Ухвала суду № 76436713, 12.09.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/3542/18

Провадження №1-кс/639/2144/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. по кримінальному провадженню №42017221080000400 від 17.11.2017 року про допит свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування в порядку ст.225 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. по кримінальному провадженню №42017221080000400 від 17.11.2017 року про допит свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування в порядку ст.225 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

17.11.2017 місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_3, засновника ТОВ «Автопромпідшипник» і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_4, директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин»- ОСОБА_5, на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання та формують собі податковий кредит.

04.07.2018 до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП «Вегамакс» (код ЄДРПОУ37283793) ОСОБА_6 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» (код ЄДРПОУ 31151565, юридична та фактична адреса - м. Харків, пров. Сімферопольскій,6.) ОСОБА_3, який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об'єднані в одне провадження за №№42017221080000400.

20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії «Kinex Bearings a.s.» в особі члена ради директорів ОСОБА_1 про вчинене ТОВ «Автопромпідшипник» кримінальне правопорушення, пов'язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об'єднане з кримінальним провадженням №42017221080000400.

Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2,встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса - м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2») ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою - АДРЕСА_3, тел. НОМЕР_2; засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та одночасно засновника та директора ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса - м. Харків, вул. Дмитрівська, 20) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 р..н., зареєстрований за адресою - АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_4; директора Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» (33605661, юридична адреса - м. Харків, пр. Любові Малої,99) - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає за адресою - АДРЕСА_2, тел. НОМЕР_3, на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов'язання та формують собі податковий кредит.

Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ «Істок» (30655002) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195) отримують незаконну грошову винагороду.

Крім того, ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП «Букмекер» (30244716), ПП «Фінансова Компанія Поло» (32141605).

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов'язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів.

В ході досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України з Харківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів отримано довідки про склад працівників - інвалідів, що працювали на Підприємстві «Ресурс» ХОР ВОІ «СОІУ» за проміжок часу з 2014 по 2017 рік, вивченням яких встановлено, що окрім інших на вказаному підприємстві працював ОСОБА_2, який має 3 групу інвалідності на підставі посвідчення МСЕК серія НОМЕР_5, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4.

В ході виконання доручення процесуального керівника оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України допитано в якості свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець Харківської області, Вовчанського району, с. Друге Красноармійське, проживаючий за адресою: АДРЕСА_4, який повідомив, що на підприємстві «Ресурс», директором якого є ОСОБА_5 він не працював, лише періодично за місцем проживання виконував роботи зі стирання захисного покриття, обрізки картонних карток, за що отримував 400-700 гривень на місяць.

В клопотанні прокурора, зазначено, що під час досудового розслідування виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, в судовому засіданні, в зв'язку з похилим віком останнього що може унеможливити провести такий допит в суді при розгляді справи, а також можливістю неправомірного тиску на нього з боку вищевказаних причетних до кримінального правопорушення осіб з метою зміни раніше наданих показів для уникнення винними особами кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч.1 ст.225 КПК України у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вищенаведені доводи прокурора про необхідність допиту свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.225 КПК України, оскільки наявні обставини, що можуть унеможливити допит свідка в суді, враховуючи той факт, що він похилого віку, а також можливість неправомірного тиску на нього з боку причетних до кримінального правопорушення осіб з метою зміни раніше наданих показів для уникнення винними особами кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.225 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про допит свідка ОСОБА_2 в порядку ст. 225 КПК України - задовольнити.

Допитати в судовому засіданні в порядку ст.225 КПК України в приміщенні Жовтневого районного суду м.Харкова свідка ОСОБА_2

Призначити судове засідання на 12 вересня 2018 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях 45, в залі судового засідання №4.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко