Ухвала суду № 76411880, 05.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43492/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

04.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції Оксимця Володимира Олександровича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки слідчого обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017260000000273 від 21.04.2017 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході аналізу отриманої інформації під час досудового розслідування встановлено, що під час протиправної діяльності, особи, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, використовували банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за наступними номерами: НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15.

Крім того, також встановлено ряд осіб котрі, причетні до операцій з продажу вогнепальної зброї та боєприпасів, які є клієнтами АТ КБ «ПРИВАТБАНК» а саме:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_3;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_4;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_5;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_3;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_6;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП НОМЕР_8;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, РНОКПП НОМЕР_10;

-ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП НОМЕР_11.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні..

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Подоляку Анджею Олександровичу, Оксимцю Володимиру Олександровичу, Бурлику Юрію Йосиповичу, дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином установою банку копій документів та інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушовшського, 1-Д, адреса відділення: м. Київ, вул. Предславинська, 19,

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорту), що слугували для отримання пластикових платіжних карток, № НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з нею, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття по 05.09.2018.

-документів банківських справ (договорів, заяв, копій паспортів), що слугували для отримання, пластикових платіжних карток, клієнтів АТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_2;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_3;

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, РНОКПП НОМЕР_4;

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, РНОКПП НОМЕР_5;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП НОМЕР_3;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, РНОКПП НОМЕР_6;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, РНОКПП НОМЕР_7;

-ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, РНОКПП НОМЕР_8;

-ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, РНОКПП НОМЕР_9;

-ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, РНОКПП НОМЕР_10;

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, РНОКПП НОМЕР_11, щодо руху грошових коштів, анкетних даних осіб, що здійснювали будь які грошові операції з ними, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки), зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (з наданням фото-відео зображень осіб) в період часу з моменту відкриття по 05.09.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова