Ухвала суду № 76420104, 07.09.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/7010/18

Провадження №1-КС/359/2028/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв’язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 3201614000000048 від 18 березня 2016 року за ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи створили фіктивний суб’єкт підприємницької діяльності ПП «Кулмен Плюс» (ЄДРПОУ 37170280), з метою здійснення незаконної діяльності, безпідставного формування податкового податку на додану вартість та заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток суб’єктам реального сектору економіки, шляхом підробки фінансової документації із іншими суб’єктами підприємницької діяльності, починаючи з початку 2015 року по червень 2018 року. Крім того, в ході слідства призначено судово-почеркознавчу експертизу в ході якої встановлено, що підписи від імені директора ПП «Кулмен Плюс» ОСОБА_2 в ряді договорів купівлі-продажу та довіреностей виконані не директором ОСОБА_2 а іншою особою, що зафіксовано у висновку експерта № 914.

Згідно рапорту оперативника встановлено, що особи, які керують ПП «Кулмен Плюс» мають відношення до ТОВ «Авангард» 39934447, ТОВ «Будівельна компанія ОСОБА_3» 39286712, ТОВ «Брандмауер» 39696686, ТОВ «Відеоторг» 39447483, ТОВ «Техномер», ТОВ «Вікторі Прайм» 40021204, ТОВ «Горсан» 39791208, ТОВ «Гелеонбуд» 39472059, ТОВ «БК Екватор» 39473157, ТОВ «Готліб ЛТД» 36958313, ТОВ «Інвестком» 31901655, ТОВ «Коралдей» 40894240, ТОВ «Ліатоп» 40556278, ТОВ «Лофтбуд» 41075596, ТОВ «Мегаспецторг» 38502134, ТОВ «Опт торг спешл» 40243551, ТОВ «Регана» 40961861, ТОВ «Смарт Компані» 40043816, ТОВ «Фірма Солара» 41356144, ТОВ «Стікс Білд груп» 40246573, ТОВ «ОСОБА_4 – Будтранс» 39606641, ТОВ «Укрбуд Архітектура» 40105760. Крім того встановлено, що всі вони в період часу з початку 2015 року по червень 2018 року мали господарські відносини з ТОВ «Техком – Сервіс» 33941768.

Крім того, ПП «Кулмен Плюс» мало фінансово – господарські відносини із наступними суб’єктами господарювання, які на теперішній час вже призупинили свою діяльність. Так до них відносяться ТОВ «Авангард» 39934447, ТОВ «Будівельна компанія ОСОБА_3» 39286712, ТОВ «Брандмауер» 39696686, ТОВ «Відеоторг» 39447483, ТОВ «Техномер», ТОВ «Вікторі Прайм» 40021204, ТОВ «Горсан» 39791208, ТОВ «Гелеонбуд» 39472059, ТОВ «БК Екватор» 39473157, ТОВ «Готліб ЛТД» 36958313, ТОВ «Інвестком» 31901655, ТОВ «Коралдей» 40894240, ТОВ «Ліатоп» 40556278, ТОВ «Лофтбуд» 41075596, ТОВ «Мегаспецторг» 38502134, ТОВ «Опт торг спешл» 40243551, ТОВ «Регана» 40961861, ТОВ «Смарт Компані» 40043816, ТОВ «Фірма Солара» 41356144, ТОВ «Стікс Білд груп» 40246573, ТОВ «ОСОБА_4 – Будтранс» 39606641, ТОВ «Укрбуд Архітектура» 40105760, ТОВ «Елітан Компані» 40173783, ТОВ « ОСОБА_4 Груп» 39947414, ТОВ «Компанія Ніккол» 38119402, ТОВ «БК Стоквіл» 39234748 (раніше ТОВ «БК Форс»), ТОВ «Степ Корпорейшн» 39012060, ТОВ «Атлантик» 24743504. Також встановлено, що вищевказані суб’єкти господарювання мали фінансово – господарські відносини із ТОВ Техком – Сервіс» код 33941768 та ТОВ «Техсервіс – Інжиніринг» код 38390740.

В подальшому у зв’язку з необхідністю в отриманні первинних фінансово – господарських та бухгалтерських документів, підтверджуючих фінансово – господарські взаємовідносини ТОВ «Техком – Сервіс» та ТОВ «Техсервіс – Інжиніринг» із вказаними вище суб’єктами господарювання, направлено запити з метою отримання документів по взаємовідносинах із вказаними вище суб’єктами господарювання. В подальшому, ТОВ «Техком – Сервіс» та ТОВ «Техсервіс – Інжиніринг» повідомили, що нададуть документи тільки за рішенням суду. Та виникає необхідність звернення до ТОВ «Техсервіс – Інжиніринг» 38390740 з метою отримання оригіналів усіх наявних первинних фінансово – господарських та бухгалтерських документів, у тому числі: укладені договори (угоди) з відповідними доповненнями і додатками, специфікації, акти прийому – передачі поставлених товарів, виконаних робіт та надання послуг; видаткові та прибуткові, товарно – транспортні накладі, а у випадку ввезення на територію України і вантажно – митні декларації; технічні умови. Регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари; видані та отримані податкові накладні; платіжні доручення щодо перерахування з з ТОВ «Техсервіс – Інжиніринг» 38390740 на рахунки ТОВ «Брандмауер» 39696686, ТОВ «Горсан» 39791208, ТОВ «БК Екватор» 39473157, ТОВ «Готліб ЛТД» 36958313, ТОВ «Елітан Компані» 40173783, ТОВ «ОСОБА_4 Груп» 39947414, ТОВ «Ліатоп» 40556278, ТОВ «Компанія «Ніккол» 38119402, ТОВ «Опт Торг Спешл» 40243551, ТОВ «Смарт Компані» 40043816, ТОВ «Фірма Солара» 41356144, ТОВ «Укрбуд Архітектура» 40105760, ТОВ «БК Стоквіл» 39234748 (раніше ТОВ «БК Форс»), ТОВ «Акто Моноліт» 39286712, ТОВ «ОСОБА_4 – Будтранс» 39606641, ТОВ «Степ Корпорейшн» 39012060, ТОВ «Атлантик» 24743504, а також документи щодо подальшої реалізації (використання) товарів (робіт, послуг), придбаних у вищевказаних товариств за період з 01.01.2015 по 30.06.2018 документів по взаємовідносинах із вказаними вище суб’єктами господарювання.

У судове засідання слідчий не з’явився, інші учасники не повідомлялись з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити осіб причетних до злочину та обставини здійснення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити. Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 та за його дорученням іншій уповноваженій особі Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області доступу до наступних документів: оригіналів усіх наявних первинних фінансово – господарських та бухгалтерських документів, у тому числі: укладені договори (угоди) з відповідними доповненнями і додатками, специфікації, акти прийому – передачі поставлених товарів, виконаних робіт та надання послуг; видаткові та прибуткові, товарно – транспортні накладі, а у випадку ввезення на територію України і вантажно – митні декларації; технічні умови. Регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари; видані та отримані податкові накладні; платіжні доручення щодо перерахування з ТОВ «Техсервіс – Інжиніринг» 38390740 на рахунки ТОВ «Брандмауер» 39696686, ТОВ «Горсан» 39791208, ТОВ «БК Екватор» 39473157, ТОВ «Готліб ЛТД» 36958313, ТОВ «Елітан Компані» 40173783, ТОВ «ОСОБА_4 Груп» 39947414, ТОВ «Ліатоп» 40556278, ТОВ «Компанія «Ніккол» 38119402, ТОВ «Опт Торг Спешл» 40243551, ТОВ «Смарт Компані» 40043816, ТОВ «Фірма Солара» 41356144, ТОВ «Укрбуд Архітектура» 40105760, ТОВ «БК Стоквіл» 39234748 (раніше ТОВ «БК Форс»), ТОВ «Акто Моноліт» 39286712, ТОВ «ОСОБА_4 – Будтранс» 39606641, ТОВ «Степ Корпорейшн» 39012060, ТОВ «Атлантик» 24743504, а також документи щодо подальшої реалізації (використання) товарів (робіт, послуг), придбаних у вищевказаних товариств за період з 01.01.2015 по 30.06.2018 документів по взаємовідносинах із вказаними вище суб’єктами господарювання, які знаходяться у володінні ТОВ «Техсервіс – Інжиніринг» код 38390740, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 82 оф. 256.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 07 жовтня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5