Ухвала суду № 76416754, 13.09.2018, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

154/885/16

1-кс/154/790/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 вересня 2018 року м. Володимир - Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Вітер І.Р.,

при секретарі Корніюк Т.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12015030060000594 від 21.07.2015 року, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що В період з 04.06.2007 року по 16.07.2008 року, ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні Володимир – Волинського відділення кредитної спілки «Єдність», розташованого в м. Володимирі – Волинському, по вул. Устилузькій, 19, Волинської області, разом із невстановленими досудовим слідством особами, достовірно знаючи, що довідки про доходи видані установами та підприємствами м. Володимир-Волинський на жителів Волинської області, котрі разом із копіями документів про особисті данні позичальників та поручителів надавали право на отримання кредиту у КС «Єдність», є підробленими, умисно надав їх керуючій Володимир-Волинського відділення кредитної спілки «Єдність» ОСОБА_3 з метою оформлення кредитних договорів на жителів Волинської області, тобто свідомо використав завідомо підроблені документи.

Крім того, ОСОБА_2, в період з 04.06.2007 по 16.07.2008 за попередньою змовою в групі з невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи у приміщенні Володимир-Волинського відділення кредитної спілки «Єдність», розташованої у м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, Волинської області, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою зі сторони керуючої Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» ОСОБА_3, котра була його знайомою, а також працівників спілки ОСОБА_4 та ОСОБА_5, котрі не були обізнані щодо його злочинного наміру незаконного отримання кредитних коштів, без мети виконання умов кредитних договорів та здійснення їх повернення кредитній спілці у визначений договорами терміни, надав керуючій Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» ОСОБА_3 в період з 04.06.2007 по 16.07.2008, як підставу для укладення 118 кредитних договорів, копії паспортів громадян України, які нібито виступали поручителями та позичальниками, хоча насправді не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_2 та копії вищевказаних документів не надавали, а також підроблені довідки про доходи на ім’я зазначених осіб.

В подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами з метою отримання позики у Володимир-Волинському відділені кредитної спілки «Єдність» розташованої у м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19, Волинської області, за невстановлених в ході досудового розслідування часу, місця та обставин, без відома та згоди осіб, від імені яких ОСОБА_2 були подані копії паспортів та підроблені довідки про доходи, підробив підписи, а також посвідчувальні написи від їх імені у документах, які містяться у 118 кредитних справ заведених на їхні ім'я, а саме: договорах про надання кредитів, договорах поруки, анкетах позичальників та поручителів, заявах на вступ в кредитну спілку, заявах на видачу кредитів, графіках погашення кредитів та відсотків та видаткових касових ордерах.

На підставі наданих ОСОБА_2, за попередньою змовою з невстановленими особами, вищевказаних підроблених документів, в період з 04.06.2007 по 16.07.2008 працівники Володимир-Волинського відділення КС «Єдність», довірою яких зловживав ОСОБА_2, вважаючи, що останній дійсно діє від імені та за згодою осіб документи яких він надав, підготували та уклали 118 кредитних договорів на загальну суму 1 373 000 грн.

Задля приховування свого злочинного наміру щодо заволодіння кредитними коштами та з метою створення у працівників Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» відчуття дійсності виконання кредитних договорів позичальниками та поручителями, і укріплення довіри до себе, ОСОБА_2 за період з 04.06.2007 по 16.07.2008 від імені вищевказаних осіб, повернув у касу Володимир-Волинського відділення КС «Єдність» 492 362 грн., в якості погашення кредитних зобов’язань за оформленими раніше кредитними договорами, а іншою частиною протиправно отриманих грошових коштів на суму 880 638 гривень, керуючись корисливими мотивами незаконно заволодів.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, КС «Єдність» було заподіяно майнову шкоду на суму 880 638 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, на момент вчинення злочину і становить особливо великі розміри.

Відповідно до рапорту заступника начальника СКП Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6, ОСОБА_2 в період із 2008 року по даний час користується сім-картками мобільного зв’язку, а саме НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, а його матір ОСОБА_7 сім-картокю мобільного оператора лайфселл НОМЕР_4.

З метою встановлення місце знаходження ОСОБА_2, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме до інформації про можливість активації та використання викраденого мобільного телефону в мережах компаній стільникового зв’язку.

В судове засідання слідчий не з'явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч. 3 ст. 244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Також з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику працівників ПрАТ «КиївСтар», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і що ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про з’єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікації, яка перебуває у володінні ПрАТ «КиївСтар», оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Зобов’язати компанію стільникового зв’язку ПрАТ «КиївСтар» (юридична адреса: м. Київ, вул. Дехтярівська, 53, індекс 031113) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1, заступнику начальника сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_6, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_8, до документів, із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме – інформації на електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) та паперових носіях (роздруківках) про вхідні та вихідні з’єднання, здійснені із/на сім-картку №380983553055, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 року по 00.00 год. 10.09.2018 року, із зазначенням дати, часу та тривалості розмов (в тому числі нульової тривалості), SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв’язком смузі частот), встановленням місця знаходження даного абонента з прив’язкою до базових станцій і місцевості, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались вказані сім-картки, а також усі можливі ідентифікаційні дані осіб за якими зареєстровані вказані абонентські номера.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя /-/-підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського міського суду Вітер І.Р.