Ухвала суду № 76441128, 13.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/8966/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

22 серпня 2018р. старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняр Д.С. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Ферум груп торг», з вилучення копій: відомості про рух грошових коштів по рахункам № 26003052104185, № 26054052100354 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 21.08.2018; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України з обставин того, що невстановлені особи в період 2017-2018рр.з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків зареєстрували на підставних осіб підприємство ТОВ «Ферум груп торг».

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності

Представник Харків ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України з обставин того, що невстановлені особи в період 2017-2018рр.з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків зареєстрували на підставних осіб підприємство ТОВ «Ферум груп торг».

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні № 32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, – задовольнити.

Зобов’язати Харків ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Ферум груп торг», а саме: відомості про рух грошових коштів по рахункам № 26003052104185, № 26054052100354 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 21.08.2018; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу ознайомитись, зробити копії документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Ферум груп торг», а саме: відомості про рух грошових коштів по рахункам № 26003052104185, № 26054052100354 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 21.08.2018; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, які перебувають у володінні Харків ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, МФО 351533, адреса: м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул. Малом’ясницька, 2-А.

Роз’яснити керівництву Харків ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.10.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко