Ухвала суду № 76446797, 13.09.2018, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/371/18

Провадження №1-кс/175/1168/18

Ухвала

Іменем України

13 вересня 2018 року смт. Слобожанське

Слідчий суддяДніпропетровського районногосуду Дніпропетровськоїобласті БойкоО.М.,розглянувши погодженез прокуроромДніпропетровської місцевоїпрокуратури №3ОСОБА_1клопотання т.в.о.заступника начальникаСВ ДніпровськогоРВП ДВПГУНП вДніпропетровській областіОСОБА_2про тимчасовийдоступ доречей ідокументів врамках кримінальногопровадження №42017041440000013,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань20лютого 2017року,

встановив:

12 вересня 2018року т.в.о. заступника начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1, клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агро-Транс-Магістр» (код 38600385) з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул. Валентина Ларіонова, №145.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що слідчим відділом Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017041440000013 від 20.02.2017 року за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «СЕЙРЕН СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39793734) при проведенні робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків по вул. Парковій в с. Новоолександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2016 року між Житлово-комунальним підприємством Новоолександрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 36785922) (на теперішній час перейменовано на КП «СУРА» Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області) укладені договори №КРПП-3-16, №КРПП-9-16, №КРПП-10-16, №КРПП-11-16 про виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків № 3,9,10,11 по вул. Парковій в с. Новоолександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області.

Згідно рапорту оперуповноваженого відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, в ході виїзду за місцем розташування житлових будинків № 3,9,10,11 по вул. Парковій в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області встановлено, що роботи виконані з відхиленням від проекту та актів виконаних робіт, а саме установлені по завищеним цінам та не у повному обсязі.

Відповідно до проведеної у ході досудового розслідування будівельно-технічної експертизи №27-17 від 30.06.2017 фактичні обєми та вартість виконаних робіт по обєкту «Капітальний ремонт по крівлі житлових будинків по вул. Парковій в с. Новоолександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області» не відповідають даним актів приймання виконаних будівельних робіт, складених ТОВ «Сейрен Союз», в наслідок чого різниця вартості становить 178 007 грн.

Також, в ході досудового розслідування, 27.07.2017 слідчим здійснено санкціонований судом тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП Банк» м. Київ щодо господарської діяльності ТОВ «Сейрен Союз» та вилучено, зокрема, виписку з особового рахунку ТОВ «Сейрен Союз» за 2015-2017 роки.

Згідно вилученої фінансово-господарської документації, ТОВ «Сейрен Союз» здійснювало взаєморозрахунки з наступними субєктами господарювання: ТОВ «ЛА-ТЕК» (код 38546653), ТОВ «Омега-СК» (код 36960432), ТОВ ««Агро-Транс-Магістр» (код 38600385), ТОВ «Ватерлінія» (код 32974279), ТОВ «Гарний Бізнес» (код 39240589), ФОП «ОСОБА_3Н.», ТОВ «Оберіг Гарант» (код 39914090), ТОВ «Петрикор Транс» (код 39676188), ТОВ «Вертікс-Трейд» (код 40672773), ПАТ «Укрзалізниця» (код 40075815), ТОВ «Сіейчес Україна» (код 35704808), ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО» (код 36913885), ПРАТ «Райз-Максимко» (код 30382533), ТОВ «Спецагропроект» (код 35097580), ТОВ «Дистрибуційний центр будівництва» (код 40046260), ПП «Канал» (код 30363711), ПП «Канал-М» (код 31124196), ТОВ «Вертікс-Трейд» (код 40053000), ТОВ «ТК Велес-Маркет» (код 40672773), ТОВ «Прімавера Груп» (код 40806552) та іншими.

На даний час, для дієвості досудового розслідування, з метою встановлення обєктивної сторони кримінального правопорушення та перевірки законності здійснення господарських взаємовідносин між підприємствами за надані товари та послуги, вирішення питання про проведення судово-економічної експертизи спричинених збитків територіальній громаді, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ ««Агро-Транс-Магістр» (код ЄДРПОУ 38600385).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159КПКУкраїни, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 02.12.2016 року між Житлово-комунальним підприємством Новоолександрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 36785922) (на теперішній час перейменовано на КП «СУРА» Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області) укладені договори №КРПП-3-16, №КРПП-9-16, №КРПП-10-16, №КРПП-11-16 про виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків № 3,9,10,11 по вул. Парковій в с. Новоолександрівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області.

20 лютого 2018 року інформацію про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041440000013 за ч.1 ст.191 КК України.

Згідно ст.160КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ ««Агро-Транс-Магістр» мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч.7ст.163КПКУкраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2ст.163КПКУкраїни, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб ТОВ ««Агро-Транс-Магістр».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166КПКУкраїни, суд,

ухвалив:

Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Агро-Транс-Магістр» (код 38600385) з можливістю їх вилучення (виїмки), що знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул. Валентина Ларіонова, №145, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ«СЕЙРЕН СОЮЗ» (код 39793734), ТОВ «БАЛІВСЬКИЙ ЗАВОДЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»(код31508428),ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»(код40075815),ТО«ѲЕЙЧЕС Україна»(код35704808),ТОВ «ЕЛЕВАТОР-АГРО»(код36913885),ПРАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО»(код30382533),ТОВ «СПЕЦАГРОПРОЕКТ»(код35097580),ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНИЙЦЕНТР БУДІВНИЦТВА»(код 40046260),ПП «КАНАЛ»(код 30363711),ПП «КАНАЛ-М»(код 31124196),ТОВ «ВЕРТІКС-ТРЕЙД»(код 40053000),ТОВ «ТКВЕЛЕС-МАРКЕТ»(код40672773),ТОВ «ПРІМАВЕРАГРУП» (код40806552)за періодз 01.01.2016року по31.03.2018року, у тому числі договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, договори переуступлення боргу, і інші документи по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу т.в.о. заступника начальника СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_1 та іншим співробітникам поліції за наявності відповідного доручення прокурора.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166КПКУкраїни, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч.3ст.309КПКУкраїни, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Бойко