Ухвала суду № 76432476, 04.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42950/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Середницького Є.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000004299 надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка С.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб здійснили організацію по створенню (придбанню) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Захід НВ» (код ЄДРПОУ 40567929), ТОВ «Девайт» (код ЄДРПОУ 41332851), ТОВ «Лідер постач» (код ЄДРПОУ 40974865), ТОВ «Альянс еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930), ТОВ «Оксі інвест» (код ЄДРПОУ 40446760), ТОВ «Левел Трейд» (код ЄДРПОУ 40384998), ТОВ «Агрум» (код ЄДРПОУ 41513371), ТОВ «Вест Трафік» (код ЄДРПОУ 40928688), ТОВ «Рейд смарт» (код ЄДРПОУ 41137662),ТОВ «Бесткар» (код ЄДРПОУ 40506625), ТОВ «Комфорт Сервіс» (код ЄДРПОУ 41046722), ТОВ «Стакстрой» (код ЄДРПОУ 40882675), ТОВ «Постачметалгруп» (код ЄДРПОУ 40748627), ТОВ «Тера-Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40612337), ТОВ «Альпарі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40532220), ТОВ «Егіда Торг» (код ЄДРПОУ 40059222), ТОВ «Фірмінвест» (код ЄДРПОУ 40151094), ТОВ «Хайбуд» (код ЄДРПОУ 40823803), ТОВ «Валансо» (код ЄДРПОУ 40636688), ТОВ «Девайт» (код ЄДРПОУ 41332851), ТОВ «Корм Трейд» (код ЄДРПОУ 41737239), ТОВ «Агровет Постач» (код ЄДРПОУ 41851585), ТОВ «Фідексперт» (код ЄДРПОУ 40999392) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенка С.М. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Терещенку С.М., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000004299 або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Аленгез Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108), СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503), ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438), ТОВ «Корм Трейд» (код ЄДРПОУ 41737239), ТОВ «Агровет Постач» (код ЄДРПОУ 41851585), ТОВ «Фідексперт» (код ЄДРПОУ 40999392) та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банках:

-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885) № 26000220855, № 26004220839, № 2604217944, № 26002220853; ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147) № 26005404397; ТОВ «Аленгез Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892) № 26000491985, № 26007492114, № 26005492116, № 2604465435; ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26007606773, № 26003537813, № 26004537812, № 26005537811, № 2604070181; ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675) № 26005514629, № 26008514626, № 2604167469, № 26004514631, № 26005514715; ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601) № 26003180798; ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599) № 2604965951, № 26006504047; ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № 26006490623; ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427) № 26005548189; ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953) № 26009512962, № 26000512972, № 2604667233, № 26009512973; ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913) № 26002456531, № 26002368641, № 26000456533; СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335) № 26007585418; СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168) № 26008406819; ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407) № 26003512935; ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053) № 2604469949, № 26000535937; ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408) № 26000543446, № 2604270822, № 26009543447, № 26008543448; ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088) № 26003489767, № 2604437942, № 26004489766, № 26005348475; ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776) № 26000567767, № 26009567779, № 2604973002, № 26008567758; ТОВ «Фідексперт» (код ЄДРПОУ 40999392) № 26002543295, № 26005543292, № 2604070804, № 26004543293; ТОВ «Корм Трейд» (код ЄДРПОУ 41737239) № 26005588967; ТОВ «Агровет Постач» (код ЄДРПОУ 41851585) № 26001593343, № 2604478073; відкриті в Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, а саме: ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407) № 2600440950, № 2605929056; ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108) № 26007588802, № 2604177231; ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438) № 26007538766, № 26005538768, № 26007538744, № 2604170267;

-АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885) № 26009010029257; ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838) № 26006010015855; ТОВ «Аленгез Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892) № 26003010012356, № 26047010012356; ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26004010020994, № 26048010020994; ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675) № 26006010036168; ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № 26005010017252; ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953) № 26006010017198; ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913) № 26005010034440; ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088) № 26007010012396;

-філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885) № 26004051532513; ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601) № 26054051508304, № 26007051514538; ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427) № 26003051514673, № 26057051511699, № 26042051500864; СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503) № 26007051554231; відкриті в Черкаське ГРУ ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 354347), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26001052628348, № 26020052604075, № 26056052606809; ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № 26005052730771, № 26001052733590, № 26003052732362, № 26043052704350, № 26058052715936; ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427) № 26043052706563, № 26003051536361; ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786) № 26004052744531, № 26002052737346, № 26002052742966, № 26045052705874; ТОВ «Фідексперт» (код ЄДРПОУ 40999392) № 26002052613404, відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424) № 26056055312046, № 26045055309112, відкриті в Вінницька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 302689), юридична адреса: м. Вінниця, проспект Юності, буд. 43-А/вул. Хмельницьке шосе, буд. 13; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838) № 26000924430695; ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26005924431053; ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776) № 26008924430642;

-ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), юридична адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фідленс Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892) № 26004010557926;

-АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26005220387993, № 26004210387993;

-АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518) № 26009241505900, № 26043241505900;

-ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № 26000500163650;

-АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335) № 26007000038179;

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 2600950485; ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088) № 2600850514; ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108) № 2600950788; ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913) № 2600850732;

-ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26001431851; ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088) № 26004431871840, № 26003431871, № 26006431871978;

-в Філія-Хмельницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 315784) юридична адреса: м. Хмельницьк, вул. Кам'янецька, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335) № 26000300874525, № 26055300874525 а саме:

-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «Аленгез Фармінг» (код ЄДРПОУ 39909892), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108), СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503), ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438), ТОВ «Корм Трейд» (код ЄДРПОУ 41737239), ТОВ «Агровет Постач» (код ЄДРПОУ 41851585), ТОВ «Фідексперт» (код ЄДРПОУ 40999392) у період з 01.01.2017 по день проведення тимчасового доступу (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42950/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Терещенку С.М.