Ухвала суду № 76433872, 13.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7763/18

Провадження № 1-кс/522/16932/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017160000001629 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4, 368 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «Ананьївське лісове господарство» код ЄДРПОУ 32037838, яке безпосередньо підпорядковане Одеському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою власного збагачення, створив схему розкрадання лісової продукції з послідуючим привласненням грошових коштів від її реалізації комерційним структурам.

Для забезпечення злочинного наміру, з метою формування надлишків лісової продукції та оприбуткування лісової продукції із заниженням її сортності та реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4, призначив на посади лісничих лісництв близьких собі осіб, а саме ОСОБА_5 у Долинському лісництві, ОСОБА_6 у Ананьївському лісництві та ОСОБА_7 у Жеребківському лісництві.

У своїй злочинній діяльності, направленій на отримання неправомірної вигоди за реалізацію не облікованої лісової продукції та реалізацію лісової продукції з пересортицею, ОСОБА_4 через вищевказаних лісничих лісництв налагодив господарські відносини з СПД ОСОБА_8, СПД ОСОБА_9 та ТОВ «Варта», з якими ДП «Ананьївське лісове господарство» укладено договори на реалізацію лісової продукції.

Під укладені договори зазначені суб’єкти господарської діяльності здійснюють закупівлю лісової продукції - ділової деревини та технічної сировини в ДП «Ананьївське лісове господарство». Проте ОСОБА_4 маючи вплив на керівників лісництв ДП «Ананьївське лісове господарство», із застосуванням фактору матеріальної винагороди до останніх, понад офіційну заробітну плату, здійснює розкрадання лісової продукції та незаконно збагачується.

Так, ОСОБА_4, перебуваючи в злочинній змові з СПД ОСОБА_8 та СПД ОСОБА_9 реалізовує підприємцям ділову деревину згідно укладених договорів, по цінах відмінних від встановленої ціни в договорі, що являє собою незаконну винагороду ОСОБА_4, за можливість підприємцям завантажувати лісову продукцію - технічну сировину зі складів ДП «Ананьївське лісове господарство» найвищої господарської цінності.

При злочинній змові та участі лісничих лісництв, які безпосередньо обліковують деревину та здійснюють її відпуск з ділянок, а також ведуть чорнові записи усіх обсягів відвантаженої продукції, для подальшого підрахунку суми неправомірної вигоди, яка отримується директором ОСОБА_4 в ході його зустрічей з СПД ОСОБА_8 та СПД ОСОБА_9 на АГЗС «Ладижинка», на трасі Одеса-Киів, або у готівковій формі через відповідних лісничих. Отримані грошові кошти у вигляді неправомірної винагороди, розподіляються між директором та лісничими лісництв.

Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи в змові з директором ТОВ «Варта», в особі директора ОСОБА_10, уклали договір реалізації лісової продукції між ДП «Ананьївське лісове господарство» та ТОВ «Варта», з метою отримання документального прикриття розкрадання лісової продукції. Директор ТОВ «Варта», направляє до ДП «Ананьївське лісове господарство» для завантаження одночасно два вантажних автомобілі приблизною вагою 20-25 кубометрів деревини та вартістю 40-50 тис. гривень кожна, за попереднім узгодженням із ОСОБА_4, який визначає місця завантаження автомобілів - в різних лісництвах ДП «Ананьївське лісове господарство», надаючи вказівки про відпуск продукції лісничими. Але по документах лісництв проходить лише 1 автомобіль. При цьому деревина, яка являє собою раніше сформовані надлишки, відвантаженої на один із автомобілів, привласнюється особисто ОСОБА_10П, який сплачує неправомірну вигоду директору ОСОБА_4, на картковий рахунок в ПАТ КБ «Приват Банк», відкритий на ім’я, його дружини ОСОБА_11.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3; слідчим групи слідчих слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області; за дорученням слідчого відповідно до вимог ст. 40 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Одеській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, а саме на фото-, відео зображення осіб, які перераховували кошти на розрахунковий рахунок 5168 7556 2909 0230, відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві КБ «Приватбанк» та який оформлено на ОСОБА_14, а саме на фото-, відеозображення осіб з терміналів, з яких:

-26/05/2016 11:53:42 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Голованівськ, вул. Леніна 46 (відділення банку), платник ОСОБА_8, сума 15000 грн.

-26/05/2016 11:54:49 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Голованівськ, вул. Леніна 46 (відділення банку), платник ОСОБА_1, сума 7600 грн.

-02/06/2016 16:02:27 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Щорс, вул. Железнодорожная 2 (відділення банку), сума 29998 грн.

-23/06/2016 17:04:39 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Джулинка, пров. Аптечний 2А (ТЦ Люкс-Маркет), платник тел. (+38067)**51, сума 14925 грн.

-23/06/2016 17:06:15 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Джулинка, пров. Аптечний 2А (ТЦ Люкс-Маркет), платник тел. (+38067)**51, сума 4975 грн.

-01/07/2016 19:19:18 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Джулинка, пров. Аптечний 2А (ТЦ Люкс-Маркет), платник тел. (+38067)**51, сума 14925 грн.

-01/07/2016 19:24:17 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Джулинка, пров. Аптечний 2А (ТЦ Люкс-Маркет), платник тел. (+38067)**51, сума 14925 грн.

-01/07/2016 19:29:28 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Джулинка, пров. Аптечний 2А (ТЦ Люкс-Маркет), платник тел. (+38067)**51, сума 14925 грн.

-15/07/2016 09:33:01 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Джулинка, пров. Аптечний 2А (ТЦ Люкс-Маркет), платник ОСОБА_15, сума 7000 грн.

-21/07/2016 17:13:59 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Віннипя, вул. Келецька 21 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 14970 грн,

-21/07/2016 17:16:27 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Келецька 21 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 4990 гри.

-29/07/2016 13:44:00 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Юності 43А (відділення банку), платник тел. (+38098)**48, сума 4861 грн.

-9/07/2016 14:13:16 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Юності 43А (відділення банку), платник тел. (+38098)**48, сума 14471 грн.

-05/08/2016 12:28:06 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 14970 грн.

-05/08/2016 12:28:14 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_17, сума 14970 грн.

-05/08/2016 12:31:12 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 5589 грн.

-15/08/2016 17:54:41 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Київська 32 (відділення банку), платник ОСОБА_17, сума 14000 грн.

-25/08/2016 17:21:32 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 5000 грн.

-02/09/2016 13:08:30 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 8483 грн.

-12/09/2016 15:02:49 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_17, сума 19960 грн.

-16/09/2016 17:59:56 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 10000 грн.

-21/09/2016 15:27:09 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_17, сума 9980 грн.

-23/09/2016 20:12:42 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського 70 (ТЦ Петроцентр), платник ОСОБА_17, сума 16966 грн.

-30/09/2016 19:30:51 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 5000 грн.

-12/10/2016 13:56:26 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 1966 грн.

-25/10/2016 16:40:13 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського 70 (ТЦ Петроцентр), платник ОСОБА_17, сума 2994 грн.

-01/11/2016 17:14:28 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21(гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 10000 грн.

-02/11/2016 16:25:38 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського 70 (ТЦ Петроцентр), платник ОСОБА_17, сума 13972 грн.

-04/11/2016 18:18:50 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Зарванці, ш. Хмельницьке, д. 1, платник ОСОБА_17, сума 9980 грн.

-11/11/2016 16:03:24 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. 50- річчя перемоги 1(відділення банку), платник ОСОБА_16, сума 10000 грн.

-03/12/2016 13:12:16 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник ОСОБА_18, сума 9700 грн.

-07/12/2016 18:04:07 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. 600 річчя, 21 (гіпермаркет), платник ОСОБА_16, сума 15800 грн.

-23/12/2016 16:27:57 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Пірогова 29/2 (відділення банку), платник ОСОБА_16, сума 19960 грн.

-26/12/2016 17:46:19 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Коцюбинського 70 (ТЦ Петроцентр), платник карта 47**31, сума 19960 грн.

-10/01/2017 17:27:47 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Чехова 23 (гіпермаркет), платник карта 47**31, сума 19960 грн.

-01/02/2017 16:44:06 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Щорс, вул. Железнодорожная 2 (відділення банку), сума 99995 грн.

-09/02/2017 17:22:06 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Щорс, вул. Железнодорожная 2 (відділення банку), сума 49995 грн.

-10/02/2017 16:38:06 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Городня, вул. Леніна 17 (відділення банку), сума 29995 грн.

-16/02/2017 16:19:48 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Вінниця, вул. Перемоги 1 (відділення банку), платник ОСОБА_17, сума 69850 грн.

-22/02/2017 16:56:09 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 71 (відділення банку), платник карта 53**33, сума 13972 грн.

-22/02/2017 16:59:52 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 71 (відділення банку), платник карта 53**33, сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:02:32 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 71 (відділення банку), платник карта 53**33, сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:05:15 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 71 (відділення банку), платник карта 53**33, сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:07:54 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 71 (відділення банку), платник карта 53**33, сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:10:26 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 71 (відділення банку), платник карта 53**33, сума 13972 грн.

-22/02/2017 17:13:18 було перераховано з терміналу самообслуговування за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 71 (відділення банку), платник карта 53**33, сума 13972 грн.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

13.09.2018