Ухвала суду № 76437271, 15.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17824/18

Провадження № 1-кс/761/12061/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., слідчого Мальгіної А.С, представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Денисюка О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015240010001906 від 14.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Денисюк О.М. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Плахотнім В.В. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12015240010001906 від 14.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ речей та документів з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» (код ЄДРПОУ 31305727, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Алли Тарасової, буд. 6), а саме: договору від 28 січня 2008 року, укладеного з ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387), проектно-кошторисної документації, виготовленої на замовлення ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387) на підставі вказаного договору; інших договорів, актів прийому-передачі, накладних, чеків, квитанцій, рахунків, і відповідних типових документів, складених за результатами фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» і ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387), та іншими суб'єктами господарювання щодо об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, зокрема, які підтверджують оплату виконаних послуг і виготовленої документації замовнику, та передачі їх замовнику

Клопотання обґрунтовано тим, що 18 грудня 2007 року в м. Хмельницький ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387, в особі співзасновника та керівника - ОСОБА_4.) уклало договір про дольове інвестування у нежиле будівництво (інвестиційний договір) торгівельно-офісно-житлового центру за адресою: АДРЕСА_1, з громадянами України ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також 24.03.2008 аналогічний договір з громадянином України ОСОБА_7

Згідно до умов договорів зазначені вкладники-довірителі беруть участь шляхом внесення на рахунок ТОВ «Укрбудінвест» грошових коштів-інвестицій в загальній сумі 1 404 000 грн. (ОСОБА_5 - 700 000 грн., ОСОБА_6 - 700 000 грн., ОСОБА_8 - 4 000 грн.), а також зарахування зустрічного виконання зобов'язання

ТОВ «Укрбудінвест» перед ОСОБА_8 щодо сплати грошових коштів у розмірі

1 262 500 грн. за договором купівлі-продажу нежилих (складських) приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_2.

В свою чергу, генеральний інвестор, а саме ТОВ «Укрбудінвест» зобов'язується забезпечити передачу у власність зазначених вкладників 800 кв.м. нежилої комерційної площі в торгівельно-офісно-житловому центрі за адресою: АДРЕСА_1 (ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на першому поверсі, по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на другому поверсі, по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на третьому поверсі та по 40 (сорок) квадратних метрів в цокольному приміщенні; ОСОБА_8 - 400 (чотириста) квадратних метрів на першому та другому поверсі.

14.01.2008 на виконання умов зазначених договору від 18.12.2007 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перерахували на рахунок ТОВ «Укрбудінвест» № 260071025976, відкритий у ВАТ «Кредобанк» внески по 700 000 грн. кожен, що являють 100% оплату інвестицій в будівництво. Зазначений факт підтверджено гарантійним листом ТОВ «Укрбудінвест» № 03/02 від 07.03.2008 адресованого ОСОБА_6, а також квитанціями Хмельницької філії ВАТ «Кредобанк» від 14.01.2008.

Отримавши грошові кошти від вказаних інвесторів - ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 службові особи ТОВ «Укрбудінвест» не мали наміру здійснювати будівництво торгівельно-офісно-житлового центру, тому що протягом 6 років дозвільні документи не отримували, фундамент будівлі не закладали. Крім того, отримали кредит у ВАТ «Кредобанк» на 11 932 301 (одинадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі) грн., який умисно не повернули, чим довели товариство до банкрутства.

Крім того, 10 вересня 2013 року з метою неповернення вищевказаним вкладникам-довірителям їхніх грошових коштів, а також невиконання зобов'язання щодо передачі у право власності нежилої комерційної площі в торгівельно-офісно-житловому центрі, службові особи ТОВ «Укрбудінвест» з власної ініціативи, відмовились від права оренди землі в АДРЕСА_1, на користь підконтрольного їм ПП «Пектораль-1» (код ЄДРПОУ 38171420), яке в подальшому здійснило будівництво торгового центру за вказаною адресою.

У вересні 2016 року, коли вкладникам-довірителям стало відомо про відкриття торгового центру за адресою: АДРЕСА_1, вони звернулися до ТОВ «Укрбудінвест» з вимогою виконати перед ними зобов'язання визначені в інвестиційних договорах від 18.12.2007 та 24.03.2008. Однак, службові особи ТОВ «Укрбудінвест» відмовилися виконувати зобов'язання та підготовили лист-відповідь від 02.11.2016 № 205/11/16 в якому зазначили, що їх підприємство не здійснювало будівництва об'єкту по АДРЕСА_1, та жодного відношення до зведених за цією адресою приміщень не має. Відповідно виконати зобов'язання за договором по передачі приміщень ТОВ «Укрбудінвест» не може.

Таким чином, службові особи ТОВ «Укрбудінвест», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства

ТОВ «Укрбудінвест», відмовилися від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво (АДРЕСА_1) на користь підконтрольного їм - ПП «Пектораль-1», яке фактично здійснило у 2016 році будівництво торгівельно-офісно-житлового центру «Квартал», а також відмовилися виконувати перед вкладниками свої зобов'язання та повертати їм грошові кошти на загальну суму 1 400 000 грн., заволодівши ними, чим спричинили останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до виписки ВАТ «Кредобанк» по банківському рахунку

ТОВ «Укрбудінвест» № 2600701025976, 29 січня 2008 року ТОВ «Укрбудінвест» перераховано на банківський рахунок Подільської філії ВАТ КБ «Хрещатик», зареєстрований за ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» № 2600947011794 грошові кошти в сумі 400 000 грн. призначення платежу: за проектну документацію згідно договору від 28.01.2018.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» (код ЄДРПОУ 31305727, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Алли Тарасової, буд. 6), а саме: до договору від 28 січня 2008 року, укладеного з ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387), проектно-кошторисної документації, виготовленої на замовлення ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387) на підставі вказаного договору; інших договорів, актів прийому-передачі, накладних, чеків, квитанцій, рахунків, і відповідних типових документів, складених за результатами фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ «Печерська архітектурна майстерня» і ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРПОУ 32813387), зокрема, які підтверджують оплату виконаних послуг і виготовленої документації замовнику, та передачі їх замовнику.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, з приводу задоволення клопотання заперечував, при цьому зазначив, що у володінні ТОВ "Печерська архітектурна майстерня" зазначенні у клопотанні слідчого документи відсутні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення сторін, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та належним чином не обґрунтовано підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Печерська архітектурна майстерня».

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Денисюка О.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015240010001906 від 14.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак