Ухвала суду № 76426565, 13.09.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2920/18

Справа № 754/12136/18

У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Масло С.П., за участю секретаря Раєвського П.А., представника потерпілого ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника потерпілого ОСОБА_1, який діє в інтересах потерпілого Генерального директора ОСОБА_3 ПТ «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ» про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018100030005198, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_1, який діє в інтересах потерпілого Генерального директора ОСОБА_3 ПТ «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ» про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018100030005198, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570).

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 12018100030005198 від 14.06.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Внесення відомостей до ЄРДР відбулося на підставі поданої представником Повного Товариства ПТ «ДОНКРЕДИТ» заяви від 10.05.2018 року до Деснянського УП ГУНП у м. Києві та ухвали слідчого судді Галась І.А. по справі №1-кс/754/1457/18 від 01.06.2018р., у яких зазначені відомості про факти незаконного використання знаку для товарів та послуг «Благо» з номером свідоцтва № 39457 (надалі - Знак) на веб-сайті «благо.укр» (http://xn--80abh4ar.xn~j Іатії/).

Таке незаконне використання полягає у реєстрації словесного Знаку у якості доменного імені «благо.укр» (http://xn~80abh4ar.xn-і Іатії/) без дозволу правовласника у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна», що надає послуги з реєстрації доменних імен та хостінгу відповідно до Публічного договору, та використання Знаку у своїй діяльності без дозволу правовласника. Таке подальше використання полягає у розміщені Знаку на головній (початковій) сторінці на веб-сайті «благо.укр» та в якості доменного імені.

Право на знак для товарів та послуг «Благо» з номером свідоцтва 39457, дата реєстрації 15.04.2004 року підтверджується витягом з офіційного відкритого ресурсу «БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» на загальнодоступному сайті ДП «Укрпатент», де встановлено, що власником Знаку є Товариство з обмеженою відповідальністю «Бі Ел Джи Фінанс», яке у подальшому було перейменоване у Товариство з обмеженою відповідальністю «Бредлі Фінанс», код ЄДРПОУ 36982456. Право ПТ «Донкредит» використовувати Знак підтверджується Ліцензійним договором №01-03/18 від 01 березня 2018 року. Також відповідно до п. 1.4. абз. 3 вищевказаного договору ПТ «Донкредит» отримало право вимагати поновлення порушених прав власника у випадку порушення таких прав третіми особами. Згідно довідки, виданої власником Знаку, останній надав право на використання Знаку - ПТ «ДОНКРЕДИТ» (Код 30416462) та не передавав прав на використання Знаку будь-яким іншим особам.

Реєстрація Знаку у якості доменного імені на сайті «благо.укр» підтверджується інформаційною випискою з загальнодоступного протоколу «Who is» та відповіддю на адвокатський запит від Товариства з обмеженою відповідальністю «Хостінг Україна» з вих. № 1590 від 03.04.2018 року.

У відповіді на адвокатський запит також зазначено, що Дані Абонента як реєстранта доменного імені «благо. укр» є наступними: ПІБ: ОСОБА_7.

Згідно довідки Центру компетенції УЦПНА від 27.08.2018р. № 175/2018-Д-ЦК, власником веб-сайту: http://благо.укр/ є реєстрант доменного імені «благо.укр» - ОСОБА_7.

Засобами закупки товару було виявлено, що особою яка здійснює фактичний продаж товарів через веб-сайт «благо.укр», у тому числі приймає гроші на банківський рахунок та здійснює відправку товарів є ОСОБА_7. Розрахунок за придбаний у ході закупки товар через сайт проведено шляхом перерахування коштів на карту ПриватБанк № НОМЕР_1.

На даний час, з метою встановлення особи власника банківського рахунка, який користується банківською карткою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570) № НОМЕР_1, виникла необхідність у отриманні потерпілим по справі доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570) (м. Київ вул. Грушевського, ІД). Потерпілий вважає, що є достатні підстави в отриманні вищевказаної інформації та документів так як існує підозра, що картковий рахунок був відкритий з метою його використання як засобу вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась, причини неявки суду не повідомила.

Враховуючи ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання за її відсутності.

Представник потерпілого в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення представника потерпілого, оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даного банківського рахунку, то слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, клопотання представника потерпілого в частині надання тимчасового доступ слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю., задоволенню не підлягає, оскільки в клопотанні зазначені лише ініціали слідчого, а згідно ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено повне ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання представника потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018100030005198- задовольнити частково.

Надати представнику потерпілого, адвокату ОСОБА_1, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 781 від 19.11.2012р. видане на підставі рішення Вінницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 19.11.2012р. № 10 (посвідчення Адвоката України № 781 від 19.11.2012р. видано на підставі рішення Вінницької обласної КДКА № 10) тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570) (м. Київ вул. Грушевського, 1Д), шляхом проведення вилучення: 1) інформації про номер банківського рахунку, за яким закріплено банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (Код за ЄДРПОУ 14360570) (м. Київ вул. Грушевського, 1Д) № НОМЕР_1; 2) копій заяв та договорів про відкриття даного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, інший разом з копією надати представнику потерпілого, адвокату ОСОБА_1.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законої сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.П. Масло