Ухвала суду № 76428447, 13.09.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/4150/18

Провадження № 1-кс/461/7737/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.09.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Кахнич С.П., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області Салтикова С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000072 від 02 квітня 2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК У країни.

Слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області Салтиков С.М., за погодженням прокурора прокуратури Західного регіону України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. Липинського В., 13-А, щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку№ НОМЕР_1 від 04.11.2009 року, а саме:

-роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, із обов'язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-документів щодо ідентифікації власника рахунку № НОМЕР_1, на який здійснювалися перерахування коштів;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_1;

-призначення банківського рахунку № НОМЕР_1, суми грошових коштів, наявних на вказаному рахунку станом на день виконання ухвали;

-номерів банківських карток, які зареєстровані за банківським рахунком № НОМЕР_1;

-терміну дії банківського рахунку № НОМЕР_1 та дати його відкриття.

Клопотання обґрунтовує тим, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами справи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом отримати такі документи неможливо.

З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеній слідчим установі, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого щодо надання йому тимчасового доступу належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання в цій частині є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикову Станіславу Михайловичу, Михаліцькому Віталію Степановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ14360570), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. Липинського В, 13-А,щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 від 04.11.2009 року, а саме:

-роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1із обов'язковим зазначенням номерів рахунків, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-документів щодо ідентифікації власника рахунку № НОМЕР_1, на який здійснювалися перерахування коштів;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_1;

-призначення банківського рахунку № НОМЕР_1, суми грошових коштів, наявних на вказаному рахунку станом на день виконання ухвали;

-номерів банківських карток, які зареєстровані за банківським рахунком № НОМЕР_1;

-терміну дії банківського рахунку № НОМЕР_1 та дати його відкриття.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.