Ухвала суду № 76424242, 13.09.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/14661/18

Провадження № 1-кс/200/9024/18

УХВАЛА

13 вересня 2018 року

13 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Руснак А.І., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню

№ 22018040000000003 від 12.01.2018 про отримання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковник юстиції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Промекоторг» (код ЄДРПОУ 39949364), м. Дніпро, пров. Відпочинку, буд. 11.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22018040000000003 від 12.01.2018 року, за повідомленням ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до повідомлення з ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ «Укрзалізниця» та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a (ідентифікатор договору: ПР/НХ-171539/НЮ від 19.12.2017) на адресу регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 01073828), в інтересах – ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815), структурним підрозділом «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: 52520, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с.м.т. Іларіонове, вул. Харківська, буд. 1-А, постачальником – ТОВ «СТФ Стіл-Трейд» (код ЄДРПОУ 37484649, 64661, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Усатове, вул. Залізничників, буд. 22) поставлено продукцію за кодом ДК 021-2015-33710000-0 «парфуми, засоби гігієни та презервативи» - «мило господарське 72%» у кількості 42 960 кг вартістю 842 875, 20 гривень, виробником якої є ТОВ «Промекоторг» (код ЄДРПОУ 39949364, 49115, м. Дніпро, пров. Відпочинку, буд. 11).

Разом з тим було встановлено, що поставлена, за обставин описаних вище, на адресу регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» продукція «мило господарське 72%» не відповідає ДСТУ 4544:2006, що є грубим порушення вимог тендерних закупівель в процесі відкритих торгів, проведених ПАТ «Укрзалізниця».

Крім того, було отримано інформацію про ймовірне внесення до сертифікатів якості (походження) продукції, описаної вище, недостовірних даних щодо технічних та хімічних властивостей «мила господарського 72%», що призвело до навмисного завищення ціни за товар та до сплати державним підприємством України – ПАТ «Укрзалізниця» неправомірно завищеної ціни за продукцію, чим було спричинено настання матеріальної шкоди державі України.

Разом з тим згідно інформування ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлено, що до Державної санітарно-епідеміологічної служби України, невстановленими особами ТОВ «Промекоторг», з метою виконання обов’язкових умов відкритих тендерних закупівель ТОВ «СТФ Стіл-Трейд», для проведення лабораторних досліджень, направлених на отримання висновку та з метою підтвердження відповідності товару – «мило господарське 72%» до ДСТУ 4544:2006, було надано на дослідження товар, який відрізняється від того, який фактично було поставлено на адресу структурного підрозділу «Дніпровський Головний матеріально-технічний склад» регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: 52520, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, с.м.т. Іларіонове, вул. Харківська, буд. 1-А.

Крім цього, встановлено, що протягом 2017-2018 років регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» уклала близько 300 договорів на загальну суму 450 млн. грн. за напрямком: «закупівля товарно-матеріальних цінностей». На виконання умов договорів підприємства постачають товари неналежної якості, а посадові особи Головного матеріального складу залізниці зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, не здійснюють належного «вхідного контролю» продукції при її надходженні до ПАТ «Укрзалізниця», що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Встановлено, що Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» перерахунок грошових коштів за придбаний товар – «мило господарське 72% за договором ПР/НХ-171539/НЮ від 19.12.2017 з ТОВ «СТФ Стіл-Трейд» здійснювало на розрахунковий рахунок останнього №26001500052577 у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (МФО 300614).

Таким чином, у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» (МФО 300614) знаходиться інформація щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «СТФ Стіл-Трейд», зокрема відомості про стан операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності та відомості щодо його комерційної діяльності, яка може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з’явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ТОВ «Промекоторг» в судове засідання не з’явився, повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація знаходиться у володінні ТОВ «Промекоторг», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, –

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковника юстиції ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Директору ТОВ «Промекоторг» (код ЄДРПОУ 39949364), м. Дніпро, пров. Відпочинку, буд. 11, надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій, а саме:

-оригіналів документів щодо виробництва продукції (мило господарське), яке є предметом тендерної закупівлі UA-2017-09-04-000649-a; податкових, видаткових накладних; актів приймання-передачі товару; актів виконаних робіт; товарно-транспортних накладних; актів звірок та інших документів за результатами проведення реалізації процедури закупівлі UA-2017-09-04-000649-a; рахунків на оплату; актів про фактичну якість і комплектність продукції; сертифікатів якості; протоколів вимірювання виробів із полімерних та інших матеріалів; висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи господарського мила; декларацій постачальника про відповідність; документів про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики «мила господарського», у тому числі до відповідних технічних специфікацій (ДСТУ, планів, креслень, малюнків чи опису предмета закупівлі); документів щодо кількості «мила господарського» та місця його поставки; документів щодо місця, де повинні бути виконані роботи та надані послуги, їх обсяги; документів щодо проведення досліджень (аналізів, експертиз), проб (зразків) «мила господарського», які проводяться з метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації (визначення складу, фізичних, фізико-хімічних характеристик тощо) встановлення (перевірки) достовірності даних, зазначених у сертифікатах про походження товару, договорів з ТОВ «СТФ Стіл-Трейд» щодо реалізації вищезазначеного товару, тощо.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя А.І. Руснак