Ухвала суду № 76426958, 13.09.2018, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №705/3794/18

1-кс/705/1133/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2018 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Корман О.В., за участю секретаря судового засідання Власової Т.Ю., слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42018251100000029 від 04.05.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначила, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді доцента кафедри маркетингу та управлінням бізнесом Уманського державного педагогічного університету згідно наказу ректора №123 від 09.09.2013 року, та відповідно до наказу ректора УДПУ №108 від 15.02.2018 року «Про створення фахових атестаційних комісій» щодо проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу до університету у 2018 році, був призначеним одним із членів комісії «Фінанси, банківська справа та страхування» у з в’язку з чим являвся службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище, маючи умисел на безпідставне та незаконне збагачення, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом вимагання, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за позитивне вирішення питання щодо вступу гр. ОСОБА_3 на факультет заочної форми навчання по державному замовленню до Уманського державного педагогічного університету, в ході зустрічі з останнім висловив вимогу передати йому неправомірну вигоду в сумі 10000 грн,, що гарантує вступ гр. ОСОБА_3 до навчального закладу.

В подальшому, 16.07.2018 року ОСОБА_2 під час телефонної розмови з гр. ОСОБА_3, змінив суму вимоги неправомірної вигоди, яка мала скласти грошові кошти в розмірі 200 (двісті) доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України становило 26 грн. 23 коп. за один долар США, а всього 5246 грн, які мають бути перераховані на номер карткового рахунку останнього.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_2 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, з використанням свого службового становища, за допомогою інтернет месенджера «Viber» надіслав з номера оператора мобільного зв’язку «Київстар», яким користується, на номер оператора мобільного зв'язку «ЛайфСелл», яким користується ОСОБА_3, номер свого картковою рахунку «Приват банк», а саме № 4731219102343096 з метою внесення громадянином ОСОБА_3 грошових коштів на вказаний картковий рахунок. Після чого, 18.07.2018 року о 08 год. 03 хв. перебуваючи за місцем свого проживання за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 одержав неправомірну вигоду у вигляді зарахування на рахунок № 4731219102343096 «Приват банк» грошових коштів в сумі 5300 грн., за сприяння в позитивному вирішенні питання вступу ОСОБА_3О, на факультет заочної форми навчання по державному замовленню до Уманського державного педагогічного університету.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 42018251100000079, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

18.07.2018 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

26.07.2018 року кримінальне провадження № 42018251100000079 об’єднане з кримінальним провадженням №42018251100000029, та присвоєно один номер провадження №42018251100000029.

Згідно ухвали Уманського міськрайонного суду від 31.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, 27.08.2018 року у приміщенні ЦРБ № 3 «Приватбанк», що по вул.. Шевченка,15, м. Умань, було вилучено документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме анкетні дані та фотозображення власника карткового рахунку № 4731 2191 0234 3096, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, копію паспорта власника рахунку.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що особою за якою закріплено картковий рахунок № 4731 2191 0234 3096, являється ОСОБА_2 та на рахунок вказаної картки 18.07.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 5300 грн., шляхом поповнення готівкою в терміналі самообслуговування по вул. Б.Вишневецького,40, м. Черкаси, платник ОСОБА_3

Просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 5300 грн, які були перераховані ОСОБА_3 18.07.2018 року шляхом поповнення готівкою в терміналі самообслуговування по вулиці Б.Вишневецького, 40, м.Черкаси, на картковий рахунок № 4731219102343096 АТ КБ «Приватбанк», власником якого являється ОСОБА_2, з метою збереження в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні старший слідчий Кулішенко О.Ю. клопотання підтримала, просила його задовольнити. Письмових змін чи доповнень до клопотання не додала.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про арешт, приходить до такого висновку.

4 травня 2018 року було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018251100000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

2 липня 2018 року було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018251100000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

26 липня 2018 року постановою прокурора Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_5 кримінальні провадження № 42018251100000029 та № 42018251100000079 об’єднані в одне провадження з присвоєнням загального номера № 42018251100000029.

Відомостей про те, що з 26 липня 2018 року кримінальні провадження знову виділялись в окремі провадження, слідчому судді не надано.

Тобто, з 26 липня 2018 року у даному кримінальному провадженні слідчий, в провадження якого перебуває кримінальне провадження, мав право вчиняти слідчі дії виключно з посиланням на номер кримінального провадження № 42018251100000029.

Обгрунтовуючи своє клопотання про арешт майна, слідчий посилається на документи, отримані під час тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні банківської установи, і які оглянуті 27 серпня 2018 року слідчим в рамках розслідування кримінального провадження № 42018251100000079, і визнані речовими доказами постановою слідчого від 27 серпня 2018 року також у кримінальному провадженні № 42018251100000079.

Проте, як зазначено вище, кримінального провадження за номером № 42018251100000079 з 26 липня 2018 року не існує, так як воно було об’єднане з іншим кримінальним провадження з присвоєнням загального номера № 42018251100000029.

Враховуючи те, що факт перерахування коштів в сумі 5300 гривень на картковий рахунок № 4731219102343096 АТ КБ «Приватбанк», а також той факт, що вказаний картковий рахунок закріплений саме за ОСОБА_2, не підтверджений допустимими доказами, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.

На підставі наведеного вище, керуючись ст.ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження № 42018251100000029 від 04.05.2018 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Корман