Ухвала суду № 76422806, 13.09.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1213/2018

Справа № 537/3569/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2018 року Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1І, за участю секретаря Яворської А.Г., старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 розглянувши в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області клопотанням відповідно до якого просить надати заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, право тимчасового доступу до реєстру вчинення нотаріальних дій (з метою вилучення копій необхідних сторінок реєстру) та нотаріальних справ, у яких знаходяться документи, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 нотаріально посвідчено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 від 03.03.2017 року, зареєстрований в реєстрі за №902 та в новій редакції Статут ТОВ «Агробізнесторг» (затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 03.03.2017 року) зареєстрований в реєстрі за №903, якими призначено директором ТОВ «Агробізнесторг» ОСОБА_8 та встановлено нове місцезнаходження Товариства з м.Кременчука на м.Харків, з метою вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7, робоче місце якої розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 6, прим.12.

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Приватний нотаріус ОСОБА_7, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи, в судове засідання з його розгляду не з’явилася, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надала.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за її відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000057 від 07.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з витягу кримінального провадження №32018220000000057, згідно відомостей внесених 07.03.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, невстановлені особи у березні 2017 року внесли в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «Агробізнесторг» (код ЄДРПОУ 39757434), завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Агробізнесторг» зареєстровано виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області 21.04.2015 року за №10691020000034155, перебуває на обліку в Київській ОДПI м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса реєстрації – м. Харків, вул. Саперна, 10 А, кв. 4. Статутний фонд 440000 грн. Основним видом діяльності підприємства є - роздрібна торгівля пальним. Єдиним власником (засновником) підприємства є ОСОБА_9.

06.03.2017 року ОСОБА_10 надав державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії стосовно ТОВ «Агробізнесторг» - реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: протокол №1/2017 від 03.03.2017 року зареєстрований в реєстрі за №902 та в новій редакції Статут ТОВ «Агробізнесторг» (затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 03.03.2017 року) зареєстрований в реєстрі за №903, які нотаріально посвідчені ОСОБА_7 - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області. При подачі документів державному реєстратору ОСОБА_10 підтвердив свої повноваження довіреністю ТОВ «Агробізнесторг» від 06.03.2017 року виданою директором ТОВ «Агробізнесторг» ОСОБА_8 На підставі вказаних документів, наданих ОСОБА_10, державним реєстратором виконано реєстраційні дії, а саме: зміну директора ТОВ «Агробізнесторг» на ОСОБА_8 та зміну адреси реєстрації ТОВ «Агробізнесторг» із м. Кременчука на м. Харків.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 13.03.2018 року, остання засвідчила, що її син ОСОБА_8 не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агробізнесторг».

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.07.2018 року остання засвідчила, що підписи в пред’явлених її протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 від 03.03.2017 року, яким призначено директором ТОВ «Агробізнесторг» ОСОБА_8 та в новій редакції статуту ТОВ «Агробізнесторг» (затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 від 03.03.2017 року) виконані не нею. Пред’явлені документи баче вперше, загальні збори учасників ТОВ «Агробізнесторг» 03.03.2017 року вона не проводила. До нотаріуса ОСОБА_7 вона не з’являлася, в присутності нотаріуса ОСОБА_7 вказані документи не посвідчувала, нікому довіреностей на представництво її інтересів, як засновника ТОВ «Агробізнесторг», не надавала. ОСОБА_8 та ОСОБА_12 вона не знає. Після припинення трудового договору із ОСОБА_13, яка була директором ТОВ «Агробізнесторг» до 03.03.2017 року, керівником підприємства ніхто не призначався.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженні не закінчено, повідомлення про підозру не вручалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку ініціатором клопотання доведено, що вказані в клопотанні документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, в зв’язку з чим клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню

Однак, в заявленому клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4, який не входять до складу слідчої групи, що проводить досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, в зв’язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів Реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, з метою ознайомлення та можливістю вилучення копій відповідних сторінок реєстру, де містяться записи про вчинення нотаріальних дій за р.№902, №903 та право тимчасового доступу до нотаріальних справ, у яких знаходяться документи, на підставі яких приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7 посвідчено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 від 03.03.2017 року, зареєстрований в реєстрі за №902 та в новій редакції Статут ТОВ «Агробізнесторг» (затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Агробізнесторг» №1/2017 03.03.2017 року) зареєстрований в реєстрі за №903, якими призначено директором ТОВ «Агробізнесторг» ОСОБА_8 та встановлено нове місцезнаходження Товариства з м. Кременчука на м. Харків з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_7, (м. Дніпро, вул. Троїцька, 6, прим.12).

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 жовтня 2018 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І.Сьоря