Ухвала суду № 76432034, 31.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43147/18-к

У Х В А Л А

31 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши у засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві провадження за клопотаннями адвоката Вальчук І.О., яка діє в інтересах ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885); ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147); ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838); ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881);ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675); ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601);ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518); ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599);ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598); ВК«Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427); ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953);ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913); СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335); СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168); ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053); ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424);ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408);ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088); ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407); ТОВ «Бізнес Прайд» (код ЄДРПОУ 39270786); ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776); ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108); СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503); ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438)

про скасування арешту, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року на майно, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Вальчук І.О., яка діє в інтересах ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885); ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147); ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838); ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881);ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675); ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601);ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518); ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599);ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598); ВК«Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427); ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953);ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913); СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335); СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168); ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053); ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424);ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408);ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088); ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407); ТОВ «Бізнес Прайд» (код ЄДРПОУ 39270786); ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776); ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108); СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503); ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438) про скасування арешту у кримінальному провадженні № 42017000000002780, що накладений ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року на грошові кошти - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108), СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503), ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438), на яку ці платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; а також, на грошові кошти, в безготівковій формі, що належать цим же платникам, які знаходяться їх рахунках відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ «Південний», ПАТ «КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ВТБ Банк», АТ «Прокедит Банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк» в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, що надходять.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано, крім того, просили взяти до уваги той факт, що в клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалах відсутні належні дані, які дають підстави вважати, що арештоване майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

У засідання представник заявника не з'явився, до суду подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розгляд клопотання провести у його відсутність.

Прокурор Генеральної прокуратури України в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву розгляд справи без його участі.

На підставі ст. 306 КПК України визнав за можливе розглядати справу у відсутність осоіб, які не з'явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, прийшов до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/37813/18-к від 03.08.2018 року та № 757/37814/18-к від 03.08.2018 року було накладено арешт на грошові кошти - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108), СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503), ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438), на яку ці платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; а також, на грошові кошти, в безготівковій формі, що належать цим же платникам, які знаходяться їх рахунках відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», АБ «Південний», ПАТ «КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «ВТБ Банк», АТ «Прокедит Банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк» в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, що надходять.

У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте жодній посадовій особі юридичних осіб, на майно яких накаладено арешт про підозру у вчиненні злочину не оголошено. Крім того, відсутні докази стосовно того, що майно, на яке накалдено арешт є предметом злочину.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Крім того при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, як вбачається із матеріалів клопотання, арешти, накладені судом, повністю блокують господарську діяльність юридичних осіб, а також, не дають можливості виплачувати заробітну плату працівникам та сплачувати обов'язкові платежі та збори. Обмеження у праві користування і розпорядження майном негативно впливає на платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобов'язань, сплату податків, обмежує право власників щодо отримання прибутку від діяльності, а кошти, що перебувають на банківських рахунках та кошти в системі електронного декларування ПДВ юридичних осіб, були отримані ними внаслідок здійснення законної господарської діяльності.

Враховуючи те, що суми ПДВ за своєю правовою природою існує лише в системі електронного адміністрування та не може бути речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України, відповідно до якої речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не може бути арештований, до нього не може застосовуватись спеціальна конфіскація та не може бути стягнений за цивільним позовом, та те, що в матеріалах клопотання відсутні дані, що майно, на яке накалдено арешт є предметом злочину у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та скасування арешту, накладеного на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), в частині, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885); ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147); ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838); ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881);ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675); ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601);ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518); ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599);ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598); ВК«Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427); ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953);ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913); СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335); СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168); ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053); ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424);ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408);ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088); ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407); ТОВ «Бізнес Прайд» (код ЄДРПОУ 39270786); ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776); ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108); СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503); ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438) .

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Вальчук І.О., яка діє в інтересах ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885); ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147); ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838); ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881);ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675); ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601);ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518); ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599);ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598); ВК«Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427); ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953);ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913); СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335); СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168); ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053); ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424);ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408);ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088); ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407); ТОВ «Бізнес Прайд» (код ЄДРПОУ 39270786); ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776); ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108); СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503); ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438)

про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року на майно, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року по справі № 757/37813/18-к, на грошові кошти - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885), ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147), ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838), ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881), ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675), ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601), ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518), ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599), ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427), ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953), ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913), СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335), СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168), ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053), ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424), ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408), ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088), ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407), ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786), ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776), ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108), ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438), СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503), на яку ці платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 р. по справі № 757/37814/18-к, на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих в таких банківських установах:

- АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34323885) № 26000220855, № 26004220839, № 2604217944; ТОВ «Агровет атлантик терра» (код ЄДРПОУ 38715147) № 26005404397; ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26007606773, № 26003537813, №26004537812, № 26005537811, № 2604070181; ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675) № 26005514629, № 26008514626, № 2604167469, № 26004514631, № 26005514715; ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601) № 26003180798; ТОВ «Фідленс Дейрі» (код ЄДРПОУ 39057599) № 2604965951, № 26006504047; ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № 26006490623; ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427) № 26005548189; ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953) № 26009512962, № 26000512972, № 2604667233, № 26009512973; ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913) №26002456531, № 26002368641, № 26000456533; СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335) № 26007585418; СТОВ «Цибулівський Сільськогосподарський Комплекс» (код ЄДРПОУ 38715168) № 26008406819; ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407) № 26003512935; ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Інтегратор» (код ЄДРПОУ 40669053) № 2604469949, 26000535937; ТОВ «Трейдфід» (код ЄДРПОУ 40999408) № 26000543446, № 2604270822, № 26009543447, № 26008543448; ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088) № 26003489767, № 2604437942, № 26004489766, № 26005348475; ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776) № 26000567767, № 26009567779, № 2604973002, № 26008567758;

- Київська регіональна дирекція АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 322804), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, а саме: ТОВ «Ойл Американ Груп» (код ЄДРПОУ 40314407) № 2600440950, 2605929056; ТОВ «Агровет Продакшн» (код ЄДРПОУ 41737108) №26007588802, № 2604177231; ТОВ «Атлантик Терра» (код ЄДРПОУ 40895438) № 26007538766, № 26005538768, № 26007538744, № 2604170267;

- АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885) № 26009010029257; ТОВ Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838) № 26006010015855; ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26004010020994, № 26048010020994; ТОВ «Агрікалче груп» (код ЄДРПОУ 40354675) № 26006010036168; ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № 26005010017252; ТОВ «Альта Дженетикс Україна» (код ЄДРПОУ 40301953) № 26006010017198; ТОВ «Агробізнес консалт» (код ЄДРПОУ 35467913) № 26005010034440; ПП «Вікторіа» (код ЄДРПОУ 35576088) № 26007010012396;

- в філіях ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34233885) № 26004051532513; ТОВ «Монмас» (код ЄДРПОУ 36350601) № 26054051508304, № 26007051514538; ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427) № 26003051514673, № 26057051511699, № 26042051500864; СОК «ВАК Монастирищенський» (код ЄДРПОУ 41013503) № 26007051554231; відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26001052628348, № 26020052604075; ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № 26005052730771, № 26001052733590, № 26003052732362, № 26043052704350, № 26058052715936; ТОВ «Всеукраїнський Аграрний Кооператив» (код ЄДРПОУ 39304427) № 26043052766563; ТОВ «Бізнес прайд» (код ЄДРПОУ 39270786) № 26004052744531, № 26002052737346, № 260020527422966, № 260045052705874 відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; ВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Поділля» (код ЄДРПОУ 40910424) № 26056055312046, № 26045055309112; відкриті в Вінницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), юридична адреса: м. Вінниця, проспект Юності, 43-А, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровет атлантик груп» (код ЄДРПОУ 39790838) № 26000924430695; ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26005924431053; ТОВ «Тернопільський Бекон» (код ЄДРПОУ 41281776) № 26008924430642;

- в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ТД Фідленс» (код ЄДРПОУ 40840881) № 26005220387993, № 26004210387993, № 26004210387993;

- в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фідленс-Україна» (код ЄДРПОУ 36426518) № 26009241505900, № 26043241505900;

- в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фармер Атлантик» (код ЄДРПОУ 39277598) № 26000500163650;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335) № 26007000038179;

- в філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: СГВК «Всеукраїнський Аграрний Кооператив «Україна 2001» (код ЄДРПОУ 40910335) № 26000300874525, № 26055300874525, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя В.В. Підпалий