Ухвала суду № 76439614, 12.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11051/17

н/п 1-кс/640/9090/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12017220000000071 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 27.08.2018 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2, яким просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131), а саме до документів, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, що перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх, 603 кабінет, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у копіях.

Зобов’язати уповноважену особу Департаменту реєстрації Харківської міської ради надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131), а саме до документів, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, що перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх, 603 кабінет, та можливість їх вилучення (здійснення виїмки) у копіях.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12017220000000071 від 24 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи одноособовим засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ-21220131, юридична адреса: 61124, м. Харків, вул. Зернова, 6) (надалі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС») та його директором з 02 квітня 2007 року, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах розробив злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директора ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», реквізити та документи даного суб’єкта господарювання.

Діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_3, використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», основний вид діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 04 липня 2016 року уклав договір страхування № 720213272.16 з Приватним акціонерним товариством «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» (код ЄДРПОУ-16285602, юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 (надалі – ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»), в особі директора філії у м. Харкові ОСОБА_4,на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу (включаючи навантаження і розвантаження), а саме мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри), відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.

Далі ОСОБА_3, діючи умисно, із корисливою метою, з метою реалізації свого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступив у злочинну попередню змову із ОСОБА_5 – водієм ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ» (код ЄДРПОУ-40128746) (з даним суб’єктом господарювання 12 січня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» укладено договір перевезення вантажів автомобільним транспортом № 1201) на здійснення в ніч на 24 липня 2016 року, відповідно до завідомо підробленого договору поставки № 2107, укладеного 19 липня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 та приватним підприємством «ВЕСНА» (код ЄДРПОУ-16401115, юридична адреса 07843, Київська область, смт Немішаєве, вул. Петровського, 1) в особі директора ОСОБА_6, перевезення, нібито, мастильного матеріалу, а саме мастила «Total DYNATRANS WS 75W90» наливом об’ємом 5 000 літрів на суму 980 тисяч гривень спеціалізованим вантажним сідловим тягачем-Е «Renault» д.н. НОМЕР_1, спеціалізованим напівпричепом н/пр-цистерна д.н. НОМЕР_2 за маршрутом – пункт навантаження: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1, пункт розвантаження: Ужгородська область, Ужгородський район, сел. Минай, вул. Тичини, 16. Таким чином, ОСОБА_3 ознайомив ОСОБА_5 зі своїм злочинним планом та отримав згоду останнього на співучасть у його реалізації, а саме зіграти ключову роль у наданні вигляду настання страхового випадку, тобто інсценувати крадіжку вантажу під час перевезення з обов’язковим повідомленням правоохоронних органів про учинене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_5, діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_3, відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 23 липня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на своєму службовому спеціалізованому вантажному сідловому тягачеві-Е «Renault» д.р.н. АА 5361 ВК, спеціалізованому напівпричепі н/пр-цистерна д.р.н. АА 5385 ХР вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі між селищами Іванівка та ОСОБА_7 Полтавської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці знов продовжив рух до промзони за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Ватутіна, 69, нібито, для усунення несправностей, де і сталося фіксування органами Національної поліції України за заявою ОСОБА_5 крадіжки вантажу з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

25 липня 2016 року ОСОБА_3, використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», продовжуючи діяти з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у страхувальника в особі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 980 тисяч гривень, обґрунтовуючи своє повідомлення наданням копій наступних документів: видаткової накладної ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» від 22 липня 2016 року №26, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом від 12 січня 2016 року №1201, укладеного 12 січня 2016 року між ТОВ «РІВЕРОІЛ» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3, заявки на перевезення №1 від 20 липня 2016 року до договору перевезення вантажів від 12 січня 2016 року №1201, посвідчення водія на ім’я ОСОБА_5, наказу ТОВ «РІВЕРОІЛ» №2 про прийняття на роботу ОСОБА_5 водієм, трудової книжки на ім’я ОСОБА_5, свідоцтва про реєстрацію спеціалізованого вантажного сідлового тягача-Е «Renault» д.р.н. АА 5361 ВК, спеціалізованого напівпричепа н/пр-цистерна д.р.н. АА 5385 ХР, протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, товарно-транспортної накладної на відпуск мастильних матеріалів від 23 липня 2016 року №10 та завідомо підробленого документа – договору поставки №2107, укладений 19 липня 2017 року між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_6, тим самим обманувши ПрАТ «АСК «ІНГО Україна».

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підпис від імені ОСОБА_6 в договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_6, виконаний не ОСОБА_6, а іншою особою.

За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником – ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 відповідними до договору страхування документами, 19 серпня 2016 року ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» здійснило страхову виплату у сумі 970 тисяч 200 гривень, якими ОСОБА_3, використовуючи при цьому посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_5 незаконно заволоділи, розпорядившись ними на власний розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3, як директора ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», та ОСОБА_5 ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» спричинено матеріальну шкоду на суму 970 тисяч 200 гривень.

ОСОБА_7 того, ОСОБА_3, будучи одноособовим засновником ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» та його директором з 02 квітня 2007 року, продовжуючи свою злочинну діяльність з незаконного заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі у вигляді обману страхової компанії, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою досягнення матеріальної вигоди в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, повторно розробив злочинний план з учинення заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме повторне заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі страхової компанії шляхом обману під виглядом інсценування настання страхового випадку, а саме викрадення вантажу під час його перевезення, використовуючи при цьому свою посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», а також укладений 04 липня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», основний вид діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, в особі директора ОСОБА_3, договір страхування №720213272.16 з ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» в особі директора філії у м. Харкові ОСОБА_4, на перевезення по території України автомобільним транспортом вантажу (включаючи навантаження і розвантаження), а саме мастильних матеріалів, лаків, фарб, розчинників, присадок (налив, бочки, каністри), відповідно до якого страховою сумою є 100% вартості вантажу у разі настання страхових випадків.

Далі ОСОБА_3, діючи умисно, із корисливою метою, з метою реалізації свого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вступив у злочинну попередню змову із ОСОБА_9 – нібито, водієм, товариства з обмеженою відповідальністю «АВРОРА АВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ-35719966, юридична адреса: 71100, вул. Приазовська, 114) (надалі – ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС») (з даним суб’єктом господарювання в особі директора ОСОБА_6, нібито, 10 травня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір перевезення вантажів автомобільним транспортом №10/05), а фактично – водієм з 10 жовтня 2016 року ТОВ «Торгівельний дім «РІВЕРОІЛ», на здійснення в ніч на 16 жовтня 2016 року, відповідно до завідомо підробленого договору поставки №1110, укладеного 11 жовтня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРПІС» в особі директора ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ-39227332, юридична адреса: 61101, м. Харків, вул. Командарма Корка, 13), перевезення, нібито, присадок та мастила XADO, а також присадок «LiquiMoly» на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок загальним вантажним бортовим тентованим автомобілем «RenaultMaster» д.р.н. АІ 1315 ЕО за маршрутом – пункт навантаження: м. Харків, вул. Єнакіївська, 15/1, пункт розвантаження: м. Київ, вул. Ракетна, 119-Б. Таким чином, ОСОБА_3 ознайомив ОСОБА_9 зі своїм злочинним планом та отримав згоду останнього на співучасть у його реалізації, а саме зіграти ключову роль у наданні вигляду настання страхового випадку, тобто інсценувати крадіжку вантажу під час перевезення з обов’язковим повідомленням правоохоронних органів про учинене кримінальне правопорушення.

Так, ОСОБА_9, діючи умисно, із корисливою метою, за попередньою змовою з ОСОБА_3, відповідно до розробленого плану щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, 15 жовтня 2016 року пізно увечері, точний час досудовим розслідуванням не встановлені, на службовому загальному вантажному бортовому тентованому автомобілі «RenaultMaster» д.р.н. АІ 1315 ЕО вирушив з м. Харкова у бік м. Києва фактично без вантажу. Під час руху, знаходячись на дорозі поблизу селища ШарівкаВалківського району Харківської області, під виглядом поламки автомобіля ліг спати до ранку, а вранці, нібито, встановив, що вантаж з автомобіля викрадений. За відповідною заявою ОСОБА_9 органами Національної поліції України задокументовано крадіжку вантажу ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17 жовтня 2016 року ОСОБА_3, використовуючи посаду директора, реквізити та документи ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», продовжуючи діяти з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману під виглядом виплати страхового відшкодування, повідомив ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» про настання у страхувальника в особі ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» страхового випадку з сумою відшкодування 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень 46 копійок, обґрунтовуючи своє повідомлення наданням копій наступних документів: видаткової накладної ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» від 15 жовтня 2016 року №54, товарно-транспортної накладної від 15 жовтня 2016 року №32, посвідчення водія на ім’я ОСОБА_9, трудової книжки на ім’я ОСОБА_9, свідоцтва про реєстрацію загального вантажного бортового тентованого автомобіля «RenaultMaster» д.р.н. АІ 1315 ЕО, витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220240000707 від 17 жовтня 2016 року та завідомо підроблених документів – договору поставки №1110, укладеного 11 жовтня 2016 року ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 та товариством з обмеженою відповідальністю «ХАРПІС» в особі директора ОСОБА_10, договору перевезення вантажів автомобільним транспортом №10/05, укладеного 10 травня 2016 року між ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3, заявки на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, наказу ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» №7 про прийняття на роботу ОСОБА_9 водієм, договору оренди транспортного засобу без екіпажу №0110, укладеного 01 жовтня 2016 року між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_11 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_6, тим самим виконавши усі дії для повторного обману ПрАТ «АСК «ІНГО Україна».

Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 12 вересня 2017 року №351 підписи від імені ОСОБА_6 в договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_6, а також у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, виконані не ОСОБА_6, а іншою особою.

Підписи від імені ОСОБА_6 у договорі перевезення вантажів автомобільним транспортом від 10 травня 2016 року №10/05, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «АВРОРА АВТОТРАНС» в особі директора ОСОБА_6, у заявці на перевезення №17 до договору перевезення вантажів від 10 травня 2016 року №10/05, договорі поставки від 19 липня 2016 року №2107, укладеного між ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 та ПП «ВЕСНА» в особі директора ОСОБА_6, виконані різними особами.

За фактом настання страхового випадку, підтвердженого страхувальником – ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС» в особі директора ОСОБА_3 відповідними до договору страхування документами, ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» не здійснило страхової виплати на суму спричиненої матеріальної шкоди 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень у зв’язку з обґрунтованими підозрами стосовно надання страхувальником недостовірних відомостей.

ОСОБА_3, як директор ТОВ «ФІРМА «ГЛОБУС», за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_9 виконали усі злочинні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, а саме заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПрАТ «АСК «ІНГО Україна» на суму 1 мільйон 496 тисяч 686 гривень, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

27 березня 2018 року о 09 годині 10 хвилин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, одруженого, дітей не має, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 – ч.4 ст.190 КК України, тобто у шахрайстві, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у закінченому замаху на шахрайство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, повторно.

Допитаний у якості підозрюваного ОСОБА_3 визнав свою вину у частині своєї участі незаконного отримання страхової виплати від «Інго-Україна» повністю, змови з водіями ОСОБА_5 та ОСОБА_9 не визнав. ОСОБА_7 того, ОСОБА_3 засвідчив, що вчинити шахрайські дії стосовно страхової йому запропонував нині загибла особа на ім’я ОСОБА_12 У період до липня 2016 року ОСОБА_12 за його довіреністю відкрив для ТОВ «Фірма «Глобус» додаткові види діяльності, пов’язані з торгівлею ПММ.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131) для здійснення господарської діяльності відкриті коди КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним.

За даними Головного управління статистики у Харківській області встановлено, що перелічені вище коди КВЕД ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131) відкриті 06 червня 2016 року.

Слідчий зазначає, що з метою відпрацювання версії ОСОБА_3 та встановлення істини у кримінальному провадженні до Департаменту реєстрації Харківської міської ради надано запит щодо надання інформації хто з осіб надавав документи від ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» для здійснення господарської діяльності за кодами КВЕД: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним (Реєстраційна дія від 06.06.2016) – директором ТОВ «Фірма «Глобус» ОСОБА_3, за його довіреністю ОСОБА_12 чи третьою особою. На даний запит з Департаменту реєстрації Харківської міської ради надійшла відповідь, що запитувана органом досудового розслідування інформація міститься у матеріалах реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Фірма «ГЛОБУС», доступ до якої може бути здійснено за ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до витягу з сайту Міністерства юстиції України стосовно юридичної особи ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131) місцезнаходженням реєстраційної справи даної юридичної особи є Департамент реєстрації Харківської міської ради.

Слідчий вказує, що документи, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився. 12.09.2018 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Андріяненко О.О. подала до суду заяву, якою просив розглядати клопотання без її участі. Вказала, що підтримує подане клопотання та просила задовольнити.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_12 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000071 від 24.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, площа Конституції 7, 6-й поверх, 603 кабінет, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12017220000000071 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131), яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх, 603 кабінет, а саме до документів, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов’язати представника Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх, 603 кабінет надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131), яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7, 6-й поверх, 603 кабінет, а саме до документів, які стали підставою для реєстрації 06.06.2016 у ЄДРПОУ видів економічної діяльності за КВЕД-2010 для ТОВ «Фірма «ГЛОБУС» (ЄДРПОУ-21220131), а саме 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.30 Роздрібна торгівля пальним, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2018 року.

Роз’яснити представнику Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.