01.2017 року заборгованість перед «Кредитором» становить 680 тис. грн., оскільки 11.11.2016 року згідно платіжних доручень №9 від 11.11.2016 року на суму 50480,00 грн., та №10 від 11.11.2016 року на суму 54520,00 грн. від імені «Довірителя» на користь «Кредитора», були перераховані грошові кошти на загальну суму 105000,00 грн.

Заявник вважає, що зазначені дії вчинені з порушенням чинного законодавства у зв’язку з таким. По-перше, у відповідності до розділу № 10 Статуту ДП «КТЦ» зазначений вище договір обов’язково необхідно погоджувати у Фонді державного майна України, що не було зроблено. Перерахування коштів без оплати «Кредитору» було безпідставним, сутність зазначеного договору полягає у відстроченнні платежів «Кредитору», а перерахування грошових коштів «Повіреному» без відстрочки не має розумної доцільності, адже боргові зобов’язання ДП «КТЦ» існують не перед ТОВ «ОСОБА_6 Енерго Компанія», а перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго». Крім того, в таблиці погодження відсутній підпис відповідального виконавця. Також головний бухгалтер прямо вказала: «недоцільне посередництво». На момент укладання договору від ТОВ «ОСОБА_6 Енерго Компанія» не надані реєстраційні документи. При аналізі докуменів виявлена економічна недоцільність самого договору, так як гроші необхідно повернути протягом 30 робочих днів (п.п.2.2.1 договору доручення). Враховуючи фінансовий стан ДП «КТЦ» такі умови були заздалегідь невиконуваними.

В результаті зазначеного, ДП «Криворізька теплоцентраль» нанесені значні збитки в особливо великих розмірах у вигляді збільшення кредиторської заборгованості за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК «ДНІПРООБЛЕНЕРГО» на суму 680 000,00 грн. та нарахування пені, штрафів, а також дебіторської заборгованості ТОВ «ОСОБА_6 Енерго Компанія» перед Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» на суму 680 000,00 грн.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.364 КК України. В ході досудового розслідування з метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів між вищеозначеними юридичними особами виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні банківських установ, у яких відкрито розрахункові рахунки, якими користуються вказані суб’єкти господарської діяльності. Згідно змісту платіжних доручень № 293 від 14.12.2016 року та №120 від 21.12.2016 року ДП «Криворізька теплоцентраль» (код ЄДРПОУ 00130850) використовувало наступні розрахункові рахунки: р/р № 26006023053471 – ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), р/р №26005013053471 – ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627). Представники ПАТ «СБЕРБАНК» до суду не з’явились. Про час та місце розгляду були повідомлені належним чином.

За таких обставин, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Відповідно до ч.1,3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містять в собі інформацію про рух грошових коштів у ПАТ «Сведбанк» за певний період часу, а саме з 02.11.2016 року по 10.09.2018 року, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, тому клопотання є обґрунтованим однак підлягає задоволенню.

Також слід зазначити, що в клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до зазначених і цій ухвалі документів з можливістю тимчасового вилучення їх завірених копій в паперовому та електронному вигляді наступним особам:капітану поліції ОСОБА_2, лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2: юристу 1 класу ОСОБА_11, юристу 1 класу ОСОБА_12, оперативним уповноваженим СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_13, капітану поліції ОСОБА_14, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15.

Згідно п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено серед іншого розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Стаття 3 КПК України містить чітке визначення осіб, які є сторонами кримінального провадження, а саме сторони кримінального провадження є: - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно статті 160 КПК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися лише сторони кримінального провадження.

Однак, незважаючи на те, що зазначені у клопотанні особи: оперативний уповноважений СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області - капітан поліції ОСОБА_13, капітан поліції ОСОБА_14, старший лейтенант поліції ОСОБА_15 - не є сторонами кримінального провадження, однак згідно Наказу Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області № 21 від 22.01.2018 року зазначені особи входять до створеної слідчо-оперативної групи у КП №12017040730000978, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - про надання тимчасового доступу до документів – задовольнити.

Надати слідчим СВ Покровського ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_2, лейтенанту поліції ОСОБА_9, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №2: юристу 1 класу ОСОБА_11, юристу 1 класу ОСОБА_12, членам слідчо-оперативної групи у КП №12017040730000978 оперативним уповноваженим СКП Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_13, капітану поліції ОСОБА_14, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у віданні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, адреса: 01601, м.Київ, вулиця Володимирська, будинок 46), а саме до документів за період з 02.11.2016 року по 10.09.2018 року, що містять відомості про рух грошових коштів за наступними розрахунковими рахунками: №26006023053471, №26005013053471, - з роз’ясненням даних щодо платежів: дат, сум, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назви, коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку підприємства–контрагента, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Козлов