Ухвала суду № 76441035, 13.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/8967/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

22 серпня 2018р. старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняр Д.С. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи суб’єкта господарської діяльності ТОВ «Ферум груп торг», код 42190507, яка перебуває у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, яка знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7, а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з правом їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України з обставин того, що невстановлені особи в період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789, ТОВ «Ферум груп торг», код 42190507.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України з обставин того, що невстановлені особи в період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789, ТОВ «Ферум груп торг», код 42190507.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

З рахуванням викладеного, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні № 32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, – задовольнити частково.

Зобов’язати управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7, надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи суб’єкта господарської діяльності ТОВ «Ферум груп торг», код 42190507, а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу ознайомитись, зробити копії документів реєстраційної справи суб’єкта господарської діяльності ТОВ «Ферум груп торг», код 42190507, а саме: заповненої реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, копії рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, які перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7

Роз’яснити керівництву управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.10.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко