Ухвала суду № 76431679, 13.09.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5901/18

1-кс/405/3041/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018 №12018120000000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській областіза погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка розташована за адресою: м.Київ, вул.Московська, 8, корп.30.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000113 від 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287), яке розташоване на території с. Веселе, Олександрівського району, протягом 2016-2017 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підробкою документів, заволоділи та привласнили сертифікати акцій та майно, яке належало ПАТ «2-ге ім. Петровського» та акціонерам вказаного підприємства у кількості 686 чоловік, у тому числі земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,5 тис. га і майно на загальну суму понад 1 млн. грн.

Відповідно до інформації з Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», ПАТ «2- ге ім. Петровського», було створено, шляхом приватизації державного орендного підприємства, у травні 1997 року. Зокрема, було створено публічне акціонерне товариство, як емітента цінних паперів. Відповідно до зазначеної вище інформації на електронному веб-ресурсі, 14.10.2016, шляхом проведення позачергових загальних зборів акціонерів, ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) припинило свою діяльність, шляхом перетворення у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287). Зазначене перетворення юридичної особи відбулося у результаті голосування 100 % акціонерів підприємства.

В подальшому на цих же позачергових загальних зборах був змінений склад посадових осіб емітента, голів та членів наглядової ради. До того ж, всупереч членів акціонерного товариства були змінені частки власників акцій із 100% до 0%, шляхом підробки протоколу загальних зборів.

В результаті вказаних дій станом на 17.04.2018 100% власником акцій підприємства стали колишній директор ПАТ «2-ге ім. Петровського» - директор новоствореного ТДВ «2-ге ім. Петровського» ОСОБА_2, голова наглядової ради ПАТ«2-ге ім. Петровського» та керівник ПП «Діліжанс і Ко» (вказане підприємство стало власником пакета акцій ПАТ «2-ге ім. Петровського») - ОСОБА_3 та член наглядової ради ПАТ «2-ге ім. Петровського» - ОСОБА_4

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що акціонери товариства жодних заяв на виключення не писали, на загальних зборах присутні не були. Про те, що у 2016 році ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) було перетворено у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) за їх добровільною згодою, вони дізналися від працівників поліції. Крім того, встановлено, що чверть власників сертифікатів - акцій станом на час проведення загальних зборів у 2016 році, вважалися померлими.

В ході досудового розслідування було отримано відповідь від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про те, що розпорядженням від 08.11.2016 Комісією було зупинено обіг акцій ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства. Розпорядженням від 06.02.2017 Комісією була скасована реєстрація випуску акцій та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства. Крім цього згідно відповіді Комісії, на зупинення обігу акцій від ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287), було надано пакет документів, у якому серед іншого наявний витяг з протоколу №2 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 14.10.2016.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів наданих посадовими особами ПАТ «2-ге ім. Петровського» код 00386287, перетвореного в ТДВ «2-ге ім. Петровського» код 00386287 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які слугували підставами зупинення обігу акцій Товариства у зв’язку з його перетворенням, та підставами скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, отриманні інформації про власників пакетів акцій ПАТ «2-ге ім. Петровського» код 00386287 до моменту його перетворення та після, для подальшого проведення відповідних експертних почеркознавчих досліджень та повного і неупередженого розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, тому виникла необхідність отримати доступ вище зазначених документів, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розташованої за адресою м. Київ вул. Московська, 8, корпус 30.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000113 від 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, щодо здійснення у період 2016-2018 років посадовими особами ТДВ «2-ге ім.Петровського» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Діліжанс і КО» привласнення майна ПАТ «2-ге ім.Петровського» шляхом внесення неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів ПАТ «2-ге ім.Петровського», розподіливши між собою пакету акцій ПАТ «2-ге ім.Петровського» у частках 70% та 30 % (витяг з ЄРДР від 24.08.2018 року – а.п. 3а).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3, 5 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, начальник відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області просить надати тимчасовий доступ до документів, наданих посадовими особами ПАТ «2-ге ім. Петровського» код 00386287, перетвореного в ТДВ «2-ге ім. Петровського» код 00386287, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які слугували підставами зупинення обігу акцій Товариства у зв’язку з його перетворенням, та підставами скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, отриманні інформації про власників пакетів акцій ПАТ «2-ге ім. Петровського» код 00386287 до моменту його перетворення та після.

При цьому, документами є окремі спеціально створені з метою збереження інформації матеріальні об'єкти, а не усі документи, що стосуються обігу акцій вказаного товариства.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Однак, начальником відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області в клопотанні не наведений конкретний перелік документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, обмежившись тільки загальними формулюваннями.

Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості зазначити в ухвалі перелік документів з їх назвою, описом та іншими відомостями, які дають змогу визначити ці документи, через відсутність в клопотанні повних та конкретних відомостей про речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2018 №12018120000000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів – відмовити.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_5