Ухвала суду № 76412134, 10.09.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15935/18

н/п 1-кс/640/9303/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12017220440000864 від 14.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

03.09.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та інформації ПАТ «КБ «Надра», код 20025456, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вул. ОСОБА_2), 15, адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, МФО 380764, а саме до наступних оригіналів документів та інформації: договір № 2594171 від 12.03.2013 про оформлення пакету послуг «Новий ПУ «Базовий+»; договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1811653 від 13.01.2014; які були укладені ПАТ «КБ «Надра» з громадянином ОСОБА_3, дата народження 17.10.1976, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1; інформація і документи, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 12.03.2013 по теперішній час про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянина ОСОБА_3, дата народження 17.10.1976, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: поточний (картковий) рахунок № 81265882, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1593466, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1616192, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1709149, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1869036, валюта рахунку – долар США; вкладний рахунок № 1811653, валюта рахунку – долар США; квитанція № 4816 від 13.01.2014 про перерахування з поточного рахунку № 81265882 та депозитний рахунок № 1811653 коштів в сумі 12947 доларів США, видана на ім’я громадянина ОСОБА_3; інформація програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 12.03.2013 по теперішній час про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_3, дата народження 17.10.1976, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору; інформація програмного комплексу АБС «Барс» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 12.03.2013 по теперішній час про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_3, дата народження 17.10.1976, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа, з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017220440000864 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.06.2017 до Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_3, дата народження 17.10.1976 про скоєння кримінального правопорушення відносно нього колишніми службовими особами відділення № НОМЕР_2 «КБ «Надра».

14.06.2017 зазначену заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220440000864 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.08.2018 на підставі постанови про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу першого заступника прокурора Харківської області старшого радника юстиції ОСОБА_2, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017220440000864 було доручено слідчому управлінню ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2013 менеджером відділення №2009 ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_4 громадянину ОСОБА_3 було оформлено пакет послуг «Новий ПУ «Базовий+» № 2594171, в рамках якого відкривалися наступні рахунки: поточний (картковий) рахунок № 81265882, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1593466, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1616192, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1709149, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1869036, валюта рахунку – долар США.

13.01.2014 в рамках пакету послуг «Новий ПУ «Базовий+» № 2594171 громадянину ОСОБА_3 відкрито вкладний рахунок № 1811653 та укладено договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1811653 від 13.01.2014 на суму 12947 доларів США, без поповнення, під 10,5% річних, строком на 12 місяців плюс 1 день.

Згідно п.2.5 та п.3.2.1. договору № 1811653 строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення від 13.01.2014 вкладник, за домовленістю з банком, вносить кошти у розмірі вкладу одним платежем/однією сумою на вкладний рахунок готівкою, або перераховує з поточного рахунку, відкритого в рамках пакету послуг в строк, не пізніше 5 календарних днів з дати підписання даного договору.

Відповідно до листа Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» № 14-4-9286 від 28.12.2017, грошові кошти на накопичувальний рахунок № 1811653 не надходили, договір строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1811653 від 13.01.2014 між ПАТ «КБ «Надра» клієнтом ОСОБА_3 не укладався.

Слідчий зазначає, що запитувані документи містять відомості, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення почеркознавчої експертизи, проведення техніко – криміналістичної експертизи документів та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ «КБ «Надра», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 надійшло клопотання про розгляд справи у відсутність представника банку, проти задоволення клопотання не заперечує.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ «КБ «Надра», код 20025456, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня назва вул. ОСОБА_2), 15, адреса здійснення діяльності: м. Харків, вул. Лермонтовська, 8, МФО 380764, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ «КБ «Надра», а саме до наступних оригіналів документів та інформації:

- договору № 2594171 від 12.03.2013 про оформлення пакету послуг «Новий ПУ «Базовий+»; договору строкового банківського вкладу (депозиту) без поповнення № 1811653 від 13.01.2014; які були укладені ПАТ «КБ «Надра» з громадянином ОСОБА_3, дата народження 17.10.1976, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1;

- інформації і документів, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 12.03.2013 по 10.09.2018 про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ «КБ «Надра» на ім’я громадянина ОСОБА_3, дата народження 17.10.1976, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: поточний (картковий) рахунок № 81265882, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1593466, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1616192, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1709149, валюта рахунку – долар США; накопичувальний рахунок № 1869036, валюта рахунку – долар США; вкладний рахунок № 1811653, валюта рахунку – долар США;

- квитанції № 4816 від 13.01.2014 про перерахування з поточного рахунку № 81265882 та депозитний рахунок № 1811653 коштів в сумі 12947 доларів США, видана на ім’я громадянина ОСОБА_3;

- інформації програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 12.03.2013 по 10.09.2018 про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_3, дата народження 17.10.1976, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору;

- інформації програмного комплексу АБС «Барс» ПАТ «КБ «Надра», як на паперових, так і електронних носіях, за період з 12.03.2013 по 10.09.2018 про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_3, дата народження 17.10.1976, код НОМЕР_1, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ «КБ «Надра», який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.10.2018 року.

Роз’яснити ПАТ «КБ «Надра», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.