Ухвала суду № 76417183, 12.09.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/12778/17

1-кс/357/4011/18

У Х В А Л А

12 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області л майора поліції Міхеєвої Євгенії Геннадіївни у кримінальному провадженні №12017110030003603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

12.09.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло вищезазначене клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майора поліції Мхеєвої Є.Г. у кримінальному провадженні №12017110030003603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, мотивоване наступним.

До Білоцерківського ВП надійшли матеріали Білоцерківського МРВ СБУ про виявлені факти можливого вручення службовими особами відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради зловживання своїм службовим становищем.

Відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 р. за № 12017110030003603 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так, у 2011 році з метою привласнення коштів міського бюджету створено комунальний заклад БМР «Білоцерківська школа мистецтв №6 дитячих духових оркестрів» (код ЄДРПОУ 37866082, юридична адреса:Київська область м.Біла Церква вул.Торгова площа 6). Підставою для створення данного закладу було рішення Білоцерківської міської ради від 29.09.2011 №285-12- УІ «Про створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківської шкои мистецтв №6 дитячих духових оркестрів».

Крім того, встановлено, що вказана Білоцерківська школа мистецтв №6 розташовується за двома адресами: Київська область м.Біла Церква вул.Тогрова площа, 6

(юридична алреса) та Київська область м.Біла Церква вул.Героїв Небесної сотні, 36, та мала філіали на підставі угод про співпрацю в загальноосвітніх школах м.Біла Церква.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які перебували на посадах викладачів Білоцерківської школи мистецтв №6, повідомили що у Білоцерківській школі мистецтв №6 вони фактично ніколи не працювали та заробітної плати не отримували.Документів для оформлення банківських карток до кредитно-фінансових установ не подавали, у зарплатних відомостях не розписувались.

Відповідно до довідок про доходи, надані віділом культури і туризму Білоцерківської міської ради, ОСОБА_3, нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі: за період з 01.10.2012 по 31.07.2016 в розмірі 147 452.2 грн., за період з 12.09.2016 по 30.09.2016 - 3359, 57 грн.; ОСОБА_4 нараховано та виплачено заробітну плату за період з 2.04.2012 по 31.07.2016 в розмірі 203 561, 84 грн., ОСОБА_5 нараховано та виплачено заробітну плату за період з 01.10.2011р. по 11.01.2017 в розмірі 220 116,73 грн.

Крім того, вказана виплата заробітної плати ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, підтверджується відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів, наданими Білоцерківською об»єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Київській області за № 4432/9/10-02-01 від 26.09.2017.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що посадовими особами відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради та Білоцерківської школи мистецтв №6 вчинено зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів в особистих інтересах, а саме: отримання неправомірної вигоди у вигляді коштів, які виділяються з місцевого бюджету на функціонування Білоцерківської школи мистецтв №6 та оплату праці особам, які рахуються викладачами даного навчального закладу, однак фактично не працюють, внаслідок чого наносяться збитки місцевому бюджету.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту зловживання службовими особами відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради та Білоцерківської школи мистецтв №6 своїм службовим становищем шляхом привласнення та розтрати коштів, які були виділені для виплати заробітної плати викладачам Білоцерківської школи мистецтв №6, які фактично свої функціональні обов»язки не виконували, у зв»язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи у слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованому за адресою: м.Київ вул.Лєскова 9, та здійсненні виїмки оригіналів банківських справ на відкриття карткового рахунку та інформації щодо місць зняття готівкових коштів ( місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу), а також фотографій з банкоматів та /або касових камер відео спостережень з прив»язкою до дати часу, місця та конкретно карткового рахунку по працівникам КЗ БМР «Білоцерківської школи мистецтв №6 дитячих духових оркестрів».

Отже, потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв'язку з необхідністю володіти відомостями, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах, якими володіє АТ «Райффазен Банк Аваль» МФО 380805, розташованому за адресою: м.Київ вул.Лєскова 9, можуть бути використані як доказ а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованому за адресою: м.Київ вул.Лєскова 9.

В судове засідання слідча Міхеєва Є.Г. до суду не з»явилась, попереджена належним чином про час та місце розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отримання доступу до загаданих документів, їх опрацювання та аналіз, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вище згадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді. Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Міхеєвій Евгенії Геннадіївні старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Шишенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Ткачу Ігорю Ігоровичу, начальникові відділення СВ Білоцерківського ГУНП в Київській області майору поліції Бакуменку Володимиру Михайловичу до документів, що перебувають у володінні АТ «Райффазен Банк Аваль» МФО 380805, розташованому за адресою: м.Київ вул.Лєскова 9. З можливістю вилученя оригіналів усіх документів, які формують банківські справи наступних осіб:

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1);

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2,(ідентифікаційний код НОМЕР_2);

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3,( ідентифікаційний код НОМЕР_3);та містять відомості про рух коштів по картковим рахункам /рахункам вищевказаних осіб (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.02.2017,а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР - адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив»язувалися до карткового рахунку.

Строк дії ухвали не перевищує 12 жовтня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяН. В. Бобкова