Ухвала суду № 76441505, 12.09.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13176/18

Провадження № 1-кс/592/6084/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000055 від 22.05.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 р. за вчинення службовими особами ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) та КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4, ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 роках службові особи ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР (код 03352461) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) здійснювало фінансово-господарські операції з ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» (код 5785448).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства директору ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» (код 5785448) вручено вимогу №14710/10/18-28-23-16 від 17.08.2018 р. про надання завірених належним чином документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» (код 5785448) з ТОВ «БС Енергія» (код 38867731), а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, чеки, квитанції, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, декларації, документи податкової звітності, ліцензії та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 01.01.2017 по 16.08.2018, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази. На дану вимогу директором ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» (код 5785448) надано відповідь №81-13/06995 від 03.09.2018 про відмову надання документів.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» (код 5785448) за адресою: м. Суми, Привокзальна пл., 1.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у володінні ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» (код 5785448) за адресою: м. Суми, Привокзальна пл., 1, і надати можливість їх вилучити, а саме: договори, додаткові угоди, податкові накладні, видаткові накладні, накладні, прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, банківські виписки, акти приймання виконаних робіт, графіки виконання робіт, довіреності на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписка між підприємствами, сертифікати (паспорти) якості на товар та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» (код 5785448) з ТОВ «БС Енергія» (код 38867731) за період з 01.01.2017 р. по 31.08.2018 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ПАТ «СЗНЕМ «Насосенергомаш» (код 5785448) за адресою: м. Суми, Привокзальна пл., 1.

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв