Ухвала суду № 76446645, 11.09.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2823/18

Провадження № 1-кс/210/1971/18

"11" вересня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши в порядку ст.107 ч.6 КПК України, клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №42017041730000202 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2018 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041730000202 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України, за фактом невиконання рішення суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у Криворізькому районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, перебуває зведене виконавче провадження за заявою КП «Кривбасводоканал» відносно боржника КП «Новопілля» щодо примусового виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області №904/5197/14 від 01 вересня 2014 року, №904/7061/13 від 09 січня 2014 року, №904/2871/17 від 30 травня 2017 року про стягнення боргу на загальну суму 1 028 892,05 грн.

Державним виконавцем на запит до Державної фіскальної служби України за №30054091 від 07 серпня 2017 року отримано відповідь з зазначенням номерів рахунків відкритих боржником КП «Новопілля» у Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (26050311395568, 26041301463066, 26008300463066).

10 серпня 2017 року державний виконавець Криворізького РВДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області Самчук Анастасія Вікторівна, керуючись ст.56 Закону України «Про виконавче провадження» винесла постанову про арешт коштів боржника, яку направила на виконання до Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк».

19 серпня 2017 року державним виконавцем повторно направлено запит до Державної фіскальної служби України щодо надання інформації про відкриті рахунки за боржником КП «Новопілля», на який надійшла відповідь №30360780 від 22 серпня 2017 року з якої стало відомо, що боржником відкрито ще один рахунок у Криворізькій філії ПАТ КБ «Приват Банк» за №26009053512067.

Допитаний в якості свідка в.о. директора КП «Новопілля» ОСОБА_4 повідомив, що він перебував на посаді з лютого по листопад 2017 року. На посаду директора його покликав голова Новопільської сільської ради ОСОБА_5. Про існуючу заборгованість підприємства не знав. Фактично підприємством не керував та ні які документи не підписував.

Допитана в якості свідка бухгалтер підприємства ОСОБА_6 повідомила, що вона працює на підприємстві з серпня 2016 року. До лютого 2017 року директором КП «Новопілля» був ОСОБА_7, а з лютого 2017 року по листопад 2017 року був ОСОБА_4 До функціональних обов’язків відносилась робота пов’язана з нарахуванням комунальних платежів та звітність. Про заборгованість КП «Новопілля» та рішення суду нічого їй невідомо.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про розрахункові банківські рахунки КП «Новопілля» №26050311395568, №26041301463066, №26008300463066 відкриті у Філія – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, а саме інформація про: рух коштів по банківським рахункам, хто мав право підпису платіжних доручень від імені КП «Новопілля» (з наданням відповідних зразків), контактний телефон особи КП «Новопілля» та її П.І.Б, у який спосіб було повідомлено КП «Новопілля» про арешт рахунків.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, має важливе значення для подальшого розгляду вказаного кримінального провадження та може бути використаний як доказ на підтвердження винуватості винних осіб.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні в якості доказів, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації про розрахункові банківські рахунки КП «Новопілля» №26050311395568, №26041301463066, №26008300463066 відкриті у Філія – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, а саме інформація про: рух коштів по банківським рахункам, хто мав право підпису платіжних доручень від імені КП «Новопілля» (з наданням відповідних зразків), контактний телефон особи КП «Новопілля» та її П.І.Б, у який спосіб було повідомлено КП «Новопілля» про арешт рахунків, інформація щодо вказаного рахунку перебуває у володінні Філія – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115.

Враховуючи викладене прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов’язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об’єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні Філія – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041730000202 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Філія – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, винесене в кримінальному провадженні №42017041730000202 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.382 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3, слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про розрахункові банківські рахунки КП «Новопілля» №26050311395568, №26041301463066, №26008300463066 відкриті у Філія – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» за період з 01 січня 2017 року по теперішній час, а саме інформація про: рух коштів по банківським рахункам, хто мав право підпису платіжних доручень від імені КП «Новопілля» (з наданням відповідних зразків), контактний телефон особи КП «Новопілля» та її П.І.Б, у який спосіб було повідомлено КП «Новопілля» про арешт рахунків, інформація щодо вказаного рахунку перебуває у володінні Філія – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 115.

Зобов’язати службових осіб Філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» виготовити на електронних та паперових носіях вищезазначену інформацію.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 10 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович