Ухвала суду № 76409488, 06.09.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/32850/18

Провадження № 1-кс/761/22385/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Півень Володимира Володимировича в рамках доручення Генеральної прокуратури України № 14/1/1-24739-18 від 13.07.2018 щодо виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, який надійшов від компетентних органів Сполучених штатів Америки (далі - США) у кримінальній справі щодо компанії «ToTheMoon», за ознаками злочину, передбаченого §1343 глави18 Кодексу законів США (Шахрайство з використанням радіо, телебачення та дротових засобів комунікацій), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Півень В.В. в рамках доручення Генеральної прокуратури України № 14/1/1-24739-18 від 13.07.2018 щодо виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, який надійшов від компетентних органів Сполучених штатів Америки (далі - США) у кримінальній справі щодо компанії «ToTheMoon», за ознаками злочину, передбаченого §1343 глави18 Кодексу законів США (Шахрайство з використанням радіо, телебачення та дротових засобів комунікацій), за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України радником юстиції Труш С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2.

Клопотання обґрунтовується тим, що Відповідно до інформації, наданої компетентними органами США, Федеральна прокуратура північного округу штату Іллінойс та Федеральне бюро розслідувань здійснює розслідування щодо фіктивної компанія по майнингу (видобуванню) криптовалюти - «То TheMoon, LLC» («ТТМ»). За наявною інформацією компанія «ТТМ» знаходиться в м. Уїнтроп, Вашингтон, США. У період з 5 вересня по 31 жовтня 2017 року Компанія «ТТМ» запрошувала інвесторів робити перекази в криптовалюті, які планувалося використовувати з метою експлуатації обладнання для майнингу криптовалют (від імені клієнтів). Однак після здійснення своїх інвестицій клієнти компанії «ТТМ» не отримували кошти, які вони інвестували, і не отримували будь-яку криптовалюту від експлуатації обладнання для майнингу, яким нібито збиралася управляти від їх імені компанія «ТТМ». Незабаром, після того, як багато клієнтів почали запитувати про свої інвестованікошти, компанія «ТТМ» (та її веб-сайт) припинили свою діяльність, а клієнти компанії ТТМ не мали доступу до своїх рахунків, коштів чи обладнання для майнингу.

Для здійснення своєї діяльності компанія «ТТМ» використовувала веб-сайт, який відносився до домену за назвою «tothemoonimus.com», а для зв'язку з клієнтами електронну пошту, з доменною назвою«ІНФОРМАЦІЯ_1» і посилала електронні листи з наступних адрес Інтернет-протоколу («ІР»):НОМЕР_1.

Встановлено, що вказані адреси IP, виділені комп'ютерам, хостингом яких забезпечувала компанія ФОП ОСОБА_2, АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин запиту про надання міжнародної правової допомоги, а також встановлення інформації стосовно IP-адресиНОМЕР_3, якавикористовувалась у період з 05.09.17 по 31.09.17, а саме інформацію про абонента (Ім'я та адреса абонента(ів); «ніки», адреси електронної пошти, номери телефонів;інші ідентифікуючі ознаки, интернет-месенджеричи ICQ; інформацію щодо реєстрації IP-адреси та хронологію доступу до неї; хронологію дзвінків; тривалість та тип послуг, що надавалися власнику рахунку; платіжні адреси; всі доступні логіни, включаючи логіни, використані при підключені до мережі, логіни веб серверів, логіни маршрутизатора, логіни файєрвола, анти-вірусні логіни та логіни системи виявлення проникнень; діаграму мережі; та засоби здійснення плати за послуги.

Зазначені документи (інформація) перебувають виключно у володінні ФОП ОСОБА_2.

Іншим способом, ніж надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення при виконанні запиту про надання міжнародної правової допомоги, неможливо.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації» (код ЄДРПОУ 30109015), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, беручи до уваги Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який підписано 22.07.1998 року, ратифіковано 10.02.2000 року, набув чинності 27.02.2001 року та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Півень Володимира Володимировича в рамках доручення Генеральної прокуратури України № 14/1/1-24739-18 від 13.07.2018щодо виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, який надійшов від компетентних органів Сполучених штатів Америки (далі - США) у кримінальній справі щодо компанії «ToTheMoon», за ознаками злочину, передбаченого §1343 глави 18 Кодексу законів США (Шахрайство з використанням радіо, телебачення та дротових засобів комунікацій), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Півеню Володимиру Володимировичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 стосовно ІР-адреси НОМЕР_3, яка використовувалась у період з 05.09.17 по 31.09.17, а саме інформацію про абонента (ім'я та адреса абонента(ів); «ніки», адреси електронної пошти, номери телефонів; інші ідентифікуючі ознаки, интернет-месенджери чи ICQ; інформацію щодо реєстрації IP-адреси та хронологію доступу до неї; хронологію дзвінків; тривалість та тип послуг, що надавалися власнику рахунку; платіжні адреси; всі доступні логіни, включаючи логіни, використані при підключені до мережі, логіни веб серверів, логіни маршрутизатора, логіни файєрвола, анти-вірусні логіни та логіни системи виявлення проникнень; діаграму мережі; та засоби здійснення плати за послуги.

Службовим особам ФОП ОСОБА_2, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.