Ухвала суду № 76437003, 07.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27073/18

Провадження № 1-кс/761/18402/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Рибак М.А., за участі секретаря Малашевського О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кучерука В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42016000000001125, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Начальник 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України Кучерук В.С., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гошовським Р. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» всій його філій та відділень та надати дозвіл на вилучення у банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18), завірених належним чином копій таких документів: банківських виписок по розрахункових рахунках ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) № 26008028210001, по усіх інших розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах зазначених юридичних осіб, та транзитних рахунках, рахунках юридичних та фізичних осіб, за період з 10.01.2013 до 27.05.2014, які відображають подальший рух (до кінцевого отримувача), відкритих у банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді; юридичних, кредитних та депозитних справ ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) та ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334); документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) в системі клієнт-банк ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку); документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів; документів щодо здійснення ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів; документів, які надавались ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку), виписок по рахунках № 1001 (Банкноти та монети в касі банку) та № 1002 (Банкноти та монети в касі відділень банку) за період з 10.01.2013 до 27.05.2014 з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що протягом 2013-2014 років службові особи ПАТ «КБ Південкомбанк» та інших банків вчинили заволодіння грошовими коштами банківських установ в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентських рахунках у банківські установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Республіка Австрія).

Так, 10.01.2013 року між компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED» (боржник, реєстраційний номер НЕ 284760, юридична адреса: Tenarou 4, Agios Dometios, P.C. 2360, Nicosia, Cyprus) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) укладений кредитний договір про надання кредиту в сумі 38 000 000 доларів США.

10.01.2013 року між ПАТ «КБ «Південкомбанк» (заставодавець) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) укладений договір застави по кредитному договору між компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) в сумі 38 000 000 доларів США. Відповідно до зазначеного договору застави, у випадку неповернення суми кредиту компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED» до банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» переходять усі права власності на грошові кошти, що знаходяться на коррахунку ПАТ «КБ «Південкомбанк» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

Надалі, службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк» перерахували на коррахунок ПАТ «КБ «Південкомбанк» у банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» грошові кошти в сумі понад 38 000 000 доларів.

При цьому, згідно бухгалтерського обліку ПАТ «КБ «Південкомбанк» усі грошові кошти на кореспондентському рахунку в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», не перебували забезпеченні за будь-якими зобов'язаннями.

28.05.2014, у зв'язку із неповерненням вищевказаного кредиту компанією «TOSOLAN TRADING LIMITED», із кореспондентського рахунку № АТ821924000100464585 ПАТ «КБ «Південкомбанк» в банку «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» списані грошові кошти в сумі 38 435 750 доларів США, у зв'язку із чим, банку ПАТ «КБ «Південкомбанк» завдано збитків на вказану суму.

Крім того, встановлено, що зазначені кредитні грошові кошти в подальшому перераховані на рахунки ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001 (в сумі 24005266,67 доларів США) та ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) № 26008028210001 (сумі 13494155,56 доларів США) у банку ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Зазначені дані дають підстави вважати, що банківські рахунки ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) та ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334), що відкриті у ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», використані для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Тому, з метою перевірки можливої причетності засновників, власників (кінцевих вигодонабувачів), службових осіб ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020), ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) та осіб, що діяли за їх дорученнями, до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення обставин укладення та виконання договорів за участю зазначених юридичних осіб, з'ясування причетності посадових осіб зазначених компаній до заволодіння коштами ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (юридична адреса: м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18),

Слідчий вказує, що зазначені документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити усіх осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні ГСУ СБ України перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42016000000001125 від 26.04.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 367 КК України

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв'язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кучеруку Віталію Степановичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи: Камінському Дмитру Володимировичу, Компанєйцю Володимиру Миколайовичу, Ромашкіну Денису Сергійовичу, Самолюку Тарасу Вікторовичу, Хлебніковій Ользі Миколаївні, Волошку Олегу Сергійовичу, Хлопотіну Максиму Володимировичу, Ращупкіну Євгену Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів щодо діяльності ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) та ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» всій його філій та відділень, і надати дозвіл на вилучення у банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» (МФО 335946, м. Київ, вул. Георгія Тороповського, 18), всіх його філій та відділень, завірених належним чином таких документів:

- банківських виписок по розрахункових рахунках ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) № 26009028208001, ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) № 26008028210001, по усіх інших розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах зазначених юридичних осіб, та транзитних рахунках, рахунках юридичних та фізичних осіб, за період з 10.01.2013 до 27.05.2014, які відображають подальший рух (до кінцевого отримувача), відкритих у банківській установі ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- юридичних, кредитних та депозитних справ ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «УКРТРАЙЛІНГ» (код ЄДРПОУ 37671020) та ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334);

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) в системі клієнт-банк ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку);

- документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;

- документів щодо здійснення ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів;

- документів, які надавались ТОВ «ТІФОН-ПРЕМ'ЄР» (колишня назва ТОВ «Флагман-Юніон» код ЄДРПОУ 37671334) при перерахуванні грошових коштів по рахунку (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку),

- виписок по рахунках № 1001 (Банкноти та монети в касі банку) та № 1002 (Банкноти та монети в касі відділень банку) за період з 10.01.2013 до 27.05.2014 з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.А. Рибак