Ухвала суду № 76440756, 31.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42948/18-к

У Х В А Л А

31 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017000000002780 від 30.08.2017 року, надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_4 та фактично використовується службовими особами ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644), ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093), ТОВ «АГРОМИ ЮГ» (код ЄДРПОУ 41817654), ТОВ «АУРУМ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 41864856), ПП «АВТОМЕТ-В» (код ЄДРПОУ 39087974).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017000000002780 від 30.08.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 на проведення обшуку нежитлових приміщень, споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 які на праві приватної власності рахуються за ОСОБА_4 та фактично використовується службовими особами ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644), ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093), ТОВ «АГРОМИ ЮГ» (код ЄДРПОУ 41817654), ТОВ «АУРУМ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 41864856), ПП «АВТОМЕТ-В» (код ЄДРПОУ 39087974), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644), ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093), ТОВ «АГРОМИ ЮГ» (код ЄДРПОУ 41817654), ТОВ «АУРУМ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 41864856), ПП «АВТОМЕТ-В» (код ЄДРПОУ 39087974), а саме ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, готівкових коштів, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, товарно-матеріальних цінностей, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; готівкових коштів, довіреностей; офіційного листування; ТМЦ, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); коштів, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- товарно-матеріальних цінностей (пшениці, ячменю), які належать підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «ІНТІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41992644), ТОВ «УНІЛАЙН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318093), ТОВ «АГРОМИ ЮГ» (код ЄДРПОУ 41817654), ТОВ «АУРУМ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 41864856), ПП «АВТОМЕТ-В» (код ЄДРПОУ 39087974), та/або майно експортером якого являються вказані підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42948/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1